TRM Talks: Le NCET du DOJ avec la directrice par intérim Claudia Quiroz - Vidéo et récapitulation

En octobre 2021, le Department of Justice américainDOJ a créé la National Cryptocurrency Enforcement Team (NCET) en raison des préoccupations croissantes concernant l'utilisation illicite des crypto-monnaies et les menaces pour la sécurité nationale liées à la Corée du Nord, à l'évasion des sanctions, au financement du terrorisme et à la prolifération des armes. 

Le 20 juillet 2023, le DOJ a annoncé que le NCET avait été fusionné avec la Computer Crime and Intellectual Property Section (CCIPS) du ministère. 

Dans cet épisode Ari Redbord s'est entretenu avec Claudia Quiroz, nouvellement nommée directrice par intérim du NCET :

• Le travail du NCET ;
• Sa fusion avec la CCIPS ; et,
• l'avenir des enquêtes et des poursuites liées aux cryptomonnaies.

Regardez l'enregistrement pour écouter l'intégralité de la conversation ou lisez notre résumé ci-dessous.

‍Qu'est-ce quele NCET et que fait-il ?

Selon Mme Quiroz, la formation du NCET a formalisé et priorisé l'attention portée par le DOJaux menaces pour la sécurité publique posées par l'utilisation abusive des crypto-monnaies et des actifs numériques. Elle a expliqué qu'il était composé "d'avocats extraordinaires et expérimentés" provenant de l'ensemble du département ainsi que de la Securities and Exchange Commission, chacun ayant une connaissance approfondie du paysage des menaces liées aux crypto-monnaies.

Mme Quiroz a précisé que les principaux objectifs du NCET sont les suivants :

• poursuivre et soutenir les enquêtes et les poursuites pénales liées aux crypto-monnaies et aux actifs numériques aux États-Unis ; 
• fournir des conseils stratégiques et de l'expertise sur le terrain, notamment par le biais de formations destinées aux services répressifs et aux procureurs américains et internationaux ; et, 
• assurer la liaison entre le DOJ et ses partenaires nationaux et internationaux chargés de l'application de la loi, de la réglementation et du secteur privé.

"Bien qu'il n'en soit qu'à ses débuts, le NCET s'est avéré efficace et performant", a expliqué Mme Quiroz, ajoutant qu'il "a constitué un groupe et une culture exceptionnels en peu de temps". Les grandes affaires de l'ENFC ont été annoncées au début de l'année 2023. Mme Quiroz a également souligné le travail du groupe dans l'approfondissement du niveau d'expertise en matière de crypto-monnaie dans les bureaux des procureurs américains à travers le pays, et ses partenariats croissants avec ces bureaux.

Découvrez le nouveau directeur par intérim du NCET ?

Mme Quiroz, procureur fédéral au bureau du procureur des États-Unis du district nord de Californie, a été nommée directrice par intérim du NCET le 20 juillet 2023. Elle faisait partie des premiers directeurs adjoints du NCET. La vaste expérience de Mme Quiroz en matière d'enquêtes sur les crypto-monnaies comprend des affaires qui ont conduit à la saisie historique de 3,36 milliards USD en bitcoins qui avaient été volés sur la place de marché du darknet (DNM) Silk Road, et au démantèlement du DNM russe Hydra Market. 

En tant que directrice intérimaire du NCET, Mme Quiroz supervise une équipe de plus de 20 personnes provenant des bureaux des procureurs des États-Unis de tout le pays et des avocats de la division pénale du DOJAu cours des TRM TalksMme Quiroz a présenté les principales fonctions de son poste, qui consistent notamment à fournir des orientations, à diriger des initiatives de renforcement des capacités et de formation pour le DOJ justice et la communauté des forces de l'ordre, et à définir les priorités de la stratégie du ministère en matière de crypto-monnaie et d'actifs numériques.

‍Quesignifie la fusion du NCET avec le CCIPS pour l'application de la loi sur les crypto-monnaies ?

La fusion du NCET avec le CCIPS fait du NCET une équipe au sein de la section de lutte contre la criminalité informatique. Selon Mme Quiroz, l'objectif du NCET restera le même, mais il disposera désormais des ressources d'une section plus importante et d'un siège permanent au sein du DOJ , qui se concentre sur le renforcement des capacités dans le paysage numérique nouveau et émergent.

Mme Quiroz considère cette mesure comme un "développement très positif" en ce qui concerne la réflexion du DOJsur la criminalité liée aux crypto-monnaies. Les criminels se déplacent de plus en plus dans l'espace numérique, utilisant les crypto-monnaies pour commettre une série d'infractions traditionnelles. Selon Mme Quiroz, la fusion reflète la reconnaissance par le ministère que l'expertise en matière de crypto-monnaies devrait être intégrée, plutôt que séparée, des efforts d'enquête plus larges de sa division des crimes informatiques et du ministère dans son ensemble, y compris la section du DOJ sur le blanchiment d'argent et le recouvrement d'actifs.

La mission du NCET et la collaboration avec les bureaux des procureurs des États-Unis et d'autres sections et agences DOJ resteront inchangées, selon Mme Quiroz. Le NCET continuera d'enquêter et (le cas échéant) de poursuivre les infractions pénales liées à l'utilisation abusive des crypto-monnaies et poursuivra son travail de sensibilisation et de formation, "en soutenant tous les types d'enquêtes pénales et de litiges impliquant des actifs numériques".

‍Quelles sontles tendances émergentes sur lesquelles le NCET et le DOJ se concentrent le plus aujourd'hui ?

Selon Mme Quiroz, le NCET se concentre actuellement sur des cas de fraude, notamment le pig butchering et les escroqueries liées à la confiance dans les cryptomonnaies. 

Le NCET suit également de près les menaces liées à la sécurité nationale, telles que l'évasion des sanctions, les piratages et autres exploits liés à des organisations terroristes et à des acteurs étatiques comme la Russie et la Corée du Nord, qui cherchent à tirer profit de l'écosystème des crypto-monnaies. Ces derniers jours, le DOJ a mis l'accent sur les menaces pour la sécurité nationale liées à la cybernétique et aux cryptomonnaies. En juin 2023, DOJ amis en place une section spécialisée dans la cybernétique (NatSec Cyber) au sein de sa division de la sécurité nationale afin de renforcer sa capacité à perturber ces menaces croissantes.

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