Hier, les autorités espagnoles et Europol ont annoncé qu'en collaboration avec la T3 Financial Crime Unit (T3 FCU) - une initiative conjointe de TRON, Tether et TRM Labs - ont démantelé une opération sophistiquée de blanchiment d'argent liée à une organisation criminelle. Le réseau fournissait des services de conversion d'espèces en crypto-monnaies afin de faciliter le blanchiment de profits illicites pour diverses entreprises criminelles. L'opération s'étendait sur plusieurs provinces d'Espagne et avait une portée internationale étendue. Son démantèlement représente un succès historique dans la lutte contre la criminalité financière liée aux crypto-monnaies.

Au cours de l'enquête, T3 a aidé la Guardia Civil espagnole à saisir 27 millions d'euros en crypto-monnaie.

Une opération internationale coordonnée

Le 19 novembre 2024, les forces de l'ordre européennes, sous la direction de la Guardia Civil espagnole, ont mené une opération coordonnée contre un réseau criminel dirigé par deux frères ukrainiens. L'opération a donné lieu à 23 arrestations, dont 20 en Espagne, une en France et deux en Slovénie, ainsi qu'à 91 perquisitions - 77 en Espagne, une en France et 13 à Chypre.

Les biens saisis au cours de l'opération comprenaient 8,2 millions d'euros en espèces, 27 millions d'euros en crypto-monnaie, 2 millions d'euros sur des comptes bancaires gelés, 36 véhicules, des biens immobiliers, des montres de luxe et des appareils électroniques.

Le réseau criminel, composé principalement de ressortissants ukrainiens ainsi que d'acteurs arméniens, azerbaïdjanais, kazakhs et chinois, exploitait un service sophistiqué de blanchiment d'argent. Il approvisionnait divers acteurs criminels russophones et asiatiques impliqués dans le trafic de stupéfiants, l'évasion fiscale et la contrebande de marchandises illicites - des délits commis en grande partie en Espagne.

Au départ, l'organisation a exploité le statut de protection temporaire de l'UE pour les réfugiés ukrainiens, en utilisant les exceptions pour les déclarations d'argent liquide afin de transférer de grandes quantités d'argent d'une juridiction à l'autre. Lorsque les passeurs de fonds ont été arrêtés, le réseau s'est adapté en passant aux crypto-monnaies afin de rendre ses opérations plus difficiles à détecter. Entre mars 2023 et février 2024, le réseau a blanchi un montant estimé à 75 millions d'euros, dont 26 millions d'euros gelés lors de perquisitions à Chypre.

L'enquête de la Guardia Civil tire parti de l'blockchain intelligence.

L'enquête de la Guardia Civil a révélé l'existence d'une structure criminelle sophistiquée et très organisée. L'argent généré par les activités illicites était acheminé par Madrid, où il était converti en USDT et redistribué dans les portefeuilles de l'organisation pour maintenir la liquidité. Le groupe a utilisé une stratégie de maximisation des profits, facturant des commissions à deux reprises - une fois pendant le processus de conversion de l'argent liquide en crypto-monnaie, et une autre fois pendant les échanges inversés.

Grâce à l'blockchain intelligence, les enquêteurs ont retracé les mouvements de fonds à travers un réseau hiérarchique. Les transactions allaient des "clients" à des intermédiaires appelés "gestionnaires" et "sous-chefs", pour finalement atteindre les "chefs" au sommet de l'organisation. Les portefeuilles des dirigeants regroupaient la majorité des actifs du groupe. D'autres éléments de preuve, notamment des données relatives à la connaissance du client (KYC ) provenant de fournisseurs de services d'actifs virtuels (VASP) et des communications interceptées, ont permis d'établir des liens directs entre les adresses de la chaîne de blocs du réseau et ses activités criminelles.

Le rôle de T3 FCU dans le démantèlement du réseau criminel

La T3 Financial Crime Unit (T3 FCU) a aidé la Guardia Civil à démanteler ce réseau international. En s'appuyant sur TRM LabsT3 a cartographié les activités de l'organisation sur la blockchain intelligence, en identifiant les portefeuilles intermédiaires utilisés par les "Managers" et les "Sub-leaders". Ces efforts ont conduit au gel de 25,5 millions d'USDT - le plus grand gel coordonné de T3 à ce jour.

"Cette organisation a déplacé des millions à travers les frontières, en utilisant à la fois de l'argent liquide et de la crypto pour aider les groupes criminels à blanchir leurs profits", a déclaré un porte-parole de la Guardia Civil. "En travaillant avec T3 FCU, nous avons pu geler plus de 26,4 millions de dollars d'actifs. Ce partenariat donne aux forces de l'ordre de nouvelles capacités puissantes dans notre lutte contre le crime organisé."

Depuis son lancement en août 2024, T3 FCU a collaboré avec des organismes chargés de l'application de la loi sur cinq continents, gelant plus de 131 millions USD d' actifs liés à des activités illicites. L'initiative combine TRM Labset l'engagement de TRON et Tetheren faveur de la sécurité de l'écosystème.

Impact et implications

Ce cas met en évidence la sophistication croissante des organisations criminelles dans l'utilisation de la technologie blockchain à des fins illicites. Dans le même temps, il démontre l'efficacité de la combinaison des techniques d'enquête traditionnelles avec Analyse Blockchain avancée. Les partenariats public-privé, tels que T3 FCU, s'avèrent déterminants pour relever ces défis, offrant un modèle pour les collaborations futures dans la lutte contre la criminalité financière transnationale.

Le gel de 25,5 millions d'USDT est le plus grand succès du T3 FCU à ce jour, soulignant sa mission de lutte contre la criminalité financière sur la blockchain TRON. En intégrant l'blockchain intelligence dans les opérations d'application de la loi, les agences peuvent suivre les flux illicites et démanteler les entreprises criminelles. Et comme la technologie blockchain continue d'évoluer, les partenariats comme le T3 FCU resteront essentiels pour préserver l'intégrité des systèmes financiers numériques.

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La Guardia Civil de España, en Coordinación con T3, Desmantela una Red Criminal

Cette semaine, les autorités espagnoles et Europol ont annoncé que, en collaboration avec l'Unité des délits financiers de T3 (T3 FCU - une initiative conjointe de TRON, Tether et TRM Labs) ont démantelé une opération sophistiquée de blanchiment de capitaux liée à une organisation criminelle. Ce réseau proposait des services de conversion d'actifs à des cryptomonnaies afin de faciliter le blanchiment des gains réalisés par diverses organisations criminelles. L'opération a touché plusieurs provinces d'Espagne et a eu une grande portée internationale. Cette perturbation représente un coup dur dans la lutte contre les délits financiers liés aux cryptomonnaies.

Au cours de l'enquête, T3 a aidé la Guardia Civil de España à gagner 27 millions d'euros en frais de justice.

Une opération internationale coordonnée

Le 19 novembre 2024, les forces de l'ordre européennes, dirigées par la Guardia Civil d'Espagne, ont mené une opération coordonnée contre un réseau criminel dirigé par deux hommes d'origine ukrainienne. L'opération a abouti à 23 arrestations : 20 en Espagne, une en France et deux en Slovénie, ainsi qu'à 91 enregistrements de domiciles : 77 en Espagne, un en France et 13 à Chipre.

Les actifs non utilisés pendant l'opération comprenaient 8,2 millions d'euros en valeur réelle, 27 millions d'euros en valeur nominale, 2 millions d'euros en valeurs mobilières congelées, 36 véhicules, des biens immobiliers, des biens d'équipement et des appareils électroniques.

Le réseau criminel, composé principalement de ressortissants ukrainiens, arméniens, azerbaïdjanais, kazakhs et chinois, a mis en place un service sophistiqué de blanchiment de capitaux. Esta red atendía a diversos actores criminales de habla rusa y origen asiático involucrados en el tráfico de drogas, la evasión fiscal y el contrabando de bienes ilícitos, siendo estos delitos cometidos principalmente en España.

Au départ, l'organisation a exploité le statut de protection temporelle de l'UE pour les réfugiés ukrainiens, utilisant les exceptions dans les déclarations d'exécution pour transférer de grosses sommes d'argent entre les juridictions. Lorsque les transporteurs d'argent ont été arrêtés, le réseau s'est adapté en transférant des fonds vers les zones rurales afin de rendre leur détection plus difficile. Entre marzo de 2023 y febrero de 2024, la red blanqueó aproximadamente 75 millones de euros, incluyendo 26 millones de euros congelados durante un registro domiciliario en Chipre.

L'enquête de la Guardia Civil s'appuie sur l'intelligence blockchain

L'enquête de la Guardia Civil a révélé une structure criminelle sophistiquée et très bien organisée. L'argent généré par les activités illicites se concentrait à Madrid, où il était converti en USDT et redistribué aux clients de l'organisation pour maintenir la liquidité. El grupo empleaba una estrategia de maximización de ganancias, cobrando comisiones dos veces : una durante el proceso de conversión de efectivo a cripto y otra durante el intercambio inverso.

Grâce à l'intelligence de la blockchain, les enquêteurs ont pu retracer le mouvement des fonds et déterminer une structure linéaire. Les transactions s'effectuent des "clients" aux intermédiaires dénommés "Gérants" et "Sous-dirigeants", pour aboutir finalement aux "Dirigeants" au sommet de l'organisation. Las billeteras de los líderes consolidaban la mayor parte de los activos del grupo. Des preuves supplémentaires, y compris des données KYC (Conozca a su Cliente) de fournisseurs de services d'activités virtuelles (VASP) et des communications interceptées, ont mis en évidence des liens directs entre les adresses blockchain du réseau et ses activités délictueuses.

Le rôle de T3 FCU dans le démantèlement de la chaîne pénale

L'unité de crédit financier de T3 (T3 FCU) a soutenu la Guardia Civil dans le démantèlement de ce réseau international. En utilisant l'intelligence blockchain de TRM LabsT3 a analysé les activités de la chaîne de l'organisation, identifiant les billets intermédiaires utilisés par les "Gérants" et les "Sous-dirigeants". Ces efforts ont conduit à la conversion de l'USDT pour une valeur de 25,5 millions de dollars, la plus grande conversion coordonnée par T3 à ce jour.

"Esta organización movió millones a través de fronteras, utilizando tanto efectivo como cripto para ayudar a grupos criminales a blanquear sus ganancias", dijo un portavoz de la Guardia Civil. "Trabajando con T3 FCU, pudimos congelar más de 26,4 millones de dólares en activos. Cette association apporte aux forces de l'ordre des capacités nouvelles et plus importantes dans notre lutte contre le crime organisé".

Depuis son lancement en août 2024, T3 FCU a collaboré avec des agences d'application de la loi sur cinq continents, générant plus de 131 millions de dollars d'activités liées à des activités illicites. L'initiative combine la technologie de pointe de la blockchain d'inteligence de TRM Labs et l'engagement de TRON et Tether en faveur de la sécurité de l'écosystème.

Impact et implications

Ce cas illustre la souplesse croissante des organisations criminelles dans l'utilisation de la technologie blockchain à des fins illicites. En même temps, il démontre l'efficacité de la combinaison des techniques d'enquête traditionnelles avec l'analyse avancée de la blockchain. Les associations publiques-privées, comme T3 FCU, se révèlent fondamentales pour faire face à ces défis et constituent un modèle pour de futures collaborations dans la lutte contre le crime financier transnational.

L'acquisition de 25,5 millions de dollars en USDT représente le plus grand succès de T3 FCU à ce jour, réaffirmant sa mission de lutte contre le crime financier dans la blockchain TRON. En intégrant l'intelligence de la blockchain dans les opérations des forces de sécurité, les agences peuvent réduire les flux illicites et démanteler les réseaux criminels. À mesure que la technologie blockchain évolue, les associations telles que T3 FCU continuent de jouer un rôle fondamental dans la sauvegarde de l'intégrité des systèmes financiers numériques.