Le Trésor américain cible le cartel de Sinaloa en ajoutant une adresse cryptographique à la liste des sanctions

Le 26 septembre, l'Office of Foreign Assets Control (OFAC) du département du Trésor a sanctionné neuf personnes, dont plusieurs membres du cartel de Sinaloa et des fugitifs, pour leur implication dans les opérations de la faction Los Chapitos du cartel mexicain de Sinaloa. Selon l'OFAC, le cartel de Sinaloa est responsable "d'une part importante du trafic de fentanyl et d'autres drogues mortelles aux États-Unis".

En avril 2023, le Department of Justice a inculpé sept des neuf individus pour divers chefs d'accusation, dont le trafic de fentanyl, le trafic d'armes et le blanchiment d'argent. Le département d'État a offert des récompenses pour leur capture.

L'un des membres du cartel inculpés est Mario Alberto Jimenez Castro (Jimenez Castro) qui, selon l'OFAC, dirige une organisation de blanchiment d'argent qui utilise la monnaie virtuelle et les virements électroniques, entre autres méthodes, pour transférer le produit des ventes illicites de fentanyl aux États-Unis vers les chefs du cartel de Sinaloa au Mexique. Selon le Trésor et le DOJ, Jimenez Castro a demandé à des coursiers basés aux États-Unis de récupérer de l'argent liquide aux États-Unis et de le déposer dans divers portefeuilles de monnaies virtuelles pour le payer directement aux Chapitos et le réinvestir dans la production de fentanyl.

En plus d'ajouter Jimenez Castro à sa liste de ressortissants spécialement désignés (SDN), l'OFAC a également ajouté une adresse de crypto-monnaie sur la blockchain Ethereum, associée à Jimenez Castro, qui avait reçu plus de 740 000 USD entre mars 2022 et février 2023. C'est la première fois que l'OFAC identifie l'utilisation de crypto-monnaies par le cartel mexicain. 

Si le cartel n'a pas utilisé les crypto-monnaies pour acheter des stupéfiants, il s'en est servi pour blanchir des fonds illicites et tenter de dissimuler les mouvements d'argent générés par les ventes de fentanyl.

Selon l'OFAC, le cartel de Sinaloa est responsable d'une part importante du trafic illicite de fentanyl aux États-Unis. TRM Labs recueillies auprès de près de 100 boutiques de fentanyl dans le monde, montrent qu'en 2023, les ventes ont augmenté de 41 % par rapport à la même période de l'année précédente. Ce chiffre représente la poursuite de la tendance à la hausse observée au cours des quatre dernières années et témoigne de la crise des opioïdes qui sévit actuellement aux États-Unis et dans le monde.

‍

Les mesures prises par l'OFAC sont le résultat d'une collaboration transfrontalière permanente avec des partenaires, notamment la Drug Enforcement Administration (DEA) et La Unidad de Inteligencia Financiera (unité de renseignement financier) du gouvernement mexicain.