Comment l'USAO New Hampshire a restitué 3,5 millions de dollars aux victimes de escroquerie

Le procureur des États-Unis Jane E. Young et le bureau du procureur des États-Unis pour le district du New Hampshire jouent un rôle essentiel dans le maintien de l'État de droit et veillent à ce que la justice soit rendue. Ils mènent des enquêtes et des poursuites agressives dans les affaires de fraude en raison de l'impact dévastateur qu'elles ont sur les victimes.

Le bureau compte plusieurs procureurs adjoints (AUSA), dont John Kennedy et Georgiana L. MacDonald, qui a mené les poursuites contre Ian Freeman, condamné pour blanchiment d'argent.

Les fraudeurs ont ciblé les personnes âgées et vulnérables, puis ont blanchi les fonds par l'intermédiaire d'institutions religieuses.

Un groupe de fraudeurs a escroqué des millions de dollars à des victimes principalement âgées. Lors d'entretiens préparatoires aux poursuites judiciaires, l'AUSA Kennedy a expliqué : "Presque toutes les personnes à qui j'ai parlé ont été victimes d'une forme de fraude, qu'il s'agisse d'une escroquerie à la romance, d'une fraude à l'investissement ou d'une fraude impliquant le gouvernement qui s'adresse aux victimes pour leur dire qu'elles doivent payer des impôts ou quelque chose de ce genre".

Une fois tombées dans le panneau, les victimes ont été invitées par les fraudeurs à envoyer leur argent à Freeman qui, selon les documents judiciaires, a sciemment sollicité et accepté des millions de dollars en bitcoins par l'intermédiaire de son entreprise de transfert de fonds non agréée. Il remettait ensuite les dollars américains, déduction faite d'une somme rondelette, aux escrocs à l'origine des fraudes.

Freeman a habilement utilisé diverses institutions religieuses pour dissimuler ses activités de blanchiment et se mettre à l'abri de toute surveillance. Freeman et ses partisans ont agressivement nié toute culpabilité et ont refusé de coopérer ou de faire acte de contrition.

Démêler un réseau de blanchiment : Le rôle de la blockchain dans les enquêtes criminelles

Les blanchisseurs d'argent professionnels créent des infrastructures sophistiquées afin de dissimuler leurs agissements aux forces de l'ordre. "Heureusement, dans cette affaire, le district du New Hampshire et ses partenaires d'enquête étaient prêts à éplucher méthodiquement l'oignon et à identifier la conduite sous-jacente et les victimes de ces schémas de fraude", a déclaré Chris Hoffmeister, enquêteur principal sur la blockchain et ancien enquêteur de Homeland Security Investigations.

Le district du New Hampshire, en collaboration avec un ensemble de services de police, dont le FBI, l'IRS, le HSI et l'USPS, a persévéré dans ses efforts pour démanteler le système de blanchiment et prendre des mesures au nom des victimes afin d'obtenir un dédommagement. 

"Il n'y a pas de problème avec les crypto-monnaies. Elles sont légales. Mais ce que nous constatons, c'est que les fraudeurs se cachent derrière elles en raison de l'anonymat qu'elles procurent", a déclaré le procureur Young. 

En utilisant les techniques de traçage de la blockchain, les enquêteurs ont pu suivre certains des transferts de crypto-monnaie et ont trouvé ce qui semblait être des portefeuilles de consolidation communs. Pour trouver l'identité de la personne ou de l'entité à l'origine du portefeuille, les enquêteurs ont assigné les bourses à comparaître pour demander des informations sur les comptes. Les données détenues par les bourses les ont conduits à Freeman en tant que propriétaire des portefeuilles.

"L'un des points que nous essayions d'établir était que M. Freeman était celui qui contrôlait cette entreprise. Le traçage de la blockchain dans cette affaire a permis de l'établir. Nous avons pu montrer que toutes les transactions en bitcoins provenaient de M. Freeman par le biais d'une procédure légale. C'est un élément important qui nous a permis de montrer qu'il était au centre de cette opération", a déclaré l'AUSA Kennedy.

Le tribunal ordonne la restitution et tient Freeman pour responsable des délits de blanchiment d'argent

Freeman a été condamné à huit ans de prison et à payer des dédommagements. "Les actions de Freeman ont causé autant de tort que celles des fraudeurs et le tribunal l'a tenu pour responsable", a ajouté l'AUSA Kennedy. 

"C'est quelqu'un qui savait exactement ce qu'il faisait ; il essayait d'être mignon ou sophistiqué, mais le jury a vu clair dans son jeu, tout comme le tribunal", a commenté le procureur Young.

"En tant que société, nous continuons à nous développer, chaque jour il y a de nouvelles technologies. Il faut des gens qui veulent les adopter, les comprendre, les soutenir et tirer parti des outils qui existent", a déclaré le procureur Young.