TRM s'associe à FalconX pour rationaliser la conformité des crypto-monnaies

‍FalconXchoisit TRM Transaction Monitoring pour améliorer sa conformité avec les réglementations anti-blanchiment d'argent (AML).

SAN FRANCISCO - FalconX, une plateforme d'échange d'actifs numériques de premier plan, s'est associée à TRM pour permettre un suivi en temps réel des transactions. Transaction Monitoring afin de prévenir le blanchiment d'argent et d'assurer la conformité des crypto-monnaies.

Grâce à la solutionTransaction Monitoring de TRM, FalconX peut analyser automatiquement les transactions d'actifs numériques et recevoir une évaluation des risques en temps réel. Le logiciel de TRM retrace la source et la destination des fonds pour évaluer l'évolution des risques de blanchiment d'argent (AML) et de conformité, y compris les hacks et le Rançonlogiciel, les sanctions et les transactions sur les marchés illicites du darknet. TRM se targue d'avoir la couverture la plus complète du marché, en prenant en charge plus de 2 000 actifs numériques. Utiliser TRM Transaction MonitoringFalconX a été en mesure de s'adapter à des centaines de clients et à un volume de transactions de 7 milliards de dollars sans compromettre son engagement à lutter contre la fraude sur les actifs numériques et le blanchiment d'argent.

"Nous sommes heureux de travailler avec FalconX et de soutenir ses efforts en matière de lutte contre le blanchiment d'argent. À mesure que le secteur des actifs numériques évolue, il est essentiel pour les institutions financières de déployer une infrastructure de conformité de nouvelle génération avec des données fiables et sûres. Tirer parti de TRM Transaction MonitoringFalconX est en mesure d'acquérir des licences clés, de développer ses activités et d'opérer en toute sérénité", déclare Esteban Castaño, PDG de TRM. 

Avant de choisir TRM, FalconX a procédé à une évaluation approfondie des fournisseurs d'Analyse Blockchain dans le secteur de la cryptographie. TRM a finalement gagné le partenariat de FalconX en raison de la qualité des données, de la personnalisation et de l'expérience utilisateur moderne de TRM. En plus de son produit phare Transaction Monitoring TRM soutient FalconX avec des informations de marché qui aident la plateforme d'échange à acquérir de nouveaux clients et à augmenter leur volume d'échange avec les clients actuels.

L'examen manuel des transactions d'actifs numériques nécessiterait jusqu'à 10 employés à temps plein, mais resterait probablement en deçà de la solution de TRM en raison du volume de données. Cette approche manuelle est également moins susceptible de résister à l'examen réglementaire. En automatisant les besoins de conformité d'une entreprise, TRM permet à une seule personne d'examiner instantanément des millions de dollars de transactions.

Chaque entreprise de crypto-monnaie doit adhérer à des obligations réglementaires, plus particulièrement aux règles de lutte contre le blanchiment d'argent et aux lois sur les sanctions économiques. Selon Raghu Yarlagadda, cofondateur et PDG de FalconX, le soutien de TRM a été fondamental pour permettre à l'entreprise de développer ses activités avec la certitude de rester en conformité.

Selon M. Yarlagadda, "TRM nous permet d'établir la confiance avec nos clients et de développer nos activités. Il est complet, facile à intégrer et testé par les leaders de l'industrie, ce qui nous donne la tranquillité d'esprit de savoir que la conformité est assurée. Notre croissance rapide témoigne de la solide base de conformité dont nous disposons depuis le début, grâce à TRM".

À propos de FalconX

FalconX est une plateforme de pointe pour l'échange d'actifs numériques. FalconX a récemment annoncé un financement de 17 millions de dollars de la part d'investisseurs tels qu'Accel, Accomplice VC, Coinbase Ventures, Fenbushi Capital, Flybridge Capital Partners, Lightspeed Venture Partners et Avon Ventures. Grâce à ces nouveaux capitaux, FalconX prévoit d'introduire de nouveaux produits, d'étendre sa suite d'exécution des transactions et de faire évoluer son infrastructure afin de répondre à la demande croissante des institutions en matière de crypto-monnaies. Avec ce financement supplémentaire, la plateforme d'échange cherche à introduire de nouveaux produits et à étendre son infrastructure dans sa quête pour combler le fossé entre la finance traditionnelle et l'écosystème des actifs numériques.

Contacter FalconX : media@falconx.io

À propos de TRM

TRM permet aux institutions financières d'atteindre la conformité crypto et de développer en toute sécurité leurs activités dans les actifs numériques. Les solutions de pointe de TRM pour la surveillance des transactions, le filtrage des portefeuilles et l'analyse judiciaire de la blockchain sont reconnues par les équipes de conformité et d'enquête dans le monde entier. Soutenue par PayPal, Blockchain Capital, Initialized Capital et Y Combinator, la mission de TRM est de construire un système financier plus sûr pour des milliards de personnes.

Contact TRM : contact@trmlabs.com