TRM Talks: Comment le Trésor américain lutte contre la finance illicite dans le cryptovers

Dans cet épisode Ari RedbordAri Redbord, responsable mondial des politiques de TRM, est rejoint par Caroline Horres, du Bureau du terrorisme et du renseignement financier du Trésor américain, pour discuter de la stratégie du Trésor visant à atténuer le risque de financement illicite dans l'espace des crypto-monnaies. Caroline, principal auteur des évaluations des risques DeFi et NFT du Trésor et membre de la délégation américaine auprès du Groupe d'action financière, explique comment le département utilise ses pouvoirs pour cibler les marchés du darknet, les groupes Rançonlogiciel , les financiers du terrorisme et d'autres criminels - tout en utilisant les mesures d'exécution pour souligner l'importance de la conformité en matière de criminalité financière.

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À propos de Caroline Horres

Caroline Horres est conseillère politique principale au Bureau du financement du terrorisme et de la criminalité financière du Trésor, où elle s'occupe des questions relatives aux actifs virtuels. Auparavant, elle a couvert le financement du terrorisme en tant qu'analyste. Avant de rejoindre le Trésor, Caroline a travaillé sur les questions relatives au Moyen-Orient et à la surveillance pour la commission des forces armées du Sénat et en tant qu'analyste pour une société de conseil stratégique couvrant la sécurité au Moyen-Orient et en Amérique latine. Caroline est titulaire d'un master en affaires internationales et en économie internationale de la Johns Hopkins School for Advanced International Studies et d'une licence en sciences politiques du College of Charleston.