Le Trésor britannique utilise les sanctions pour cibler les réseaux d'escroquerie de la traite des êtres humains en Asie du Sud-Est

Le 8 décembre, le Trésor britannique a annoncé des sanctions financières pour violation des droits de l'homme à l'encontre d'individus et d'entités liés à la Malaisie, au Cambodge, au Myanmar, à la Thaïlande, à la Chine et au Laos pour leur implication dans le trafic d'individus forcés à travailler comme escrocs ciblant des personnes anglophones. 

Selon la désignation, les victimes sont soumises à des sévices physiques et à d'autres peines ou traitements cruels, inhumains et dégradants.

Les personnes sanctionnées étaient principalement des cadres d'entités sanctionnées telles que Golden Sun Sky Entertainment, Heng He Casino, K.B. Hotel, Golden Phoenix Entertainment City et d'autres hôtels et complexes de divertissement situés au Cambodge. Les désignations de HM Treasury affirment que ces entités ont été "impliquées dans la facilitation, le soutien et la dissimulation de preuves d'une activité qui viole le droit de ne pas être soumis à la torture ou à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ou le droit de ne pas être astreint à un travail forcé ou obligatoire".

Selon un rapport des Nations unies, des milliers de victimes font l'objet d'un trafic dans toute l'Asie du Sud-Est et sont brutalement contraintes de se livrer au pig butchering et à d'autres formes d'escroquerie. Bien que les récentes sanctions britanniques ne mentionnent pas spécifiquement le pig butchering, les descriptions de la conduite et les entités et lieux identifiés sont conformes au rapport des Nations unies.

Le rapport des Nations unies indique qu'au moins 120 000 personnes au Myanmar sont détenues dans des camps d'escroquerie ou dans des situations où elles sont forcées de se livrer à des escroqueries, et que 100 000 autres personnes sont détenues au Cambodge. Le Laos, les Philippines et la Thaïlande sont également identifiés comme des pays de "destination ou de transit" pour des dizaines de milliers de personnes. Un rapport du Pulitzer Center datant de juillet 2023 examine en profondeur certaines des entités sanctionnées par le ministère des finances.

Les escrocs rencontrent leurs victimes sur des sites de rencontre, des sites de médias sociaux ou même des messages aléatoires sous la forme d'un faux numéro. Les escrocs nouent des relations avec les victimes et gagnent peu à peu leur confiance, pour finalement leur présenter l'idée d'un investissement commercial en crypto-monnaies. Les victimes sont persuadées, au fil du temps, d'investir de plus en plus d'argent et d'envoyer ces fonds à une fausse application d'investissement. Une fois que l'escroc a soutiré autant d'argent que possible à la victime, il disparaît avec tout l'argent de la victime. L'expression "pig butchering" vient de l'idée d'"engraisser" la victime autant que possible avant de lui voler ses fonds. Ces affaires concernent souvent des victimes qui ont perdu toutes leurs économies, ce qui les laisse dévastées et désespérément à la recherche d'une aide. Le dernier rapport du FBI sur la criminalité sur internet indique qu'il a reçu plus de 30 000 plaintes pour fraude à l'investissement dans les crypto-monnaies, les pertes totales passant de 907 millions de dollars en 2021. TRM a identifié environ 9,04 milliards de dollars envoyés à divers types de fraude en 2022, la grande majorité allant à des systèmes apparents de Ponzi et/ou pyramidaux.

Ces sanctions liées aux droits de l'homme ont été émises quelques jours seulement avant la création par le Royaume-Uni d'un nouvel Office of Trade Sanctions Implementation (OTSI). Selon l'annonce du Trésor britannique, l'OTSI sera responsable de l'application civile des sanctions commerciales et aidera les entreprises à se conformer aux sanctions et à enquêter sur les violations potentielles, en émettant des sanctions civiles et en renvoyant les cas au HMRC pour une application pénale si nécessaire.

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