Le Trésor américain impose des sanctions à un blanchisseur d'argent responsable de transferts de fonds pour le compte de l'élite russe et d'acteurs du monde de Rançonlogiciel finance.

Le 3 novembre 2023, l'Office of Foreign Assets Control (OFAC) du Département du Trésor a sanctionné Ekaterina Zhdanova, une ressortissante russe, pour son rôle de facilitatrice clé pour les acteurs illicites basés en Russie qui cherchent à accéder au système financier mondial et à obscurcir la source de leur richesse. Elle est accusée d'utiliser à la fois des devises fiduciaires et des crypto-monnaies pour faciliter d'importants transferts de fonds à l'échelle internationale et aurait recours à des connexions avec des entreprises traditionnelles et à un réseau d'associés impliqués dans le processus de blanchiment.

La désignation de l'OFAC met en évidence plusieurs transactions et services de ce type que Mme Zhdanova a contribué à faciliter :

• Aider un oligarque russe à transférer plus de 100 millions de dollars à l'étranger en utilisant des crypto-monnaies ;
• Exploitation d'un service de résidence fiscale basé aux Émirats arabes unis pour le compte de clients russes, qui leur fournissait une résidence fiscale, des documents d'identité et des comptes bancaires situés à Dubaï ; ces comptes étaient destinés à servir de source apparemment légitime de leurs fonds blanchis ;
• Blanchiment de 2,3 millions de dollars en ouvrant des comptes d'investissement frauduleux et en effectuant des achats immobiliers pour le compte d'un client russe.

Zdhanova est également accusée d'utiliser des bourses de crypto-monnaies qui ne sont pas soumises à des contrôles de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (AML/CFT), notamment la bourse russe désignée Garantex, l'une des plus grandes bourses parasites de Russie. Selon TRM, Garantex a historiquement servi de destination pour un grand volume de fonds Rançonlogiciel avec d'autres échanges parasites basés en Russie, y compris Chatex, Suex, et Bitzlato. 

Selon TRM, Bitzlato, qui a fait l'objet d'une action du Department of Justice et du Trésor en janvier 2023, a également reçu des fonds d'un portefeuille contrôlé par Zdhanova.

Selon l'OFAC, Zhdanova a également fourni des services à des personnes liées au groupe russe Ryuk Rançonlogiciel . En 2021, Zhdanova a blanchi plus de 2,3 millions de dollars de paiements présumés à des victimes pour le compte d'une filiale de Ryuk Rançonlogiciel . Ryuk a été utilisé pour cibler des milliers de victimes dans le monde entier, y compris aux États-Unis, dans divers secteurs. TRM a également identifié des connexions avec d'autres groupes de Rançonlogiciel .