30 juin 2021 - 52min
EPISODE 10
TRM Talks: Discuter de la criminalité liée aux cryptomonnaies avec le FBI
Avec Ali Comoli, et Steven M. D'Antuono, et Kyle Armstrong et
Le Federal Bureau of Investigation FBI, né en 1908, a été créé pour répondre aux évolutions technologiques rapides de l'époque. Cette même année, le modèle T d'Henry Ford a commencé à sortir des chaînes de montage, rendant les automobiles abordables pour les masses et attrayantes pour les acteurs illicites qui pouvaient traverser le pays pour commettre des crimes violents - pensez à Bonnie et Clyde. En effet, c'est la technologie transfrontalière qui a nécessité la mise en place d'une entité nationale chargée de l'application de la loi, dotée des outils et de la formation nécessaires pour faire face à une nouvelle race de criminels sans frontières.
Si la technologie a évolué au fil des ans, la mission du Bureau est restée la même : "identifier, perturber et démanteler les entreprises criminelles existantes et émergentes dont les activités affectent les États-Unis". Aujourd'hui, George "Machine Gun" Kelly a été remplacé par des fournisseurs de Rançonlogiciel, des administrateurs de marchés du darknet, des cybercriminels, des proliférateurs d'armes et d'autres acteurs de la menace moderne. Nombre de ces criminels sont passés à l'Internet pour déplacer des fonds à la vitesse de l'Internet, échapper aux forces de l'ordre et obscurcir les transactions. Ce mois-ci, le New York Times titrait : "Bitcoin et cryptage : A Race Between Criminals and the F.B.I." (Bitcoin et cryptage : une course entre les criminels et le F.B.I.), et le Wall Street Journal a titréFBI Director Compares Rançonlogiciel Challenge to 9/11" (Le directeur duFBI compare le défi du Rançonlogiciel au 11 septembre). Alors que les acteurs illicites et le FBI évoluent vers un champ de bataille numérique, les crypto-monnaies, l'internet de l'argent, présentent à la fois des risques et des capacités uniques. TRM Talks avec le FBI sur la façon dont le Bureau fait face à ces menaces émergentes et monte des dossiers à l'ère des crypto-monnaies.
A propos de l'invités
Ali Comolli est membre de l'équipe "Virtual Currency Evolving Threats" (VCET) au sein de la division des enquêtes criminelles du Federal Bureau of Investigation, où elle est spécialisée dans les enquêtes sur le blanchiment d'argent en monnaie virtuelle et la facilitation du blanchiment d'argent dans le cadre des programmes de lutte contre les menaces. Elle a également couvert les organisations criminelles transnationales opérant sur le Darknet et soutenu les efforts internationaux du FBIdans la lutte contre la cybercriminalité. Elle est diplômée de l'université Duke et de la faculté de droit Antonin Scalia de l'université George Mason et est admise au barreau du Massachusetts.
Le 13 octobre 2020, le directeur du FBI Christopher Wray a nommé Steven M. D'Antuono au poste de directeur adjoint en charge du bureau local de Washington.
M. D'Antuono a rejoint le FBI en tant que comptable judiciaire en 1996 et a été affecté à l'agence résidente de Providence, dans le Rhode Island, sous l'autorité du Field Office de Boston. Il a participé à des enquêtes criminelles portant sur des délits financiers, la corruption publique, le crime organisé, les stupéfiants et le contre-espionnage. En 1998, M. D'Antuono a été nommé agent spécial. Après avoir été diplômé de l'Académie du FBI à Quantico, en Virginie, il a été affecté au bureau local de Washington pour enquêter sur la criminalité en col blanc et la corruption publique. M. D'Antuono a été promu agent spécial superviseur en 2004 et est retourné à l'académie du FBI pour donner des cours sur la criminalité en col blanc. Il est retourné au bureau local de Washington en 2008 pour superviser une équipe chargée de la corruption publique et de la fraude gouvernementale. En 2014, M. D'Antuono a été promu agent spécial adjoint en charge du bureau local de St. Louis, où il a supervisé les branches pénale et administrative. En 2017, M. D'Antuono a été promu chef de la section des crimes financiers de la division des enquêtes criminelles. Il a supervisé tous les programmes de criminalité en col blanc du Bureau, y compris la fraude sur les titres des sociétés et les matières premières, les crimes économiques, la fraude des institutions financières, le blanchiment d'argent, la fraude dans les soins de santé, la propriété intellectuelle et les programmes de juricomptabilité. Avant de rejoindre le FBI, M. D'Antuono était expert-comptable, spécialisé dans l'audit, la comptabilité légale et la fiscalité. Il est titulaire d'une licence en comptabilité de l'université de Rhode Island.
Au FBI, M. Armstrong a été chef de l'unité de ciblage financier de la lutte contre le terrorisme (CTFTU), où il a dirigé des équipes qui ont exploité les renseignements financiers pour lancer et améliorer les enquêtes sur le financement illicite. En outre, M. Armstrong a été directeur de programme de l'équipe chargée des menaces évolutives liées aux monnaies virtuelles, où il a dirigé certaines des plus grandes enquêtes liées aux crypto-monnaies, notamment le démantèlement de trois campagnes de cyberfinancement du terrorisme, impliquant le Hamas, ISIS et Al-Qaïda. Il a reçu le prix du directeur du FinCEN en 2022 pour ce travail. En outre, M. Armstrong a reçu le prix du directeur du FinCEN en 2020 pour son travail d'enquête sur les activités de cybercriminalité et de prolifération nord-coréennes, le prix Samuel J. Heyman Service to America en 2022, le prix du directeur de la sécurité intérieure, et de nombreux autres prix.
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