L'essor des crypto-monnaies dans le commerce des drogues de synthèse

• Les fabricants chinois de précurseurs de drogues alimentent le commerce mondial des drogues de synthèse : près des deux tiers des fabricants de précurseurs de fentanyl étudiés par TRM ont également fait de la publicité pour au moins un autre précurseur de drogues telles que la méphédrone, la MDMA et le spice, avec des publicités ciblées vers le Canada, les Pays-Bas, l'Australie, l'Allemagne et les États-Unis. 
• L'utilisation des crypto-monnaies dans ce commerce est de plus en plus fréquente. Les fabricants chinois de précurseurs de médicaments ont reçu plus de 26 millions USD en crypto-monnaie en 2023, soit une augmentation de 600 % par rapport à 2022. Les quatre premiers mois de 2024 montrent un doublement par rapport à la même période en 2023. 
• À ce jour, 60 % des paiements en crypto-monnaies aux fabricants chinois de précurseurs ont été effectués sur la blockchain Bitcoin, suivis de 30 % sur TRON et de 6 % sur Ethereum.
• Près de 60 % des fabricants chinois de précurseurs de drogues ont également fait de la publicité pour les nitazènes, une nouvelle classe d'opioïdes synthétiques puissants, ainsi que pour la xylazine, un puissant sédatif vétérinaire parfois mélangé au fentanyl.
• Utilisation de la blockchain intelligence pour obtenir des informations sur les portefeuilles des fabricants et les mouvements de fonds permet aux forces de l'ordre de générer des pistes exploitables à partir de l'exposition aux échanges de crypto-monnaies et aux distributeurs automatiques de crypto-monnaies.

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Le fentanyl est l'une des menaces les plus destructrices et les plus urgentes auxquelles les États-Unis sont confrontés aujourd'hui. Au début de cette année, la Drug Enforcement Agency (DEA) a publié son évaluation nationale de la menace liée à la drogue pour 2024, déclarant que "le passage des drogues d'origine végétale, comme l'héroïne et la cocaïne, aux drogues synthétiques d'origine chimique, comme le fentanyl et la méthamphétamine, a entraîné la crise de la drogue la plus dangereuse et la plus meurtrière à laquelle les États-Unis aient jamais été confrontés".

Outre les dommages que les stupéfiants comme le fentanyl infligent aux familles américaines, la circulation transfrontalière de ces drogues illicites présente également des risques importants pour la sécurité nationale - un réseau complexe de fabricants, de fournisseurs et de vendeurs de drogues synthétiques qui s'étend bien au-delà des frontières des États-Unis.

Aujourd'hui, les usines qui produisent les précurseurs du fentanyl dans le monde - dont un nombre important se trouve en Chine - fabriquent et vendent également les ingrédients clés de presque toutes les autres drogues synthétiques courantes vendues sur les marchés européens et asiatiques. Il s'agit notamment des précurseurs de la méphédrone, de la MDMA et de nouveaux opioïdes synthétiques comme les nitazènes, qui peuvent être jusqu'à dix fois plus puissants que le fentanyl.

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L'utilisation des crypto-monnaies par les fabricants de précurseurs est en hausse

Dans un récent rapport, l'équipe d'experts en blockchain intelligence de TRM a constaté que les crypto-monnaies jouent un rôle essentiel dans le financement des fabricants internationaux de précurseurs de drogues produisant des drogues illicites comme le fentanyl, les nitazènes, la méphédrone, le spice, la MDMA et les amphétamines. Sur les 120 fabricants chinois de précurseurs que nous avons examinés - répartis dans 26 villes et 16 provinces - 97 %proposaient des paiements en crypto-monnaies.

Bien que les ventes de précurseurs de drogues soient encore majoritairement réalisées par le biais de méthodes de paiement traditionnelles en monnaie fiduciaire, la part des crypto-monnaies n'a cessé de croître au fil des ans. Nos recherches ont révélé que le montant des crypto-monnaies déposées dans des portefeuilles liés à des fabricants chinois de précurseurs a augmenté de plus de 600 % entre 2022 et 2023, et a plus que doublé au cours des quatre premiers mois de 2024 (par rapport à la même période en 2023).

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En outre, à ce jour, Bitcoin est la blockchain de prédilection de ces fabricants chinois de précurseurs de médicaments, représentantenviron 60 % du volume des paiements en crypto-monnaies, suivi par la blockchain TRON (environ 30 %) et la blockchain Ethereum (environ 6 %).

Les fabricants ont des liens directs avec les vendeurs et les marchés du darknet et ne se laissent pas décourager par les sanctions.

Le fait que certains précurseurs de drogues de synthèse aient également des applications légales et conventionnelles (par exemple, les cosmétiques et les produits de nettoyage) peut permettre aux fabricants de nier de manière plausible leur utilisation dans le cadre du commerce illicite de stupéfiants. Cependant, les laboratoires de TRM ne sont pas en mesure d'assurer la sécurité de leurs clients, TRM Labs a identifié au moins 20 fabricants chinois de précurseurs ayant des liens directs avec des vendeurs en ligne de substances interdites et contrôlées et des marchés du darknet (DNM) en Russie et dans les pays occidentaux. Il est probable que les paiements effectués à ces fabricants représentent des vendeurs de drogues qui s'approvisionnent en précurseurs pour produire des drogues illégales comme le fentanyl et les nitazènes.

Bien que l'OFAC et le Department of Justice américain Department of Justice DOJ aient pris des mesures pour endiguer le flux de précurseurs, six des fabricants figurant dans l'étude de TRM ont été condamnés à la peine de mort. l'étude de TRM ont continué à faire de la publicité pour les précurseurs même après avoir été sanctionnés ou inculpés.

LBlockchain intelligence est essentielle dans la lutte mondiale contre les drogues illicites

Les experts de TRM ont examiné des centaines de publicités des fabricants chinois de précurseurs évalués dans notre étude et ont constaté que les cinq principaux marchés ciblés étaient le Canada, les Pays-Bas, l'Australie, l'Allemagne et les États-Unis.

Dans la lutte mondiale contre les stupéfiants, la capacité d'analyser les portefeuilles des fabricants et les flux de fonds est essentielle pour démanteler les réseaux financiers qui sous-tendent la chaîne d'approvisionnement mondiale en drogues de synthèse. 

"Il est absolument essentiel de pouvoir tracer les crypto-monnaies dans pratiquement toutes les enquêtes, mais plus particulièrement dans les enquêtes sur le trafic de stupéfiants. Lorsque nous retirons l'argent [d'un criminel], nous lui portons un coup très dur"

Mike Prado
Deputy Assistant Director, Enquêtes sur la sécurité intérieure (HSI)

La connaissance de la chaîne et l'exposition aux échanges de crypto-monnaies et aux distributeurs automatiques de billets peuvent offrir aux services de police des pistes précieuses. Les portefeuilles des fabricants sont le plus souvent hébergés dans des bourses, les fonds étant envoyés à partir de portefeuilles non hébergés, de bourses de crypto-monnaies et de services de paiement. Aux États-Unis, par exemple, on a découvert que des distributeurs automatiques de crypto-monnaies avaient envoyé plus de 170 000 USD directement à des vendeurs de précurseurs chinois en 2023. Bien que ce volume identifié soit relativement faible, ces transactions fournissent aux forces de l'ordre des pistes précieuses pour identifier les fabricants de fentanyl ou les revendeurs de précurseurs.

La dépendance croissante du commerce mondial des précurseurs à l'égard des crypto-monnaies offre aux autorités une occasion unique d'exploiter les blockchain intelligencesouligne l'importance de la coopération internationale pour endiguer les flux de fonds illicites à travers les frontières, perturber le commerce des drogues synthétiques et affaiblir les réseaux de trafiquants à l'échelle mondiale.

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Pour plus d'informations et d'analyses sur le rôle des crypto-monnaies dans le marché des précurseurs de drogues, n'oubliez pas de télécharger notre rapport "Beyond Fentanyl" (Au-delà du Fentanyl). télécharger notre rapport "Beyond Fentanyl"..