L'équipe nationale d'application des lois sur les crypto-monnaies du DOJÉtats-Unis a un an d'existence

Il y a un an, le Department of Justice a annoncé la création de l'équipe nationale de lutte contre les crypto-monnaies (National Cryptocurrency Enforcement Team - NCET), dans le prolongement de son initiative sur les monnaies numériques (Digital Currency Initiative - DCI), avec pour mission de "mener des enquêtes et des poursuites complexes sur les abus criminels de crypto-monnaies, en particulier les crimes commis par les échanges de monnaies virtuelles, les services de mixeur et de tumbling et les acteurs de l'infrastructure de blanchiment d'argent".

Au cours de l'année écoulée, le NCET, composé d'avocats pénalistes et de procureurs adjoints des États-Unis de tout le pays, a collaboré avec des partenaires chargés de l'application de la loi pour enquêter sur des affaires liées aux cryptomonnaies et engager des poursuites à leur encontre. Ces affaires vont des services de mixeur du darknet aux délits d'initiés, en passant par les escroqueries aux ICO et les menaces pour la sécurité nationale.

Au-delà des enquêtes et des poursuites, le NCET a été chargé de répondre au décret sur les cryptomonnaies du président Biden, alors que les agences s'interrogent sur la manière de réglementer l'espace des actifs numériques.

Ce mois-ci, TRM Talks a été rejoint par des conseillers en monnaie numérique des États-Unis, membres de l'ICD et du NCET, pour parler de l'intérêt du DOJpour les crypto-monnaies et de ce qui se profile à l'horizon.