TRM Talks: Enquêter et poursuivre une affaire de crypto-monnaie

Zia Faruqui a précédemment travaillé en tant que procureur fédéral au bureau du procureur général de Washington. Il y a poursuivi des affaires impliquant l'utilisation de crypto-monnaies par des terroristes, la prolifération d'armes nord-coréennes via le blanchiment de cyrpto et de monnaie fiduciaire, des sites du darknet dédiés à l'exploitation d'enfants et le vol d'antiquités. Il est l'un des membres fondateurs de la Cyrptocurrency Strike Force et de la Threat Finance Unit du district de Columbia, qui ciblent toutes deux l'intersection de la sécurité nationale et de la criminalité financière. Il exerce actuellement les fonctions de juge magistrat à Washington D.C.

Chris Janczewski est responsable des enquêtes mondiales chez TRM LabsIl dirige une équipe d'élite composée d'anciens professionnels de l'application de la loi issus d'agences telles que les Secret Service américains, le FBI, les enquêtes de sécurité intérieure (HSI), l'Agence nationale de lutte contre le crime du Royaume-Uni et la police fédérale du Brésil. Pionnier des enquêtes sur les crypto-monnaies, Chris apporte plus d'une décennie d'expérience dans la découverte de crimes financiers et la traque de fonds illicites à travers les réseaux de blockchain.

Avant de rejoindre TRM, Chris a été agent spécial à l'Internal Revenue Service-Criminal InvestigationsIRS pendant 13 ans. Il a dirigé certaines des affaires liées aux crypto-monnaies les plus médiatisées de l'histoire, notamment la plus grande saisie gouvernementale d'actifs numériques et le démantèlement de "Welcome to Video", une enquête mondiale sur un réseau d'exploitation d'enfants sur le dark web. Chris a également joué un rôle clé dans la mise en place d'une force de frappe inter-agences sur les crypto-monnaies avec le bureau du procureur des États-Unis de Washington, D.C., et a informé les décideurs politiques aux plus hauts niveaux du gouvernement sur les crypto-monnaies et la cybercriminalité. Son travail et ses méthodes d'enquête ont été largement cités dans le "Cryptocurrency Enforcement Framework" du Department of Justice, qui a façonné la politique nationale en matière de criminalité liée aux actifs numériques.

Les contributions de Chris aux enquêtes sur la criminalité financière lui ont valu de nombreuses récompenses, notamment le Secretary's Honor Award (2020) et le Meritorious Service Award (2019) du secrétaire au Trésor, ainsi que le Chief's Investigative Excellence Award (2020) de l'IRS.

Au-delà de son travail, Chris a été présenté dans des médias importants et des projets d'investigation. Il est récemment apparu dans le documentaire de Netflix "Biggest Heist Ever", détaillant son travail en tant qu'enquêteur principal dans l'enquête de 2016 sur Bitfinex, qui a abouti à la plus grande saisie de l'histoire des États-Unis. Chris a également été cité dans le livre d'Andy Greenberg, "Tracers in the Dark", qui relate certaines des plus grandes affaires de criminalité financière liée aux crypto-monnaies. Son travail d'investigation a également été immortalisé dans la collection numismatique du Smithsonian Museum, où son ordinateur portable - utilisé pour résoudre l'affaire Bifinex - fait désormais partie de la collection permanente.