TRM Talks Dernières nouvelles : Les arrestations de Bitfinex

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Aujourd'hui, le Department of Justice américainDOJ a annoncé l'arrestation et l'inculpation de deux personnes accusées de blanchiment de fonds associés au piratage, en 2016, de la bourse de crypto-monnaies Bitfinex. Selon les accusations portées devant un tribunal fédéral, le pirate a volé 119 754 milliers de BTC qui, au moment de la violation, valaient environ 71 millions de dollars. Aujourd'hui, ce bitcoin vaut environ 4,5 milliards de dollars. Le piratage de Bitfinex a constitué la plus importante saisie de fonds de l'histoire des États-Unis. Au cours des années qui ont suivi, selon l'exposé des faits, les accusés ont déplacé les fonds par le biais d'un labyrinthe de techniques de blanchiment, y compris l'utilisation d'identités fictives, de transactions automatisées, d'une variété d'échanges et de marchés du darknet, de services de mixeur , de pièces de monnaie confidentielles et de sauts de chaîne. Les prévenus sont accusés d'association de malfaiteurs en vue de blanchir de l'argent, ce qui est passible d'une peine maximale de 20 ans de prison, et d'association de malfaiteurs en vue de frauder les États-Unis, ce qui est passible d'une peine maximale de cinq ans de prison.

Comment les forces de l'ordre ont-elles monté ce dossier au fil des années et des blockchains ? Comment une enquête en chaîne utilisant les outils d'Analyse Blockchain conduit-elle à des arrestations ? Comment cette affaire va-t-elle maintenant se dérouler ? Que signifient ces accusations et à quoi les accusés risquent-ils d'être confrontés dans les semaines et les mois à venir ? Quel est l'impact de cette affaire sur l'espace des crypto-monnaies ? Pour obtenir les réponses à ces questions, TRM Talks à l'ancien procureur des États-Unis pour le district de Columbia - le bureau qui poursuit l'affaire Bitfinex - Jessie K. Liu, aujourd'hui partenaire chez Skadden Arps, et aux anciens agents spéciaux de IRS Tigran Gambaryan et Matthew Price, tous deux aujourd'hui chez Binance, où ils dirigent respectivement les renseignements et les enquêtes.

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Lire : Un juge fédéral émet un avis sur la fiabilité d'Analyse Blockchain dans l'affaire Bitfinex

À la suite des arrestations survenues hier dans l'affaire Bitfinex, le tribunal de district des États-Unis pour le district de Columbia a rendu public un avis qui, selon ses propres termes, "descend dans le terrier du lapin cryptographique", constatant, pour la première fois, que les outils d'Analyse Blockchain tels que TRM Labs sont fiables pour déterminer s'il existe ou non une cause probable permettant de procéder à une perquisition ou à une arrestation. Coindesk couvre l'avis ici.

L'avis, émis par le juge magistrat fédéral Zia Faruqui, a été rédigé en réponse à la demande du gouvernement à l'appui d'un mandat de perquisition dans le cadre de l'affaire du piratage de Bitfinex. L'objectif de l'avis était de déterminer, tout d'abord, si le tribunal était ou non compétent - il l'est - et ensuite de décider si le mandat de perquisition avait une base légale.

Tout d'abord, la Cour a déterminé qu'il n'y a pas d'attente en matière de vie privée dans les transactions sur la blockchain aux fins du quatrième amendement. En d'autres termes, une perquisition sans mandat de la blockchain bitcoin est une perquisition légale car "l'intérêt de [la blockchain] est qu'elle peut être vue par d'autres, ce qui signifie que [les utilisateurs] ne pouvaient pas raisonnablement s'attendre à ce que [leurs transactions] restent privées".

Ensuite, la Cour explique qu'"[i]l n'existe aucune décision publiée analysant le poids ou la fiabilité des preuves de la blockchain dans une demande de mandat de perquisition. Pas jusqu'à présent." Citant Star Trek, la Cour estime qu'"il est dans la nature humaine d'évaluer les sources confidentielles technologiques avec un plus grand scepticisme". Pourtant, les humains sont "imparfaits. Faibles. Organiques". D'autre part, la Cour a estimé qu'Analyse Blockchain était extrêmement fiable - "avec un dossier parfait dans un cas, corroboré par 50 retours de mandats de perquisition, ce logiciel de clustering est l'une des bases les plus fiables pour une perquisition". Ce succès sans précédent, "l'absence d'incitation ou de capacité à mentir, et le niveau de détail incroyable..." font d'Analyse Blockchain un logiciel extrêmement fiable. ." font du logiciel Analyse Blockchain "une base fiable pour une cause probable qui n'a pas son pareil". Le juge Faruqui conclut par un clin d'œil au Big Lebowski : "Les crypto-monnaies et les outils d'analyse logicielle connexes sont "la vague de l'avenir, Dude". Cent pour cent électronique". Des points bonus sont accordés à ceux qui repèrent la solide référence au basket-ball.

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