Le Trésor américain sanctionne les réseaux financiers des Houthis, y compris huit adresses cryptographiques

Aujourd'hui, l'Office of Foreign Assets Control (OFAC) du département du Trésor des États-Unis a imposé des sanctions visant l'infrastructure financière d'Ansarullah (les Houthis), un groupe basé au Yémen désigné comme une entité terroriste mondiale spécialement désignée (SDGT). Les désignations incluent huit adresses de crypto-monnaies contrôlées par le groupe. Ces mesures s'inscrivent dans le cadre des efforts déployés pour interrompre le soutien financier aux Houthis et leurs liens avec le Corps des gardiens de la révolution islamique - Force Qods (IRGC-QF) et d'autres acteurs.

Les Houthis ont été initialement désignés comme organisation terroriste le 10 janvier 2021, puis retirés de cette liste en février 2021, et désignés à nouveau le 16 février 2024. Les sanctions visent les personnes, les entités et les réseaux qui financent les opérations des Houthis par le biais de systèmes financiers traditionnels et numériques.

Les huit adresses de portefeuilles de crypto-monnaie désignées par l'OFAC sont contrôlées par les Houthis et des acteurs associés. Deux de ces adresses étaient précédemment liées à Sa'id al-Jamal, un facilitateur financier basé en Iran et affilié à la fois aux Houthis et à l'IRGC-QF. D'autres adresses désignées sont liées à des entités identifiées par le Bureau national israélien de lutte contre le financement du terrorisme (NBCTF) comme impliquées dans le financement du terrorisme.

Selon TRM Labsl'analyse de la chaîne des huit adresses de crypto-monnaies désignées aujourd'hui montre que des millions de dollars en volume circulent vers d'autres entités à haut risque et sanctionnées par l'OFAC, notamment Sa'id al-Jamal et Garantex, ainsi que vers des adresses identifiées par TRM comme appartenant à des fabricants et des vendeurs de drones et d'équipements anti-drones liés à la Chine et à la Russie.

L'action d'aujourd'hui s'inscrit dans le cadre d'un effort plus large visant les Houthis, soutenus par l'Iran. Le 15 mars 2025, les États-Unis ont lancé des frappes aériennes de grande envergure contre le groupe au Yémen, en réponse à l'escalade des attaques des Houthis contre les navires marchands en mer Rouge. Parallèlement, les États-Unis ont intensifié les mesures économiques contre les Houthis, en rétablissant leur désignation en tant qu'"organisation terroriste étrangère" et en imposant des sanctions aux personnes et entités liées à leurs réseaux financiers. Ces mesures visent notamment les activités des Houthis dans le domaine des crypto-monnaies, en raison de leur rôle dans le financement d'opérations militantes et de leur capacité à échapper aux sanctions internationales. En décembre 2024, le Trésor américain a sanctionné des portefeuilles de crypto-monnaies liés à al-Jamal.

Les Houthis, officiellement connus sous le nom d'Ansar Allah, sont un mouvement politique et armé du Yémen principalement basé dans le nord-ouest du pays. En 2014, ils ont pris le contrôle d'une grande partie du Yémen, y compris la capitale Sanaa, et près de 70 % de la population se trouve dans les zones qu'ils contrôlent. Les Houthis ont mis en place des structures de gouvernance dans les zones qu'ils contrôlent, supervisant l'administration locale, la sécurité et les systèmes judiciaires. Leurs principales sources de revenus sont les impôts et les droits de douane perçus dans les ports et aux points de contrôle, ainsi que les fonds générés par les opérations de contrebande, notamment de carburant et d'armes. En outre, ils se sont tournés vers les monnaies numériques, en partie pour échapper aux sanctions internationales et pour financer leur conflit en cours et leurs efforts de gouvernance. 

L'appareil financier des Houthis s'appuie fortement sur les entreprises de services monétaires qu'ils contrôlent pour contourner les sanctions internationales et acheminer d'importantes sommes d'argent vers leurs opérations. Le réseau d'Al-Jamal, par exemple, s'est appuyé sur des entités telles que Mohammed Ali Al Thawr Exchange et Al Hazmi Exchange pour acheminer des millions de dollars au Yémen. Ces fonds ont été utilisés pour soutenir des activités de blanchiment d'argent impliquant le CGRI-FQ et pour couvrir les actifs sanctionnés d'entités contrôlées par Al-Jamal, telles que Davos Exchange et Remittances Company. Ces bourses, qui opèrent sous le couvert d'institutions financières légitimes, ont joué un rôle essentiel dans le blanchiment des produits illicites et le maintien de la stabilité financière des Houthis. 

Le mouvement Houthi au Yémen a exploité le minage de crypto-monnaies dans le cadre de ses stratégies financières au cours du conflit civil actuel. Des preuves indiquent que les Houthis sont impliqués dans le minage de crypto-monnaies décentralisées depuis au moins 2017. Cette initiative vise à générer des revenus et à établir une autonomie financière, en contournant les systèmes bancaires traditionnels et les sanctions internationales. L'impact de ces efforts reste assez limité.

Les huit adresses de crypto-monnaies désignées sont désormais signalées dans la rubrique TRM Labsl'outil de blockchain intelligence . TRM travaille en étroite collaboration avec des partenaires américains, israéliens et internationaux chargés de l'application de la loi pour suivre, analyser et perturber l'utilisation d'actifs numériques à l'appui du financement du terrorisme. Ces partenariats permettent d'identifier en temps réel les portefeuilles et les réseaux à haut risque, ce qui contribue à empêcher l'exploitation de l'infrastructure des crypto-monnaies par des entités sanctionnées telles que les Houthis.