Pig Butchering Escroqueries : Ce que montrent les données

Un propriétaire de petite entreprise. Un professeur d'université. Un retraité. Trois vies très disparates, mais avec un point commun : ces individus ont tous été victimes du pig butchering. Également connues sous l'expression "Shā Zhū Pán" en référence à leurs origines apparentes en Asie du Sud-Est, ces escroqueries aux crypto-monnaies s'appuient sur la manipulation psychologique pour anéantir les économies de toute une vie des victimes en leur promettant d'importants retours sur investissement. 

Il est difficile de savoir combien d'argent a été perdu à cause des escroqueries au pig butchering , car seul un petit nombre de victimes - selon certaines estimations, pas plus de 15 % - les signalent à la police. Toutefois, l'analyse par TRM des données relatives aux transactions de la chaîne, combinée à des renseignements provenant de sources exclusives, y compris des entretiens avec les personnes citées ci-dessus, a permis d'identifier plusieurs caractéristiques clés des escroqueries au pig butchering . Ces caractéristiques sont les suivantes

• L'utilisation généralisée de Tether par des escrocs
• Importante interconnectivité entre les différentes escroqueries au pig butchering
• Liens avec des groupes criminels organisés transnationaux

Le sentier de Tether

Une fois que la crypto-monnaie atteint le portefeuille d'un escroc, elle est généralement transférée d'un portefeuille à l'autre dans un réseau complexe de transactions entre les escrocs et les blanchisseurs d'argent (parfois les mêmes personnes), chaque portefeuille accumulant en cours de route des fonds provenant d'autres victimes. Les fonds circulent souvent de manière détournée, ce qui rend difficile pour les enquêteurs de suivre l'argent et de séparer les fonds des victimes des autres jetons.

Dans le cas d'une victime interrogée par les enquêteurs de la CRT, des pertes de plus d'un million de dollars réparties sur 15 transactions ont été retracées jusqu'à 11 bourses centralisées différentes. Ces mouvements de fonds comportaient systématiquement de multiples sauts par le biais d'adresses intermédiaires.

Les fonds des victimes finissent généralement par atteindre quelques bourses principales, où ils sont souvent échangés contre du Tether (USDT) sur Tron avant de continuer à circuler dans le réseau de blanchiment d'argent via les principales bourses et les portefeuilles non hébergés. Les victimes envoient généralement des fonds en Tether également, bien qu'habituellement sur Ethereum, tandis qu'un pourcentage plus faible de victimes a payé en bitcoin ou en USDT sur Tron.

Les raisons de la popularité de Tether on Tron parmi les bouchers de porcs semblent refléter celles des acteurs légitimes et d'autres acteurs illicites : il s'agit d'une monnaie stable, et la blockchain Tron a des frais de transaction faibles et une vitesse élevée, ce qui rend USDT on Tron peu coûteux et rapide à blanchir.

Les escroqueries au Pig Butchering sont souvent liées entre elles

Les données de TRM indiquent que les portefeuilles de crypto-monnaies qui reçoivent des fonds de victimes provenant d'escroqueries individuelles de pig butchering sont également souvent associés à d'autres escroqueries. En outre, dans un échantillon aléatoire d'adresses auxquelles les victimes ont déclaré avoir envoyé des fonds, plus de 75 % présentaient des signes d'activités sophistiquées de blanchiment d'argent sur la chaîne.

Si les enquêtes menées au cas par cas sur des escroqueries individuelles peuvent aboutir à des saisies relativement rapides, cette constatation suggère qu'une approche holistique, fondée sur la science des réseaux, peut s'avérer utile pour intensifier les efforts des services répressifs contre le pig butchering. 

Le graphique ci-dessous illustre un exemple typique d'un système de pig butchering étudié par TRM Labsqui montre les réseaux interconnectés couvrant plusieurs escroqueries. Chaque couleur représente les adresses des escrocs dans trois cas différents. Comme le montrent les connexions entre les trois réseaux colorés, les escrocs semblent opérer plusieurs escroqueries, soit successivement, soit conjointement. En outre, les escrocs semblent s'appuyer sur le même réseau sous-jacent de blanchiment d'argent, les mêmes adresses apparaissant dans plusieurs affaires.   

Le montant moyen reçu par les adresses liées à l'un des escrocs décrits dans le graphique ci-dessus était d'environ 26,8 millions de dollars, la médiane se situant autour de 5,1 millions de dollars. Bien que toutes ces transactions ne puissent être définitivement attribuées aux victimes du pig butchering , et qu'une partie du volume puisse être du blanchiment d'argent, les recherches de TRM suggèrent que des centaines de millions de dollars sont susceptibles d'être volés chaque année.

Liens évidents avec la criminalité transnationale organisée

Loin d'être le fait d'escrocs solitaires, plus de la moitié des systèmes de pig butchering étudiés par TRM (de 2021 à décembre 2022) présentaient des liens apparents avec de grands groupes criminels organisés transnationaux. Beaucoup semblent opérer depuis l'Asie du Sud-Est, selon les recherches de TRM, ce qui est cohérent avec les rapports répandus sur les réseaux de pig butchering et de trafic d'êtres humains basés au Laos, au Myanmar, au Cambodge et dans d'autres pays voisins. Moins d'un quart des adresses ne présentaient aucun signe apparent d'appartenance à ces réseaux sophistiqués de blanchiment d'argent, ce qui pourrait indiquer qu'ils étaient orchestrés par des individus ou de petits groupes d'escroquerie .

Il n'y a pas de honte à s'exprimer

En 2021, l'Internet Crime Complaint Center du FBI, connu sous le nom d'IC3, a reçu plus de 4 300 plaintes liées au pig butchering, avec des pertes cumulées de plus de 400 millions de dollars. Les rapports des bureaux locauxFBI suggèrent que la vague de criminalité ne ralentit pas.

La plupart des victimes ne parviennent pas à récupérer leurs fonds, mais de nombreux services répressifs aux États-Unis et à l'étranger tentent de changer cette situation. Pour être efficaces, les services répressifs doivent impérativement identifier les fonds à saisir avant qu'ils ne quittent les bourses d'échange.

En raison de leur nature intime, les escroqueries au pig butchering laissent souvent les victimes confuses et honteuses d'avoir été dupées et d'avoir donné les économies de toute une vie à des escrocs opportunistes. Pourtant, comme le montre l'analyse de TRM, le pig butchering est en fait une série d'opérations très sophistiquées souvent menées par des syndicats professionnels de la criminalité transnationale interconnectés. Pour lutter contre ce fléau, il est essentiel de signaler les cas aux autorités locales et nationales chargées de l'application de la loi, ainsi qu'à des outils d'entraide tels que Chainabuse.