Un autre co-conspirateur inculpé pour blanchiment d'argent dans l'affaire BTC-e

La semaine dernière, un tribunal fédéral américain a levé les scellés sur un acte d'accusation inculpant un ressortissant biélorusse et un ressortissant chypriote de complot de blanchiment d'argent et d'exploitation d'une entreprise de services monétaires sans licence en rapport avec BTC-e, le tristement célèbre échange de crypto-monnaies dont l'opérateur principal, Alexander Vinnik, a été arrêté en Grèce et inculpé dans un acte d'accusation de 21 chefs d'inculpation en juillet 2017.

Selon l'acte d'accusation d'Aliaksandr Klimenka, récemment dévoilé, entre 2011 et juillet 2017, Klimenka, 42 ans, aurait contrôlé BTC-e avec Vinnik et d'autres personnes. Klimenka a été arrêté en Lettonie le 21 décembre 2023, à la demande des États-Unis.

BTC-e, fondé en 2011, était l'un des échanges de devises numériques les plus importants et les plus utilisés au monde. Selon l'acte d'accusation de 2017, depuis sa création, Vinnik et d'autres ont développé une base de clients pour BTC-e qui dépendait fortement des criminels, notamment en n'exigeant pas que les utilisateurs passent par un processus de vérification de la connaissance du client, ce qui a permis à la bourse d'être utilisée pour faciliter des crimes allant du piratage à la fraude, en passant par l'usurpation d'identité, les systèmes de fraude au remboursement d'impôts, la corruption publique et le trafic de stupéfiants. Selon les autorités, BTC-e a reçu pour plus de 4 milliards de dollars de bitcoins au cours de ses activités.

Quant à Vinnik, l'acte d'accusation allègue qu'il a reçu des fonds provenant du piratage de Mt. Gox et qu'il a blanchi ces fonds par le biais de diverses bourses en ligne, y compris la sienne, BTC-e. En août 2022, Vinnik a été extradé de Grèce vers le district nord de Californie pour répondre à des accusations de blanchiment d'argent et d'exploitation d'une entreprise de transfert de fonds sans licence. Avant son extradition vers les États-Unis, Vinnik avait été extradé vers la France où il avait été condamné pour blanchiment d'argent. Selon les documents judiciaires, Vinnik devrait être jugé en septembre 2024.

En 2017, le FinCEN a également imposé une pénalité civile de 110 millions de dollars à BTC-e pour avoir délibérément violé les lois américaines contre le blanchiment d'argent (AML). Alexander Vinnik s'est vu imposer 12 millions de dollars pour son rôle dans les violations.

L'affaire BTC-e a été l'une des premières grandes enquêtes liées aux crypto-monnaies et a fait l'objet d'investigations et de poursuites de la part d'autorités du monde entier. Comme l'a expliqué Don Fort, ancien chef des enquêtes IRS de IRS à TRM Insights, "il n'y a pas de meilleur exemple de la persistance du gouvernement américain à traduire en justice les mauvais acteurs dans le domaine des crypto-monnaies". Plus de six ans après la première inculpation dans l'affaire BTC-e, l'inculpation de Klimenka il y a quelques jours ne fait que confirmer cette tendance.

L'affaire BTC-e est un exemple de collaboration et de coordination interinstitutionnelles entre la division pénale du Department of Justice, l'équipe nationale de lutte contre les crypto-monnaies, le bureau du procureur pour le district nord de Californie, le bureau des affaires internationales du DOJ, les Secret Service États-Unis, le FBI, l'IRS Investigation, Homeland Security Investigations, avec le soutien du ministère grec de la justice et du gouvernement letton.

Le procureur C. Alden Pelker de la section des crimes informatiques et de la propriété intellectuelle de la division criminelle et le procureur adjoint Claudia Quiroz du district nord de Californie, tous deux membres de l'équipe nationale de lutte contre les crypto-monnaies (NCET), ainsi que le procureur adjoint Katherine Lloyd-Lovett du district nord de Californie, sont chargés de l'affaire.