L'économie illicite des crypto-monnaies
Principales tendances à partir de 2023
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Résumé
Les escroqueries et les fraudes représentaient environ un tiers de tous les crimes liés aux crypto-monnaies en 2023, selon des TRM Labs données. Bien que la proportion globale de fonds illicites dans l'écosystème cryptographique ait diminué de 9 % en glissement annuel, les criminels ont tout de même manipulé plus de 34 milliards USD de crypto-monnaies.
Si certaines catégories de crimes, telles que les ventes de drogues sur le darknet, sont restées dynamiques, les volumes de fonds piratés et exposés aux sanctions ont enregistré des baisses significatives ; les ventes de fentanyl ont affiché une croissance plus faible qu'en 2022. Ces tendances à la baisse se sont accompagnées d'une pression accrue de la part des gouvernements et des organismes chargés de l'application de la loi : par exemple, les États-Unis ont triplé à eux seuls le nombre d'entités et d'individus liés à la cryptocriminalité qui font l'objet de sanctions.
Voici les huit tendances clés qui ont façonné les activités illicites en crypto-actfs en 2023, selon l'équipe blockchain intelligence de TRM :
1. Volumes illicites totaux en baisse
Dans l'ensemble de l'écosystème, les volumes de fonds illicites ont chuté d'un peu moins d'un tiers, passant de 49,5 milliards USD en 2022 à 34,8 milliards USD en 2023 - dépassant la baisse de 22 % des volumes totaux de crypto-monnaies au cours de cette période.
La part des fonds illicites par rapport à la valeur totale des crypto-monnaies a également diminué, passant de 0,70 % en 2022 à 0,63 % en 2023. Ces deux chiffres sont plus élevés que les estimations existantes du secteur, ce qui reflète le fait que le secteur des crypto-monnaies TRM Labs capture un volume illicite plus important, notamment lié aux sanctions et à la fraude à l'investissement, et capture l'activité illicite sur un plus grand nombre de blockchains telles que Polygon et BNB Smart Chain (BSC) ; les rapports crowdsourcés non vérifiés sur la criminalité cryptographique n'ont pas été inclus dans les données.
2. Les volumes sanctionnés ont chuté
La valeur totale des fonds envoyés aux adresses et entités sanctionnées est tombée à 16,2
milliards de dollars en 2023, contre 25,4 milliards de dollars en 2022.
Les désignations de sanctions ont été multipliées par trois, passant de 11 événements de désignation en 2022 à 33 en 2023. Parmi les cibles figuraient douze Rançonlogiciel groupes, six bourses à haut risque et un service de crypto-monnaie mixeur .
3. Le produit des piratages a diminué de moitié
Le produit des piratages a chuté de plus de 50 %, passant de 3,7 milliards d'USD en 2022 à 1,8 milliard d'USD en 2022. Les acteurs liés à la Corée du Nord, responsables de près d'un tiers de tous les fonds volés lors d'attaques de cryptomonnaies, ont empoché 30 % de moins qu'en 2022.
4. Baisse des escroqueries et des fraudes
Les volumes d'escroqueries et de fraudes - le total des paiements dans des adresses que TRM a reliées à des fraudes ou à des escroqueries - ont chuté à 12,5 milliards de dollars, contre 13,9 milliards de dollars en 2022.
5. Les taux de croissance du fentanyl ont chuté de 150 %
Le taux de croissance des ventes des vendeurs en ligne de crypto-monnaies spécialisés dans le fentanyl et ses précurseurs a chuté de 150 % en volume en 2023 par rapport à 2022. Malgré ce ralentissement de la croissance, le volume global des ventes des vendeurs a tout de même augmenté de plus de 97 % en glissement annuel, passant de 16 millions USD à 33 millions USD.
6. Les ventes de drogues illicites sont restées soutenues
Les ventes de drogues illicites sur les places de marché du darknet (DNM) ont atteint 1,6 milliard d'USD, contre 1,3 milliard d'USD en 2022. Les boutiques de vendeurs individuels opérant en dehors des DNM sont passées à 310 millions d'USD, contre 271 millions d'USD en 2022.
7. Près de la moitié de tous les volumes illicites de crypto-monnaies se sont produits sur la blockchain TRON
TRON (TRX) a accueilli 45 % de tous les volumes illicites, contre 41 % en 2022, suivi par Ethereum à 24 % et Bitcoin à 18 %.
Tether (USDT) était la stablecoin avec le plus grand volume illicite, à 19,3 milliards d'USD. Environ 1,63 % du volume de Tether (USDT) a été lié par TRM à des activités illicites, contre 0,05 % de l'USDC.
8. Le financement du terrorisme dominé par Tether
Le Hamas et d'autres groupes ont annoncé des moratoires sur les dons de crypto-monnaie en 2023, probablement en réponse à une plus grande surveillance internationale de l'application de la loi. Cette situation est devenue particulièrement aiguë à la suite des attaques du Hamas contre Israël en octobre 2023, qui ont incité les principales bourses et sociétés de crypto-monnaies à geler les actifs liés au Hamas et à ses sympathisants.
Pourtant, parmi les campagnes de financement du terrorisme qui ont continué à accepter les crypto monnaies, le nombre d'adresses TRON uniques qui ont reçu du Tether (USDT) a augmenté de 125 %.
