DOJ saisit 8,2 millions d'USD liés à un système de Pig Butchering

Le 27 février 2025, le bureau du procureur du district nord de l'Ohio a déposé une plainte pour confiscation civile de plus de 8,2 millions d'USD en USDT liés à un vaste programme de pig butchering ciblant des victimes à travers les États-Unis.

La plainte pénale décrit comment les fraudeurs, en utilisant des numéros de téléphone anonymes et des applications de messagerie, ont manipulé les victimes en leur faisant croire qu'ils établissaient des relations personnelles ou financières. Dans un cas, une victime de la région de Cleveland a été encouragée à liquider l'ensemble de son compte de retraite, envoyant finalement plus de 650 000 USD en crypto-monnaie à ce qu'elle croyait être une plateforme d'investissement légitime.

Au lieu de cela, ses fonds - et ceux de 30 autres victimes identifiées - ont été acheminés à travers un réseau enchevêtré de plateformes DeFi , d'échanges entre chaînes et de portefeuilles non hébergés, pour finalement atterrir dans trois adresses TRON.

Le FBI a utilisé l'blockchain intelligence pour retracer le flux de fonds à travers de multiples plateformes et réseaux - des échanges centralisés, à Ethereum et TRON, à travers les protocoles DeFi , et dans les portefeuilles de stockage final. Malgré des méthodes de blanchiment complexes, l'enquête a révélé des schémas d'acheminement communs et la réutilisation de portefeuilles qui ont aidé les agents à reconstituer le schéma de blanchiment complet.

Selon la plainte, les adresses contrôlées par les escrocs contiennent des fonds mélangés provenant de nombreuses victimes - connues ou non encore identifiées - liées à des projets de pig butchering qui dépassent le cadre de cette enquête spécifique.

Ce qui rend cette affaire particulièrement remarquable, c'est la double théorie juridique utilisée dans la plainte. Les fonds directement liés à la fraude ont été confisqués en vertu de l'article 18 U.S.C. 981(a)(1)(C) (fraude électronique) et les fonds restants - probablement liés à d'autres victimes inconnues - ont été saisis en vertu de l'article 18 U.S.C. § 981(a)(1)(A) en tant que biens impliqués dans le blanchiment d'argent.

Le DOJ a ainsi pu saisir la totalité des 8,2 millions de dollars, empêchant les fraudeurs d'en récupérer une partie et préservant la possibilité de dédommager d'autres victimes au fur et à mesure de l'avancement de l'enquête.

L'équipe du FBI et du DOJ a reconnu qu'il y a d'autres victimes potentielles dans cette affaire qui n'ont pas encore été identifiées. L'équipe est en train de "remonter" à partir des adresses saisies pour identifier d'autres victimes potentielles.

Les escroqueries au Pig butchering comptent parmi les types de fraudes cryptographiques les plus préjudiciables et à la croissance la plus rapide, souvent liées à des opérations d'escroquerie soutenues par la traite des êtres humains en Asie du Sud-Est. Ces escroqueries ciblent les personnes vulnérables en utilisant des tactiques de manipulation financière et peuvent avoir des effets dévastateurs.

Cette affaire montre comment des partenariats public-privé, des outils de traçage sophistiqués et des stratégies juridiques intelligentes peuvent avoir un impact sur le monde réel. Il ne s'agit pas seulement de saisir des cryptomonnaies, mais aussi de rendre justice aux victimes, dont beaucoup ont perdu les économies de toute une vie.

TRM Labs est fière de soutenir le bureau local de Cleveland du FBIet le Department of Justice dans la recherche d'actifs illicites et la protection des victimes.