Le Trésor américain et le DOJ prennent des mesures contre le réseau chinois de trafic de fentanyl

Le 3 octobre 2023, l'Office of Foreign Assets Control (OFAC) du Trésor américain a désigné 28 personnes et entités associées à la prolifération internationale de drogues illicites, notamment un réseau chinois de trafic de fentanyl, de méthamphétamine et de précurseurs de MDMA, ainsi que de xylazine et d'autres "nitazènes", des drogues très puissantes qui sont souvent mélangées au fentanyl illicite.

En outre, l'OFAC a identifié 17 adresses de crypto-monnaies associées à 6 des 28 personnes et entités désignées : Shen Xingbiao, Wang Jiantong, Wang Mingming, Xia Fengbing, Zhang Wei et la société canadienne Valerian Labs INC. 

Pour une autre entité sanctionnée - Hanhong Pharmaceutical Technology Co, Ltd. - TRM Labs a identifié d'autres adresses associées à la société. Hanhong Pharmaceutical a fait de la publicité pour la vente de précurseurs de fentanyl à des clients mexicains, certains de ses représentants commerciaux communiquant avec des individus basés au Mexique liés au cartel de Sinaloa et au trafic de fentanyl illicite.

Outre la poursuite des fabricants de précurseurs de drogues illicites, l'OFAC a également sanctionné une entité spécialisée dans la vente de poinçons et de matrices pour les presses à comprimés portant des empreintes pharmaceutiques, qui a fourni des matrices pour les comprimés d'oxycodone M30 de contrefaçon.

Au total, le volume reçu par les adresses de crypto-monnaies associées aux personnes et entités sanctionnées s'élève à plus de 3,7 millions de dollars, accumulés entre octobre 2021 et octobre 2023.

Outre les mesures prises par l'OFAC, le Department of Justice a annoncé la publication de huit actes d'accusation dans les districts moyen et méridional de Floride. Ces actes accusent plusieurs entreprises basées en Chine et leurs employés d'infractions liées à la production de fentanyl et de méthamphétamine, à la distribution d'opioïdes synthétiques et à la vente de produits chimiques précurseurs. 

Ces actes d'accusation constituent la deuxième série de poursuites contre des entreprises de fabrication de produits chimiques basées en Chine et des ressortissants chinois pour le trafic de précurseurs du fentanyl vers les États-Unis. Bien qu'aucune adresse de crypto-monnaie n'ait été incluse dans les actes d'accusation, TRM Labs a identifié des adresses associées à deux des entités inculpées - Lihe Pharmaceutical Technology et Xiamen Wonderful Biotechnology, dont les volumes de ventes s'élèvent à plus de 130 000 USD générés entre mai et septembre 2023. 

Les sanctions et les inculpations de cette semaine sont le résultat d'une coopération et d'une collaboration entre les bureaux des procureurs des États-Unis pour les districts sud et moyen de Floride, la division de terrain de la DEA à Miami, le HSI à Miami, l'USPIS à Miami, l'IRS à Miami et les bureaux de terrain du FBI à Miami. Le Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) du département du Trésor américain a apporté son aide pour les inculpations prononcées dans les deux districts. 

En outre, ces enquêtes mettent en évidence le modèle de la task force, dans lequel les forces de l'ordre locales, étatiques et fédérales travaillent en étroite collaboration pour enquêter sur les affaires. Selon le DOJ, les inculpations sont le résultat d'enquêtes menées par des groupes spéciaux de lutte contre le crime organisé et la drogue (OCDETF), et les membres du groupe spécial de la zone de trafic de drogue de haute intensité (HIDTA) du sud de la Floride ont joué un rôle déterminant dans ces affaires.