TRM Talks: La stratégie Crypto du FinCEN avec Kevin O'Connor, Chef de l'Unité Actifs Numériques du FinCEN

Depuis plus d'une décennie, le Financial Crime Enforcement Network (FinCEN) du Trésor fournit des orientations et prend des mesures d'exécution dans le domaine des Actifs Numériques . En 2013, le FinCEN a précisé que le régime américain de lutte contre le blanchiment d'argent s'appliquait aux entreprises de crypto-monnaies, ouvrant ainsi la voie à l'application de la loi contre les fournisseurs de services d'actifs virtuels non conformes. Toutefois, des questions subsistent. Comment la BSA s'applique-t-elle à DeFi? Quel rôle les mélangeurs et la technologie d'amélioration de l'anonymat jouent-ils dans l'écosystème ?

Dans cette rubrique TRM Talks, Ari RedbordLe responsable mondial des politiques de TRM s'entretient avec Kevin O'Connor, chef de la section Actifs Numériques et technologies émergentes de la division Enforcement and Compliance du FinCEN, pour discuter de la stratégie du FinCEN en matière de crypto-monnaie et répondre à ces questions et à d'autres.

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À propos de Kevin O'Connor

Kevin O'Connor est chef de la section " Actifs Numériques et technologies émergentes" de la division "Enforcement and Compliance" du Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN). En plus de dix ans au sein du FinCEN, il a mené de nombreuses enquêtes complexes auprès d'institutions financières afin de s'assurer qu'elles respectent les lois et réglementations américaines en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Il est également co-responsable de l'unité d'impact stratégique sur les monnaies virtuelles de l'Office of Terrorism and Financial Intelligence (Office du terrorisme et de l'intelligence financière). Il a été nommé employé distingué de l'année 2018 par FinCEN.

De février 2013 à octobre 2014, Kevin a occupé le poste de conseiller spécial du sous-secrétaire au terrorisme et au renseignement financier, où il a travaillé sur un large éventail de projets nationaux et internationaux utilisant les autorités et les capacités uniques du Trésor pour faire avancer les objectifs de la sécurité nationale et de la politique étrangère des États-Unis. Il a reçu le prix d'honneur du secrétaire au Trésor en octobre 2014, un prix de l'Office of Terrorism and Financial Intelligence pour son travail collaboratif sur les monnaies virtuelles en 2017, et le prix Diane K. Wade en tant que membre de la meilleure équipe du FinCEN en 2018.