Phil Ariss, ancien responsable du programme de lutte contre la cybercriminalité de la NPCC, rejoint TRM en tant que directeur des relations avec le secteur public au Royaume-Uni

Le mois dernier, Phil Ariss, ancien responsable de la cryptographie pour le programme de lutte contre la cybercriminalité du National Police Chiefs' Council, a rejoint le TRM Labs en tant que directeur des relations avec le secteur public au Royaume-Uni, apportant plus de 15 ans d'expérience en matière d'application de la loi dans les domaines de la cybercriminalité, des enquêtes sur les crypto-monnaies et de la recherche numérique. 

Dans ses anciennes fonctions de coordinateur national pour les crypto-monnaies et les Actifs Numériques dans le cadre du programme de lutte contre la cybercriminalité du NPCC, M. Ariss s'est attaché à faire en sorte que le public britannique ait confiance dans la capacité des services répressifs à traduire les délinquants en justice et à priver les criminels des avantages de la criminalité, en sensibilisant à la manière dont les crypto-monnaies sont utilisées pour faciliter la criminalité tant au Royaume-Uni qu'à l'échelle internationale.

Au cours de son mandat à la NPCC, M. Ariss a dirigé un programme de formation pour près de 1 000 officiers et membres du personnel, qui agissent désormais en tant que conseillers tactiques dans les affaires impliquant des crypto-monnaies. M. Ariss a également été responsable de la normalisation de l'approche du Royaume-Uni en matière de saisie, de blocage et de confiscation des crypto-monnaies.

Dans ses nouvelles fonctions au sein de TRM, M. Ariss s'appuiera sur son expérience opérationnelle et d'enquête transversale pour maximiser activement les capacités d'enquête sur les crypto-monnaies pour les forces de l'ordre à travers le Royaume-Uni. 

Nous avons rencontré M. Ariss pour discuter des tendances en matière d'enquêtes sur les cryptomonnaies au Royaume-Uni et en savoir plus sur son expérience en tant qu'enquêteur de premier plan dans ce domaine. 

‍Comment êtes-vous entré dans le monde des crypto-monnaies ? 

En 2015, je travaillais au sein d'une très petite équipe du service de police qui étudiait les capacités numériques émergentes et la manière dont elles pouvaient avoir un impact positif ou négatif sur le travail de la police et notre réponse à un crime grave et organisé. L'une de ces tendances était l'émergence de Bitcoin, en particulier l'utilisation de Bitcoin pour une affaire d'enlèvement et de vie en danger. La question que m'ont posée mes supérieurs était la suivante : comment les services de police traiteraient-ils une telle affaire, et quels seraient les risques, les défis et les opportunités qui en découleraient ?

Ce qui n'était au départ qu'un petit travail, prévu pour durer trois mois au maximum, a finalement occupé ma carrière de policier pendant les sept années suivantes, sous diverses formes.

‍Pouvez-vous nous parler d'un cas intéressant sur lequel vous avez travaillé au cours de votre carrière dans le secteur public ?  

En décembre 2017, alors que je travaillais pour l'East Midlands Special Operations Unit (EMSOU), j'ai participé à un mandat de perquisition au cours duquel j'ai effectué ma première saisie de crypto-monnaie, d'une valeur totale de plus de 300 000 livres sterling en bitcoins, après avoir perturbé un trafiquant de drogue sur le darkweb.

Ce fut un moment crucial pour un certain nombre de raisons. Tout d'abord, il a démontré très clairement à mes forces de police et à la ROCU que la saisie de crypto-monnaies n'était plus une théorie et qu'avec la formation et l'équipement adéquats, elle pouvait devenir une tactique de maintien de l'ordre plus courante.

Deuxièmement, c'était la première fois que je mettais personnellement en pratique ce que j'avais appris et prêché. Les policiers saisissent des objets tous les jours, et la procédure de saisie d'argent liquide est routinière et comprise par tous. Cependant, en 2017, la saisie de crypto-monnaies était tout sauf normale. Certes, j'étais nerveux à l'idée d'être personnellement responsable de la saisie et du stockage des bitcoins. On peut dire que j'ai bien dormi lorsque le bitcoin a finalement été vendu !

Quelles sont les principales tendances et typologies d'enquêtes sur les cryptomonnaies observées au Royaume-Uni ?

La fraude, en particulier la fraude à l'investissement, est la typologie la plus importante que nous observons au Royaume-Uni, les cas de fraude dans leur ensemble représentant près de la moitié des enquêtes sur les crypto-monnaies auxquelles les forces de police britanniques sont confrontées. 

Compte tenu de l'ampleur et de la nature transfrontalière de la fraude, il est impossible pour les services répressifs d'enquêter sur cette menace, malgré l'impact dévastateur qu'elle a sur les victimes de la criminalité. Ces pertes financières ont un impact dévastateur non seulement sur la victime et sa famille, mais aussi sur l'ensemble de l'économie - il est essentiel que les services répressifs gardent cet aspect à l'esprit lorsqu'ils abordent ces affaires. 

‍Quel est le conseil essentiel que vous donneriez à quelqu'un qui commence à mettre en œuvre un processus d'enquête sur les affaires de crypto-monnaies ?

Pour toute agence, il est essentiel de comprendre les risques et les avantages d'opérer dans cet espace, et vous ne pouvez les identifier correctement qu'en étant bien informé. C'est pourquoi l'éducation et la compréhension sont primordiales. Mon conseil serait de collaborer avec des agences partenaires, des partenaires internationaux et des partenaires du secteur privé, tels que TRM Labsafin de contribuer à la formation et à l'éducation de votre personnel. 

Avec une base solide de connaissances, une organisation peut commencer à travailler pour s'assurer que le personnel adéquat dispose des capacités techniques appropriées, y compris des outils tels que le TRM. Tactical ou TRM Forensics. Enfin, n'oubliez pas que suivre les flux financiers illicites est un défi gratifiant qui peut aider une organisation à atteindre des objectifs stratégiques clés en matière de perturbations et d'opportunités de privation d'actifs. 

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