TRM Talks: Que signifie le NDAA 2021 pour la cryptographie ?

Andrew Eck a cofondé DiRoma Eck & Co. LLP | A Washington Advisory après avoir été secrétaire adjoint au Trésor pour les affaires législatives. À ce titre, M. Eck a été le principal agent de liaison entre le département du Trésor, le Congrès et d'autres départements du pouvoir exécutif sur toutes les questions relatives aux sanctions économiques, aux menaces financières illicites, à la lutte contre le blanchiment d'argent et les crimes financiers, au financement du terrorisme, à la propriété effective, à l'exploitation des monnaies numériques et de la technologie financière, ainsi qu'à toutes les questions relatives à la loi sur le secret bancaire (Bank Secrecy Act). Il a représenté environ 900 responsables du terrorisme et du renseignement financier, y compris l'OFAC et le FinCEN, au Capitole et a servi de directeur législatif pour le département du Trésor auprès de la communauté du renseignement.

Avant de rejoindre le Trésor, M. Eck a été directeur du personnel de la sous-commission sur le terrorisme et les finances illicites de la commission des services financiers de la Chambre des représentants. Il a été le premier responsable de la sous-commission, dont il a conçu la stratégie globale et travaillé avec les membres et leurs collaborateurs pour mettre en œuvre les priorités en matière de législation, de réglementation et de contrôle. Il a également été conseiller politique principal du président Jeb Hensarling (Texas).

M. Eck a également été assistant législatif du sénateur Pat Roberts, de son État natal du Kansas, où il était chargé des questions économiques et financières liées au siège du sénateur au sein des commissions des finances et HELP. Il a également travaillé comme consultant en gestion chez KPMG LLP, le cabinet comptable de New York. M. Eck est titulaire d'un BSBA en finance et économie de l'université Rockhurst de Kansas City et d'une maîtrise en administration publique de l'université Johns Hopkins. Il est également spécialiste certifié en matière de lutte contre le blanchiment d'argent (CAMS) et examinateur certifié en matière de fraude (CFE).

Carol Van Cleef est une autorité internationalement reconnue et une pionnière dans les questions juridiques impliquant les cryptocurrencies et la technologie blockchain. En tant que présidente de la pratique Blockchain et actifs numériques du cabinet, Carol dirige les travaux du cabinet sur les monnaies virtuelles et la blockchain afin d'aider les clients à naviguer dans les questions complexes, dynamiques et en évolution rapide dans ces domaines.En mettant l'accent sur les questions de réglementation, de conformité et d'application, Carol a acquis une réputation mondiale en tant qu'avocate, conseillère et résolutrice de problèmes de premier plan travaillant avec des entreprises fintech, des développeurs de blockchain, des échanges et des portefeuilles de monnaies virtuelles, des processeurs de paiement, des programmes d'accès prépayés et d'autres entreprises commerciales. Elle compte également parmi ses clients des banques, des maisons de titres, des compagnies d'assurance et des entreprises de services monétaires.En tant que spécialiste certifiée de la lutte contre le blanchiment d'argent (AML), Carol a créé une série de programmes de formation à la conformité AML en partenariat avec la Conference of State Bank Supervisors et auxquels ont participé des régulateurs d'État, des cadres de banques nationales et étrangères, des maisons de titres, des entreprises de services monétaires et d'autres entités.Carol a également mis au point un Bootcamp de conformité AML pour les entreprises de monnaies virtuelles et de blockchain. Elle a participé aux efforts de la Commission du droit uniforme pour rédiger un code juridique modèle pour les monnaies virtuelles.

Carol est membre fondateur de Collective Future, qui favorise la diversité mondiale en matière de blockchain et de cryptoactifs, et intervient fréquemment sur les crypto-monnaies, la technologie blockchain, les monnaies virtuelles, les systèmes de paiement et les entreprises commerciales.