Les autorités turques et tadjikes procèdent à des arrestations importantes dans le cadre du démantèlement d'un réseau terroriste

Le mois dernier, la police turque a arrêté un recruteur et collecteur de fonds présumé de haut rang d'ISIS à Istanbul, en Turquie. Le suspect, Shamil Hukumatov, est un ressortissant du Tadjikistan qui, selon les autorités turques, est associé à la filiale d'ISIS en Afghanistan, connue sous le nom d'État islamique au Khurasan (ISKP ou ISIS-K).

Hukumatov est soupçonné d'avoir mené une campagne de collecte de fonds et de recrutement visant à inciter les Tadjiks à rejoindre l'ISKP en Afghanistan et à lancer des attaques contre le gouvernement tadjik. En 2022, l'ISKP a lancé ses premières attaques au Tadjikistan. 

TRM Labs est fière d'avoir apporté son soutien en matière de renseignement, de recherche et d'enquête dans le cadre de cette affaire.

Plus précisément, en décembre 2022, TRM a identifié une adresse contrôlée par Hukumatov. Cette adresse avait reçu environ 2 millions de dollars en USDT sur la blockchain Tron. Les dons provenaient à la fois d'échanges centralisés et d'adresses non hébergées. Après avoir identifié la campagne et retracé ses fonds sur la blockchain, TRM Labs a informé Binance, la bourse utilisée par le groupe pour encaisser une partie de ses fonds. Grâce à ses contrôles de connaissance du client, les équipes de conformité et de lutte contre la criminalité financière de Binance ont identifié la personne qui gérait le compte et ont alerté les autorités locales, qui ont ensuite interrompu les activités du groupe. 

Ces informations ont conduit à l'arrestation en avril de deux personnes au Tadjikistan et, le 22 juin 2023, les autorités turques ont arrêté Shamil Hukumatov, le principal collecteur de fonds de l'ISKP qui serait à l'origine de la campagne de collecte de fonds. 

Cette affaire est le résultat d'une coopération mondiale entre les secteurs public et privé et un exemple de la façon dont les forces de l'ordre, en étroite collaboration avec le secteur privé, perturbent les réseaux terroristes en utilisant la puissance de la blockchain.