12 août 2022 - 32min
EPISODE 25
TRM Talks: L'importance de Tornado Cash en tant que cible de sanctions
Avec Rita Martin, et Mario Cosby, et Aaron Arnold et Tom Armstrong
L'Office of Foreign Asset Control (OFAC) du département du Trésor américain a récemment sanctionné le service de mixeur Tornado Cash, qui a été utilisé par des cybercriminels nord-coréens tels que le Lazarus Group, parrainé par l'État, pour soutenir des activités cybernétiques et blanchir les produits volés de piratages contre des entreprises de crypto-monnaies. La désignation de Tornado Cash marque un tournant, non seulement pour le secteur des crypto-monnaies, mais aussi pour les sanctions financières en général, car elle vise un service de mixeur largement utilisé, ce qui pourrait permettre de répondre à la question de savoir si les services de mixeur en général seront autorisés à fonctionner tant qu'ils resteront vulnérables aux acteurs illicites.
Dans les heures qui ont suivi la désignation, Ari Redbord s'est entretenu avec l'équipe d'experts de TRM pour discuter de l'importance de Tornado Cash en tant que cible de sanctions, de la manière dont ces événements s'intègrent dans les efforts plus larges visant à lutter contre l'utilisation des crypto-monnaies pour le blanchiment d'argent et les activités illicites, et de ce que ces sanctions signifient pour les entreprises de crypto-monnaies et les autres institutions réglementées sur le terrain qui doivent réagir pour intégrer ces mises à jour dans leurs opérations en temps réel.
Cette vidéo est hébergée par TRM Labsune société d'Analyse Blockchain . Nous travaillons avec des entreprises de crypto-monnaie, des institutions financières et des agences gouvernementales pour surveiller, détecter et enquêter sur la fraude et la criminalité financière dans la crypto-monnaie. Pour en savoir plus sur notre mission, qui consiste à construire un système financier plus sûr pour des milliards de personnes, cliquez ici : https://www.trmlabs.com/about
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A propos de l'invités
En tant qu'ancien agent spécial des Secret Service américains, Rita était l'agent principal responsable de plusieurs enquêtes complexes sur la cybercriminalité à motivation financière. Son travail visait les échanges de crypto-monnaie à haut risque et d'autres infrastructures qui permettaient aux cybercriminels de haut niveau d'opérer en toute impunité et dans l'anonymat. En tant qu'intervenante formée aux intrusions dans les réseaux, Mme Martin apporte également à l'équipe de TRM son expertise en matière de criminalistique numérique, de typage des logiciels malveillants et de sécurité des applications web. Aujourd'hui. Mme Martin construit TRM Academy, la plateforme d'apprentissage mondiale conçue pour éduquer et habiliter les gens à protéger l'écosystème de la blockchain. Elle a développé et dispensé des formations pour les forces de l'ordre dans des centres d'excellence du monde entier tels que le National Computer Forensics Institute (NCFI), les International Law Enforcement Academies (ILEA), et The CEELI Institute, entre autres.
Aaron Arnold est Senior Associate Fellow au Centre for Financial Crime and Security Studies du RUSI, où ses travaux portent sur les sanctions et le financement de la prolifération.
Avant de rejoindre le RUSI, Aaron a été l'expert en finances et en économie du groupe d'experts des Nations unies pour les sanctions contre la RPDC, où il a surveillé la mise en œuvre des sanctions globales et enquêté sur les cas de violation des sanctions. Avant de rejoindre le groupe d'experts, Aaron était membre du projet sur la gestion de l'atome à la Beledy School de Harvard. Centre Belfer de la Harvard Kennedy Schooloù il a publié des travaux sur l'utilisation extraterritoriale des sanctions et sur l'efficacité des contrôles commerciaux des armes de destruction massive.
Il a également travaillé en tant qu'expert en matière de lutte contre la prolifération au sein du ministère américain de la défense et du ministère américain de la justice, où il s'est spécialisé dans les enquêtes et les opérations de lutte contre la prolifération des armes de destruction massive, en mettant l'accent sur le financement de la menace et l'évasion des sanctions.
Aaron est titulaire d'un doctorat et d'un MPP en politique publique et sécurité nationale de l'université George Mason et d'une licence en sciences politiques de Virginia Tech.
Tom Armstrong est actuellement conseiller en conformité chez TRM, où il fournit des conseils d'expert et un soutien consultatif aux institutions financières traditionnelles, aux entreprises cryptographiques émergentes et aux régulateurs sur les meilleures pratiques de l'industrie pour la détection et la prévention du blanchiment d'argent et de la criminalité financière au sein des actifs numériques. Avant de rejoindre TRM, Tom a passé plus de neuf ans chez Goldman Sachs à la tête de diverses équipes d'investigation. Il a occupé le poste de responsable de la conformité à la criminalité financière des actifs numériques chez Goldman Sachs, dirigeant les efforts stratégiques pour construire la première équipe de conformité à la criminalité financière de la banque dédiée à la couverture des actifs basés sur la blockchain. Il a également été responsable mondial du groupe de criminalistique, responsable de l'unité de renseignement financier et du groupe de surveillance des transactions. Il a obtenu son doctorat en droit à la faculté de droit de l'Université de Tulsa, où il s'est spécialisé en droit international.
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