Le Trésor américain sanctionne le réseau impliqué dans le programme CBDC de l'Iran

Cet après-midi, l'Office of Foreign Assets Control (OFAC) du département du Trésor a ciblé des personnes et des entités impliquées dans le programme du gouvernement iranien visant à développer une monnaie numérique de banque centrale (CBDC).

Plus précisément, l'OFAC a sanctionné un réseau d'approvisionnement chargé de faciliter l'exportation illégale de biens et de technologies de plus d'une vingtaine d'entreprises américaines vers des utilisateurs finaux en Iran, y compris la Banque centrale d'Iran (CBI), désignée pour son rôle de soutien financier au Corps des gardiens de la révolution islamique - Force Qods (IRGC-QF) et au Hezbollah.

L'une des entités sanctionnées est Informatics Services Corporation (ISC), basée en Iran, filiale de CBI et reconnue publiquement comme le bras technologique de CBI, qui a récemment développé la plateforme Central Bank Digital Currency (CBDC) pour la Banque centrale d'Iran. 

Selon la désignation, Advance Banking Solution Trading DMCC (ABS), basée aux Émirats arabes unis et société écran d'ISC, a acquis des biens et des technologies américains exclusifs auprès de plus d'une vingtaine d'entreprises américaines, en utilisant de fausses informations, pour les transférer ensuite à CBI.

Selon un rapport d'avril 2023 de TRM Labs, le gouvernement iranien étudie la possibilité d'une CBDC depuis un certain temps. En septembre 2022, le gouvernement iranien a d'abord annoncé le lancement pilote du "crypto-rial" qui était en cours de développement depuis 2018. En janvier 2023, la CBI a déclaré que la crypto-monnaie avait dépassé sa phase pilote et qu'elle serait prête à être lancée le 7 février. Début mars 2023, le CBI a annoncé que la CBDC entrait dans sa phase d'essai après avoir passé avec succès l'étape pilote des tests. 

Outre le "crypto-rial", les gouvernements iranien et russe auraient travaillé sur un stablecoin adossé à l'or qui serait utilisé pour les paiements transfrontaliers, ce qui pourrait être une tentative des deux gouvernements d'éviter l'impact des sanctions américaines et internationales persistantes.

TRM suit de près les désignations d'aujourd'hui et le développement d'une CBDC par l'Iran.