13 octobre 2022 - 51min
EPISODE 26
TRM Talks: L'équipe nationale d'application des lois sur les crypto-monnaies du DOJÉtats-Unis a un an d'existence
Avec Paul Hemesath, et Sujit Raman, et Sanjeev Bhasker et
Il y a un an, le Department of Justice a annoncé la création de l'équipe nationale de lutte contre les crypto-monnaies (National Cryptocurrency Enforcement Team - NCET), dans le prolongement de son initiative sur les monnaies numériques (Digital Currency Initiative - DCI), avec pour mission de "mener des enquêtes et des poursuites complexes sur les abus criminels de crypto-monnaies, en particulier les crimes commis par les échanges de monnaies virtuelles, les services de mixeur et de tumbling et les acteurs de l'infrastructure de blanchiment d'argent".
Au cours de l'année écoulée, le NCET, composé d'avocats pénalistes et de procureurs adjoints des États-Unis de tout le pays, a collaboré avec des partenaires chargés de l'application de la loi pour enquêter sur des affaires liées aux cryptomonnaies et engager des poursuites à leur encontre. Ces affaires vont des services de mixeur du darknet aux délits d'initiés, en passant par les escroqueries aux ICO et les menaces pour la sécurité nationale.
Au-delà des enquêtes et des poursuites, le NCET a été chargé de répondre au décret sur les cryptomonnaies du président Biden, alors que les agences s'interrogent sur la manière de réglementer l'espace des actifs numériques.
Ce mois-ci, TRM Talks a été rejoint par des conseillers en monnaie numérique des États-Unis, membres de l'ICD et du NCET, pour parler de l'intérêt du DOJpour la crypto-monnaie et de ce qui va suivre.
A propos de l'invités
Paul Hemesath est conseiller juridique principal chez Coinbase, la plus grande bourse de crypto-monnaie des États-Unis. Auparavant, Paul Hemesath était conseiller pour l'initiative sur les monnaies numériques à la section sur le blanchiment d'argent et le recouvrement d'actifs du Department of Justice États-Unis. Avant cela, Paul a été pendant 12 ans procureur adjoint des États-Unis dans le district oriental de Californie. Paul a enquêté et poursuivi des affaires impliquant le Rançonlogiciel, le piratage et l'intrusion, les places de marché du dark web, le blanchiment d'argent, les violations du Bank Secrecy Act, les crypto-monnaies et d'autres crimes fédéraux liés à la technologie. Pour son travail sur les crimes liés aux crypto-monnaies, Paul a reçu le prix Attorney General's Distinguished Service et le prix du directeur du FBI . Paul est diplômé en sciences politiques de l'UCLA et a obtenu des diplômes en droit et en service extérieur à l'université de Georgetown.
Sujit Raman est directeur juridique de TRM et dirige les opérations juridiques mondiales de l'entreprise. Avant de rejoindre TRM en 2022, Sujit était associé du cabinet d'avocats international Sidley Austin LLP, où il conseillait ses clients sur une myriade de questions à fort enjeu, notamment les enquêtes gouvernementales, la protection des données informatiques et les transactions de plusieurs milliards de dollars. Auparavant, Sujit a passé près de douze ans en tant que procureur fédéral des États-Unis, avec pour point d'orgue le poste de procureur général adjoint des États-Unis. À ce titre, Sujit a conseillé personnellement le procureur général et le procureur général adjoint des États-Unis dans leur supervision des enquêtes et des poursuites relatives à la cybercriminalité et à la sécurité nationale. Il a également présidé le groupe de travail qui a formulé le cadre d'application de la loi sur les crypto-monnaies du Department of Justice États-Unis, qui reste le plan directeur de la stratégie d'application de la loi fédérale dans le domaine des actifs numériques. Sujit a également dirigé la formulation de la politique du DOJdans plusieurs domaines critiques, notamment la cybersécurité, les transferts et la protection des données transfrontalières, et les technologies émergentes telles que la reconnaissance faciale et le cryptage. Sujit apporte une grande expertise en matière de confidentialité des données, de sécurité nationale, de prévention de la cybercriminalité et de crypto-monnaie.
Sanjeev Bhasker est conseiller en matière de monnaie numérique auprès de l'Initiative sur la monnaie numérique du Department of Justice États-Unis. Il fournit des conseils juridiques et un soutien aux enquêteurs, aux procureurs et aux agences gouvernementales en matière de poursuites, de saisies et de confiscations de crypto-monnaies. Auparavant, il a été procureur adjoint des États-Unis et a participé à des procès en première instance et en appel dans l'ensemble des États-Unis (WDNC, SDTX).
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