TRM Talks: Réglementation des crypto-monnaies et application de la loi en Amérique latine

María Celeste Plee possède une expérience professionnelle variée et étendue dans les domaines de la conformité et de la lutte contre le blanchiment d'argent. María Celeste travaille actuellement chez Bitso en tant que directrice de la conformité, et avant cela, elle a occupé le poste de responsable de la conformité dans la même entreprise. María Celeste a également travaillé pendant un an et huit mois à la Brubank en tant que responsable de la lutte contre le blanchiment d'argent et de la conformité. Auparavant, elle a travaillé à la Banco de la Nación Argentina en tant qu'Asesora de Directorio et Coordinadora de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. María Celeste a également acquis de l'expérience à l'Unidad de Información Financiera (UIF) en tant que Jefe de Gabinete, puis en tant que Directora de Supervisión. En outre, elle a été directrice exécutive de FININT - Fundación de Investigaciones en Inteligencia Financiera, et a travaillé comme chef de projet au NYU Langone Medical Center. María Celeste est titulaire d'un LL.M. de la Columbia Law School. Au début de sa carrière, María Celeste a travaillé en tant qu'associée chez MARTEAU et Marteau Abogados / Attorneys at Law, où elle s'est concentrée sur les actions de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, a fourni des conseils juridiques aux institutions financières et a supervisé des évaluations basées sur le risque. María Celeste a également travaillé comme directrice de recherche à la Fondation pour la recherche sur l'intelligence financière (FININT), fournissant des conseils juridiques et des formations sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme aux secteurs privé et public.

María Celeste Plee a obtenu un Master of Laws (LLM) en droit à la Columbia Law School en 2012-2013. María Celeste a ensuite obtenu un diplôme en arts culinaires à l'Institut culinaire français en 2013-2014. Avant cela, elles ont obtenu leur diplôme de droit (Abogada / Avocat) à la Pontificia Universidad Católica Argentina 'Santa María de los Buenos Aires' de 2003 à 2008. En outre, ils sont retournés à la Columbia Law School pour obtenir un autre LL.M., bien que les dates précises ne soient pas mentionnées.

Mariano Federici est directeur général de K2 Integrity, au bureau de Washington, DC. Il est l'un des principaux experts mondiaux en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (LBC/FT) et possède plus de 25 ans d'expérience au sein de gouvernements, d'institutions internationales et du secteur privé. Mariano conseille des clients, notamment des gouvernements et des institutions financières, sur des questions complexes liées aux sanctions, à la conformité réglementaire, aux enquêtes sur les fraudes et à la gestion des risques. Il aide ses clients à concevoir, établir et maintenir des cellules de renseignement financier (CRF) fortes et efficaces, à évaluer et améliorer leurs politiques et procédures existantes en matière de LBC/FT, à ajouter des capacités avancées de gestion et d'analyse des données pour évaluer et gérer des risques financiers et commerciaux plus complexes, et à mettre en œuvre de nouveaux programmes pour assurer la conformité à la réglementation.

Acteur central dans le développement du cadre international de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, Mariano a travaillé en partenariat avec des juridictions et des agences gouvernementales pour s'assurer que ces régimes répondent aux normes mondiales du Groupe d'action financièreGAFI. Il a géré avec succès des institutions du secteur public et exercé un leadership aux niveaux national, régional et mondial, contribuant de manière importante à la promotion de l'intégrité financière dans le système financier international. Mariano a abordé le sujet de l'intégrité financière sous l'angle de l'élaboration des politiques, de l'assistance technique/du renforcement des capacités et de la perspective opérationnelle, ainsi que sous l'angle des pays, des régions et du monde, ce qui lui confère une large perspective sur le sujet, ses défis et ses opportunités.

Mariano fait preuve d'une grande expertise dans le domaine des entités publiques et des institutions privées. Il a été à la tête de la cellule de renseignement financier (CRF) de l'Argentine, période durant laquelle il a occupé de nombreux postes internationaux au sein d'organisations mondiales de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, notamment en tant que président du groupe Egmont des CRF, représentant régional pour les Amériques au sein du groupe Egmont, président du forum des chefs de CRF du GAFI, coprésident du groupe de travail du GAFIsur les risques, les tendances et les méthodes (RTMG) et coprésident du groupe de travail sur les évaluations mutuelles du Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT).

Avant de travailler à la CRF argentine, M. Mariano a travaillé comme conseiller principal au département juridique du Fonds monétaire international (FMI) et comme conseiller régional du département juridique de l'organisation en Amérique latine et dans les Caraïbes, fournissant dans les deux cas des conseils politiques, juridiques et techniques de haut niveau sur les questions d'intégrité financière aux pays membres du FMI, ainsi qu'aux organes et au personnel du Fonds. Il a également travaillé comme collaborateur étranger au bureau de New York de Sullivan & Cromwell et comme associé et collaborateur pour des cabinets d'avocats argentins de premier plan.

Mariano a dirigé des programmes de troisième cycle dans le domaine de l'intégrité financière à l'école de commerce de l'université catholique d'Argentine et à l'école de droit de l'université catholique de Salta. Il a également donné des conférences en tant que professeur titulaire ou invité dans diverses universités à travers le monde. Mariano est un promoteur actif de l'intégrité financière au sein de la société civile et a exercé plusieurs rôles clés dans ce domaine au sein d'organisations de la société civile.

Né à Buenos Aires, en Argentine, Mariano est citoyen argentin et italien. Il est titulaire d'un doctorat en droit de l'université catholique d'Argentine et d'un master en droit de la faculté de droit de l'université de Virginie.