L'OFAC sanctionne les crypto-adresses associées à ISIS

Aujourd'hui, le Bureau du contrôle des avoirs étrangers (OFAC) du Département du Trésor des États-Unis a désigné des dirigeants clés et des facilitateurs financiers de l'État islamique d'Irak et de Syrie (ISIS) et d'Al-Qaïda aux Maldives, y compris 20 agents de l'ISIS, de l'ISIS-Khorasan (ISIS-K) et d'Al-Qaïda. L'OFAC a également désigné 29 entreprises associées aux individus sanctionnés aujourd'hui, qui comprennent des chefs de gangs criminels affiliés au terrorisme basés aux Maldives et des associés du recruteur clé de l'ISIS-K, Mohamad Ameen, qui a été désigné par l'OFAC en 2019. Plusieurs des individus désignés aujourd'hui ont également planifié ou mené des attaques qui ont ciblé des journalistes et des autorités locales.

En plus des personnes et des entités ajoutées à la liste des sanctions aujourd'hui, l'OFAC a ajouté l'adresse de la monnaie numérique - USDT TVacWx7F5wgMgn49L5frDf9KLgdYy8nPHL. Cette adresse est associée à Ali Shafiu, un ressortissant maldivien, qui en 2018, selon l'OFAC, a voyagé à travers le Pakistan vers l'Afghanistan pour rejoindre ISIS-K et avait déjà tenté de se rendre en Syrie en 2015. Selon l'OFAC, Shafiu, aussi récemment qu'en 2022, faisait partie du bureau des médias d'ISIS-K, était le représentant maldivien auprès des dirigeants d'ISIS-K en Afghanistan et possédait ou contrôlait deux sociétés basées aux Maldives, également désignées par l'OFAC aujourd'hui.

Notamment, l'adresse associée à Ali Shafiu est liée à des adresses que TRM a associées aux unités médiatiques d'ISIS-K et d'ISIS au Pakistan.

Les personnes et entités sanctionnées par l'OFAC étaient impliquées dans le recrutement, la production de propagande, la fourniture d'un soutien matériel à ISIS et Al-Qaïda, l'exercice d'activités criminelles pour financer des opérations terroristes et la planification de diverses attaques terroristes, y compris le ciblage de journalistes, des tentatives d'assassinat et des attaques utilisant des engins explosifs improvisés et des drones.

En conséquence de l'action entreprise aujourd'hui, tous les biens et intérêts des personnes ou entités désignées qui se trouvent aux États-Unis ou en possession ou sous le contrôle de ressortissants américains sont bloqués et il est généralement interdit aux ressortissants américains d'effectuer des transactions avec ces personnes et entités.

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