Résumé du rapport : La proportion du volume illicite de crypto-monnaies a chuté de 51 % en 2024

Le paysage de la crypto criminalité en 2024 a montré des changements significatifs, marqués par des diminutions des volumes illicites - tout en restant soumis à des menaces persistantes. L'écosystème des crypto-monnaies continue de se développer, tout comme les opportunités et les défis de la lutte contre la criminalité dans cet espace. 

Ce blog présente les points essentiels du prochain rapport de TRM sur la criminalité liée aux cryptomonnaies (2025 Crypto Crime Report). 2025 Crypto Crime Report. N'oubliez pas de revenir dans les semaines à venir pour obtenir votre exemplaire complet.

Le volume global de crypto-monnaies illicites a diminué 

En 2024, le volume des transactions cryptographiques a atteint plus de 10,6 billions d'USD, soit une hausse de 56 % depuis 2023. Le volume illicite est tombé à 45 milliards d'USD, soit une baisse de 24 % depuis 2023. Cela représente 0,4 % de l'ensemble des transactions en crypto-monnaies et marque une baisse de 51 % par rapport à 2023 - où TRM détermine actuellement que le volume illicite représentait 0,86 % de l'ensemble des transactions en crypto-monnaies.  

Les plus grandes catégories d'activités illicites sur la blockchain sont restées en grande partie les mêmes qu'en 2023 : 

• Sanctions (33% du volume illicite)
• Liste de blocage (29% du volume illicite)
• escroquerie et fraude (24% du volume illicite) 

Le TRON a connu la plus forte baisse du volume illicite 

En 2024, le plus grand pourcentage d'activités cryptographiques illicites a eu lieu sur la blockchain TRON (58% du volume illicite) - suivie par Ethereum (24% du volume illicite), Bitcoin (12% du volume illicite), Binance Smart Chain (3% du volume illicite), et Polygon (3% du volume illicite). Cela reflète une préférence continue pour les blockchains qui ont des frais de transaction peu élevés, des contrats intelligents et des stablecoins populaires.

Cependant, de toutes les blockchains analysées, TRON a connu la baisse la plus importante de l'activité illicite, le volume illicite ayant diminué de 6 milliards d'USD et la proportion de cette activité ayant presque été divisée par deux. Notamment, 49 % du volume illicite de TRON était lié à des entités sanctionnées, tandis que 32 % concernait des fonds bloqués - des actifs qui ont été effectivement neutralisés et ne sont plus accessibles aux acteurs de la menace.

Cela est dû en partie à l'accent mis par TRON sur l'éradication des acteurs illicites sur sa blockchain. En août 2024, TRON, Tether et TRM ont annoncé la création de la T3 Financial Crime Unit (T3 FCU), une initiative inédite visant à faciliter la collaboration public-privé pour lutter contre les activités illicites associées à l'utilisation des USDT sur la blockchain de TRON. 

Dans les mois qui ont suivi son lancement, l'initiative, en collaboration avec les services répressifs, a facilité le gel de plus de 130 millions d'USD de produits illicites.

Les sanctions et la fraude ont connu une baisse de volume, mais sont restées les principaux moteurs du volume illicite.

Sanctions

Les flux vers les entités sanctionnées ont continué à alimenter le volume de crypto-monnaies illicites en 2024, malgré une baisse de 21,9 milliards d'USD en 2023 à 14,8 milliards d'USD en 2024. 

Garantex et Nobitex ont continué à représenter plus de 85 % des flux entrants vers des entités et des juridictions sanctionnées. L'Office américain de contrôle des avoirs étrangers (OFAC) et ses partenaires mondiaux ont émis 13 désignations de sanctions en 2024 qui comprenaient 86 adresses de crypto-monnaies, ciblant en grande partie des entités liées à la Russie, le Hamas et le Hezbollah. 

Fraude

Les entrées liées à la fraude ont chuté de 40 % en 2024, mais restent élevées à 10,7 milliards USD (Note : TRM évalue que les volumes d'escroquerie et de fraude sont très susceptibles d'augmenter avec des rapports de fraude retardés). La diminution de l'activité des systèmes de Ponzi et des systèmes pyramidaux semble être à l'origine de cette baisse. Ces systèmes ont reçu plus de 4,3 milliards d'USD, ce qui représente une baisse de 37 % par rapport aux entrées de 2023.

Les escroqueries de toilettage financier, également connues sous le nom de "pig butchering", ont également connu une baisse significative en 2024. Les adresses associées à cette typologie de fraude ont reçu un montant estimé à 2,5 milliards de dollars, soit une baisse de 58 % par rapport à 2023.

Le financement du terrorisme, le Rançonlogiciel, les piratages et la vente de drogues ont continué à se développer.

Financement du terrorisme

En 2024, les groupes de financement du terrorisme ont continué à étendre leur utilisation des crypto-monnaies - se tournant principalement vers les stablecoins en raison de leur facilité d'utilisation et de leur stabilité. L'Islamic Stake Khurasan Province (ISKP) s'appuie de plus en plus sur les crypto-monnaies pour financer ses opérations, recevoir des dons et mener des attaques. Bien que le Hamas ait annoncé publiquement qu'il mettrait fin aux dons en crypto-monnaies, le groupe a reçu des dizaines de milliers de dollars au cours des douze derniers mois, quoique de manière plus discrète. Des entités apparentées telles que GazaNow et d'autres groupes basés à Gaza ont également recueilli des milliers de dollars en dons de crypto-monnaies depuis l'attaque du 7 octobre 2024. 

Rançonlogiciel‍

Le Rançonlogiciel est resté une menace prolifique et croissante, avec 5 635 attaques signalées publiquement - dépassant les 5 223 en 2023. Les exigences financières des acteurs du Rançonlogiciel ont atteint des niveaux sans précédent, comme en témoigne le paiement record de 75 millions de dollars au groupe Dark Angels Rançonlogiciel en mars 2024. Cette escalade des demandes de rançon met en évidence l'audace et la sophistication croissantes des acteurs de la menace, qui utilisent des outils et des techniques de pointe pour maximiser leurs efforts d'extorsion.

Note : Cette analyse est basée sur les données du site de fuite Rançonlogiciel disponibles au 6 janvier 2025, et exclut les incidents sous-déclarés.

Hacks

En 2024, 2,2 milliards de dollars ont été dérobés lors de piratages liés aux cryptomonnaies, soit une augmentation de 17 % par rapport à 2023, ce qui porte le total des vols sur trois ans à plus de 7,7 milliards de dollars. Les attaques d'infrastructure, impliquant principalement le vol de clés privées et de phrases d'amorçage, ont représenté près de 70 % des fonds volés en 2024. La Corée du Nord a joué un rôle important, responsable de 35 % des fonds volés (approchant près de 800 millions USD en crypto-monnaie volée), menant des opérations à fort impact cinq fois plus importantes que celles menées par d'autres acteurs - soulignant le besoin critique de mesures de sécurité robustes.

Drogues illicites

Les ventes en ligne de drogues illicites basées sur les crypto-monnaies ont connu une croissance annuelle de plus de 20 % entre 2023 et 2024, approchant les 2,4 milliards de dollars. 

Malgré les nombreux défis rencontrés par les darknet marketplaces (DNM) au cours de l'année 2024, ces plateformes ont néanmoins connu une légère augmentation de leurs revenus par rapport à 2023, générant plus de 1,7 milliard d'USD. Les places de marché du darknet en langue russe continuent d'être responsables de la grande majorité des bénéfices engrangés, contribuant à plus de 97 % au volume global des ventes de drogues illicites via les DNM qui prennent en charge les crypto-monnaies sans fonctionnalités de confidentialité, soit une hausse de plus d'un point de pourcentage par rapport à 2023. 

Les volumes entrants envoyés aux boutiques des vendeurs individuels ont plus que doublé. En 2023, ces adresses ont reçu plus de 289 millions d'USD. En 2024, ce chiffre a grimpé en flèche pour atteindre plus de 600 millions d'USD. Cette augmentation spectaculaire peut refléter la décentralisation du commerce de la drogue par rapport aux marchés traditionnels du darknet, les vendeurs devenant de plus en plus habiles à opérer sur de multiples plateformes à la fois sur le clearnet et le darknet (y compris sur les sites web de commerce électronique et les plateformes de médias sociaux). 

Enfin, les volumes de crypto-monnaie reçus par les fabricants chinois de précurseurs de drogues ont connu une baisse significative, passant de 27,6 millions USD en 2023 à 17 millions USD en 2024 - probablement en réponse à l'intensification de l'application de la loi. 

L'Blockchain intelligence continue d'entraîner la perturbation de la criminalité liée aux crypto-monnaies. 

L'évolution du paysage de la crypto criminalité en 2024 met en évidence une interaction complexe entre des mesures de sécurité qui progressent et des acteurs illicites qui s'adaptent de plus en plus. Alors que les efforts pour freiner les activités illégales ont donné des résultats prometteurs, les acteurs de la menace continuent d'innover - en exploitant les vulnérabilités au sein de la finance décentralisée, de l'infrastructure de la blockchain et des technologies émergentes.

En fin de compte, la lutte contre la criminalité liée aux cryptomonnaies exige une approche proactive et collaborative. Les organismes de réglementation, les services répressifs et les partenaires du secteur privé doivent continuer à s'adapter, à innover et à coopérer pour devancer des acteurs de plus en plus sophistiqués. Au cœur de cet effort se trouve l'utilisation de l'intelligence avancée de la blockchain intelligence qui fournissent des informations essentielles pour tracer les transactions illicites, identifier les acteurs de la menace et soutenir les mesures d'application de la loi.

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Ce blog présente les points essentiels du prochain rapport de TRM sur la criminalité liée aux cryptomonnaies (2025 Crypto Crime Report). 2025 Crypto Crime Report. N'oubliez pas de revenir dans les semaines à venir pour obtenir votre exemplaire complet.