Un tribunal britannique condamne un blanchisseur de cryptomonnaies à la suite d'une saisie historique de 4 milliards de livres sterling

La semaine dernière, la police métropolitaine du Royaume-Uni a annoncé une condamnation dans le cadre de la plus grande saisie de crypto-monnaie de l'histoire du pays. TRM est fière de soutenir la police métropolitaine et les organismes chargés de l'application de la loi dans le monde entier.

À l'issue d'une enquête de cinq ans, menée par des agents spécialisés dans la criminalité économique au sein de la police britannique, Jian Wen a été reconnue coupable de blanchiment d'argent pour sa participation à un vaste système de fraude et de blanchiment d'argent. Dans le cadre de l'enquête, la police a saisi des portefeuilles de bitcoins contenant environ 61 000 bitcoins, d'une valeur actuelle de plus de 4,3 milliards de livres sterling, ce qui en fait la plus importante saisie de ce type dans l'histoire du Royaume-Uni.

Au cours du procès, la Cour a entendu des témoignages sur le fait que la crypto-monnaie provenait d'un système de fraude à l'investissement en Chine pour lequel Wen a sciemment blanchi le produit.

Les détectives du Met ont pu retracer et suivre le flux des produits illicites afin d'étayer leur enquête, de démêler le réseau élaboré de transactions à grande échelle et, en fin de compte, de saisir les produits illicites. 

Cette affaire est unique pour un certain nombre de raisons. Tout d'abord, le montant des fonds saisis par la Met Police. Ensuite, la profondeur et l'ampleur d'une enquête de cinq ans qui a impliqué des perquisitions à plusieurs adresses résidentielles et l'examen de 48 appareils électroniques et de milliers de fichiers numériques. Mais l'élément le plus unique de cette affaire est peut-être l'accusée elle-même, qui n'était ni un acteur étatique sophistiqué, ni un cybercriminel, ni même impliquée dans la fraude sous-jacente.

Selon la BBC, Wen était une "employée du secteur des plats à emporter" qui s'est retrouvée dans un système de blanchiment de plusieurs milliards de livres sterling impliquant des bitcoins, des bijoux, des résidences de plusieurs millions de livres sterling à Londres et des biens immobiliers internationaux. "Bien que Wen vivait dans un appartement au-dessus d'un restaurant chinois à Leeds lorsqu'elle s'est impliquée dans l'activité criminelle, selon la couverture par la BBC des preuves du procureur de la Couronne, son nouveau style de vie l'a amenée à déménager dans une maison de six chambres à coucher dans le nord de Londres en 2017, qui était louée pour plus de 17 000 £ par mois. Elle s'est fait passer pour une employée d'une bijouterie internationale et a fait venir son fils au Royaume-Uni pour qu'il fréquente une école privée (...). La même année, Wen a essayé d'acheter une série de maisons coûteuses à Londres, mais elle a eu du mal à passer les contrôles de blanchiment d'argent et ses affirmations selon lesquelles elle avait gagné des millions en minant légitimement des bitcoins n'ont pas été crues. Elle a ensuite voyagé à l'étranger, achetant des bijoux d'une valeur de plusieurs dizaines de milliers de livres à Zurich et des propriétés à Dubaï en 2019."

La condamnation de Wen est prévue pour le 10 mai 2024.

Selon un rapport récent de TRM Labs, environ 1,5 milliard USD de plus a été envoyé à des entités d'escroquerie et de fraude en 2023 par rapport à 2022 - une augmentation de 11%, passant de 12,5 milliards USD à 13,9 milliards USD, représentant environ un tiers de tous les crimes cryptographiques en 2023. Bien que la proportion globale des fonds illicites dans l'écosystème cryptographique ait diminué de 9 % en glissement annuel, les criminels ont tout de même manipulé des crypto-monnaies pour une valeur de plus de 34 milliards USD. À mesure que l'économie des crypto-monnaies se développe, il est probable que les activités frauduleuses se multiplient. Toutefois, les organismes chargés de l'application de la loi, comme la Met Police, sont en mesure de suivre et de tracer les flux de fonds dans les crypto-monnaies d'une manière impossible dans le système financier traditionnel, ce qui permet d'enquêter sur des affaires telles que celle-ci et de saisir les fonds volés.