Tracers dans l'obscurité : un regard de l'intérieur sur l'élucidation des plus grosses affaires de crypto-monnaie

This week, TRM was joined at the National Law Enforcement Museum in Washington, D.C., un groupe d'experts - Jessie K. Liu, ancien procureur des États-Unis et associé chez Skadden Arps, Zia Faruqui, juge fédéral du district de Columbia, Chris Janczweski, ancien agent spécial de IRS et responsable des enquêtes mondiales chez TRM, et l'auteur Andy Greenberg pour discuter du livre acclamé de M. Greenberg, Tracers in the Dark: The Global Hunt for the Crime Lords of Cryptocurrency ( Traceurs dans l'obscurité: la chasse mondiale aux seigneurs du crime de la crypto-monnaie).

Le livre est un récit captivant de certaines des plus grandes affaires de criminalité financière liée aux crypto-monnaies - Silk Road, AlphaBay, BTC-E, Mt. Gox exchange, Welcome to Video - mais il est unique en ce sens qu'il raconte l'histoire du point de vue de l'application de la loi, en particulier le rôle clé de l'IRS dans l'enquête sur ces affaires en suivant littéralement l'argent jusqu'aux portes des criminels qui pensaient se cacher derrière l'anonymat perçu des crypto-monnaies.

Le pouvoir de la collaboration dans les enquêtes 

Tracers in the Dark se concentre sur le rôle central de l'IRS dans l'élucidation de certaines des affaires les plus importantes liées aux crypto-monnaies. Ces dernières années, la petite mais puissante équipe de l IRS Criminal InvestigationsIRS), l'unité d'enquête criminelle de l'appareil fiscal de IRS , a joué un rôle de premier plan dans de nombreuses enquêtes liées aux crypto-monnaies qui ont fait la une des journaux.

"Il était parfait que l'IRS soit l'agence centrale [dans cette affaire] parce qu'il s'agit d'une histoire de suivi de l'argent", a déclaré M. Greenberg. "Mais les agents de l IRS effectuent également un travail physique passionnant qui est de l'ordre du cinéma, comme les raids et la surveillance, et le travail de rue qui est passionnant à lire dans un livre.

Mais l'IRS n'a certainement pas été seul. L'un des thèmes majeurs du panel était l'importance de la coopération inter-agences - et internationale. Alors que les blockchains permettent le transfert transfrontalier de valeurs à la vitesse de l'internet, il est plus important que jamais de rassembler des expertises, des formations et des expériences diverses. Les affaires présentées dans le livre de M. Greenberg ont été menées par des agents de tout le pays - HSI à Colorado Springs, IRS dans le Michigan, FBI à Chicago, et des procureurs comme le juge Faruqui et Mme Liu à Washington, D.C. Au cours de la discussion, le juge Faruqui a mis l'accent sur l'importance de la nécessité d'avoir de grandes équipes, avec une diversité d'antécédents et d'expériences, dédiées à une mission.

"Nous avions une équipe composée de personnes de sexe, de race et d'origine nationale différents. Il s'agissait d'un groupe très diversifié de personnes, et nous représentions les États-Unis. Le juge Faruqui a poursuivi : "Nous avons travaillé sur cette affaire incroyablement importante et significative, et nous avons pu le faire au nom de notre pays. C'est vraiment une leçon d'humilité, et ce fut une expérience extraordinaire de recevoir ce genre de confiance de la part de Jessie et du ministère de la justice, ainsi que d'autres collègues."

Bienvenue à la vidéo : Le démantèlement d'une place de marché pour l'exploitation des enfants

L'une des affaires les plus marquantes présentées dans le livre est l'affaire Welcome to Video, qui a permis de démanteler un site du darknet contenant du matériel d'exploitation d'enfants.

Cette enquête a mis en évidence la collaboration internationale indispensable pour résoudre une affaire complexe. Plus précisément, le 5 mars 2018, des agents de l'IRS, des enquêtes de sécurité intérieure (HSI), de la National Crime Agency (NCA) du Royaume-Uni et de la police nationale coréenne ont arrêté l'administrateur du site - un ressortissant sud-coréen de 23 ans - et saisi le serveur qu'il utilisait pour exploiter le marché du darknet qui faisait exclusivement de la publicité pour des vidéos d'exploitation sexuelle d'enfants disponibles au téléchargement par les membres du site. L'opération a permis de saisir environ huit téraoctets de vidéos d'exploitation sexuelle d'enfants, soit la plus importante saisie de ce type.

Les images contenaient plus de 250 000 vidéos uniques, et 45 % des vidéos actuellement analysées contiennent de nouvelles images dont l'existence n'était pas connue auparavant. Plus important encore, l'opération a permis l'arrestation de 337 utilisateurs du site dans le monde entier et a sauvé des dizaines d'enfants de la maltraitance.

Comme l'a déclaré Jessie Liu, le procureur des États-Unis qui a présidé plusieurs des plus grandes enquêtes liées aux crypto-monnaies, au moment de l'annonce de l'affaire, "les enfants du monde entier sont plus en sécurité grâce aux mesures prises par les autorités américaines et étrangères chargées de l'application de la loi pour poursuivre cette affaire et recouvrer des fonds pour les victimes".

Mme Liu, aujourd'hui associée chez Skadden Arps, a expliqué que l'aspect le plus gratifiant des enquêtes sur les crypto-monnaies est leur impact sur le monde réel. "Welcome to Video en est un excellent exemple. L'affaire ne concerne pas seulement les crypto-monnaies, mais aussi quelques douzaines d'enfants qui ont été sauvés de la maltraitance".

"Suivre l'argent" - des marchés du darknet aux financiers du terrorisme, des cybercriminels nord-coréens aux pirates informatiques

Welcome to Video n'est pas la seule grande affaire relatée dans Tracers in the Dark. Une équipe d'enquêteurs de toute l'interagence - y compris l'IRS- a remonté la piste des fonds volés lors du piratage de Bitfinex en 2016, ce qui a conduit à des arrestations et à une saisie de 3,6 milliards de dollars, la plus importante de l'histoire des États-Unis. Outre le piratage de Bitfinex, l IRS a participé à deux autres saisies de crypto-monnaies d'une valeur de plus d'un milliard de dollars, toutes deux liées à des activités illicites sur la place de marché originale du darknet Silk Road, ce qui porte le total des saisies à environ 6 milliards de dollars. Pour mettre les choses en perspective, 6 milliards de dollars représentent le 148e PIB mondial ou le PIB des Seychelles, du Belize et d'Aruba réunis.

Ce qui est également remarquable, c'est la diversité des affaires et des organismes impliqués. Le traçage des crypto-monnaies a conduit à des arrestations, des poursuites et des saisies dans des affaires impliquant des cybercriminels nord-coréens, des financiers du terrorisme, des opérateurs de mélangeurs de crypto-monnaies sur le darknet, des administrateurs de marchés sur le darknet et deux personnages hauts en couleur de New York qui auraient blanchi les fonds provenant du piratage de Bitfinex.

Mais toutes ces affaires ont un point commun : elles ont été montées en suivant l'argent. Comme l'a expliqué le juge Faruqui à propos de Welcome to Video, "nous allons traiter cette affaire comme n'importe quelle autre". "Nous allons enquêter sur cette affaire en suivant l'argent.

Et c'est ce concept même de suivre l'argent pour résoudre ces crimes qui a inspiré M. Greenberg à écrire Tracers in the Dark. Comme l'explique M. Greenberg, "en 2020, j'ai commencé à voir le Department of Justice utiliser la traçabilité des crypto-monnaies dans ses affaires et j'ai commencé à voir que je ne m'étais pas seulement un peu trompé à ce sujet, mais que j'avais complètement tort. Non seulement les crypto-monnaies étaient traçables, mais cette traçabilité s'est avérée être un outil incroyablement puissant. Et lorsque j'ai commencé à me pencher sur la question... j'ai vu qu'il y avait en fait un petit groupe de détectives qui s'étaient attaqués ensemble à ces affaires de traçage de crypto-monnaies et qui avaient fait des arrestations massives les unes après les autres".

💡 TRM Insights : Tracer l'avenir

Si M. Greenberg explore les premiers jours des enquêtes sur les crypto-monnaies, la question logique est de savoir ce qui va suivre. Depuis que M. Greenberg a terminé l'écriture de Tracers, nous avons assisté à des arrestations dans l'affaire Bitfinex, à l'effondrement de la bourse de crypto-monnaies FTX, au démantèlement du marché du darknet Hydra, et à de nombreuses autres affaires. Comme l'explique Mme Liu, "nous avons vu se succéder les grandes affaires de crypto-monnaies. Je pense que cela s'explique par le fait que les crypto-monnaies sont devenues beaucoup plus courantes et plus intégrées dans notre système financier".

Tracers explore le travail d'un petit groupe d'agents et d'enquêteurs armés de compétences essentiellement autodidactes et d'outils nouveaux et innovants. Cependant, à mesure que les crypto-monnaies seront adoptées par le grand public, elles seront utilisées comme moyen de paiement dans une multitude d'affaires criminelles, ce qui signifie que les outils, la formation et l'expertise devront être banalisés parmi les enquêteurs de tous les crimes. Car, comme le dit le vieil adage, "tout crime est un crime financier".

Cela commence par l'éducation. 

Comme l'a expliqué le juge Faruqui, "ce que je retiens du livre, c'est l'éducation. Le talent d'Andy est de prendre cette matière très dense, de la rendre très concrète et de faire en sorte que les gens puissent être éduqués. Les juges, les régulateurs, les décideurs politiques doivent comprendre [l'importance de l'éducation sur ces sujets] afin de pouvoir prendre des décisions judicieuses qui ne soient pas fondées sur une perception erronée. "

Chez TRM, notre mission est de construire un système financier plus sûr. À cette fin, notre objectif est d'éduquer et de fournir les outils de nouvelle génération nécessaires pour débloquer ces enquêtes. Pour en savoir plus sur ces experts, consultez les conférences de TRM ci-dessous.

-TRM Talks le MRT : Enquêtes sur les crypto-monnaies avec le juge Zia Faruqui et Chris Janczewski

-TRM Talks le MRT : Cadre d'application du DOJ pour les crypto-monnaies avec Jessie K. Liu