Le "El Chapo du Royaume-Uni" perd son appel à l'extradition et vient aux États-Unis pour répondre à des accusations de blanchiment d'argent lié aux crypto-monnaies.

La semaine dernière, le Britannique Matthew Grimm, inculpé en 2022 de trafic de stupéfiants et de blanchiment d'argent par un tribunal fédéral de Floride, a perdu son appel en vue de son extradition et sera donc renvoyé aux États-Unis pour y être inculpé.

Grimm, connu sous le nom de "El Chapo du Royaume-Uni", est accusé d'avoir conspiré pour gérer le marché de la drogue Smokeyschemsite.com, où il a accumulé et ensuite blanchi des bitcoins via une série de "multiples portefeuilles bitcoin de passage". Grimm aurait collecté des bitcoins et d'autres crypto-monnaies sur smokeyschemsite ainsi que sur d'autres sites de drogue du darknet, puis aurait utilisé des mélangeurs et d'autres installations pour obscurcir et blanchir le produit de ses ventes de drogue. Selon les procureurs, les drogues étaient acheminées des Pays-Bas vers des clients basés aux États-Unis via Smokey's Chem Site, qui aurait été exploité dès 2012, avant qu'une opération d'infiltration ne le fasse fermer.

Grimm, également surnommé "El Chapo des Cotswolds" parce qu'il vit dans la campagne pittoresque du Royaume-Uni, a été arrêté par des agents de la National Crime Agency (NCA) en novembre 2022, après que les États-Unis eurent émis un mandat d'arrêt à son encontre. 

En plus des accusations criminelles, en novembre 2022, Grimm a été sanctionné par l'Office of Foreign Assets Control du Trésor américain, avec d'autres personnes et entités, en vertu du décret 14059, pour avoir fourni du fentanyl, des stimulants synthétiques, des cannabinoïdes et des opioïdes illicites sur les marchés américains par le biais de ventes sur Internet et d'une multitude de sociétés écrans. L'action de l'OFAC représente la première utilisation de l'E.O. 14059 pour cibler les personnes impliquées dans la vente de drogues illicites achetées en ligne et par l'intermédiaire de places de marché du darknet.

"Le département du Trésor continuera à déployer ses compétences en matière de lutte contre les stupéfiants pour perturber les personnes impliquées dans la chaîne d'approvisionnement mondiale de fentanyl", a déclaré Brian E. Nelson, sous-secrétaire au Trésor chargé du terrorisme et du renseignement financier, au moment de la désignation de ce réseau. "Le Trésor identifie plus de 50 adresses de portefeuilles virtuels associés aux activités de trafic de drogue de ce réseau, alors que nous prenons des mesures supplémentaires pour lutter contre l'abus de monnaies virtuelles. Je tiens à remercier nos partenaires néerlandais et britanniques ainsi que nos homologues américains chargés de l'application de la loi pour leur partenariat et pour avoir permis la mise en œuvre de l'action d'aujourd'hui.

Dans le nouvel acte d'accusation, le gouvernement a inclus une allégation de confiscation substantielle liée à la saisie de plus de 200 bitcoins en plus des fonds en ETH, ADA, XRP, MATIC, TRX, XTZ, et d'autres cryptocurrencies. 

Grimm, qui est poursuivi par le bureau du procureur du district nord de Floride, devra répondre d'une myriade de chefs d'accusation pour trafic de stupéfiants et blanchiment d'argent lorsqu'il comparaîtra devant un tribunal américain.

Selon le rapport 2023 Illicit Economy Report de TRM, le taux de croissance des ventes des vendeurs en ligne de crypto-monnaies spécialisés dans le fentanyl et ses précurseurs a chuté de 150 % en volume sur 2023 par rapport à 2022. Malgré ce ralentissement de la croissance, le volume global des ventes des vendeurs a tout de même augmenté de plus de 97 % en glissement annuel, passant de 16 millions d'USD à 33 millions d'USD. En outre, les ventes globales de drogues illicites sur les places de marché du darknet (DNM) ont augmenté pour atteindre 1,6 milliard d'USD, contre 1,3 milliard d'USD en 2022. Les boutiques de vendeurs individuels opérant en dehors des places de marché du darknet sont passées de 271 millions d'USD en 2022 à 310 millions d'USD.

Et il ne s'agit pas seulement du fentanyl. L'utilisation des crypto-monnaies est de plus en plus répandue dans le commerce international des précurseurs. Dans notre dernier rapport, nous avons constaté que 97 % des plus de 120 fabricants chinois de précurseurs étudiés proposaient un paiement en crypto-monnaies et ont reçu plus de 26 millions USD en crypto-monnaies en 2023. Entre 2022 et 2023, le montant des crypto-monnaies déposées dans les portefeuilles liés aux fabricants de précurseurs chinois a augmenté de plus de 600 % - et a plus que doublé au cours des quatre premiers mois de 2024 par rapport à la même période en 2023.