Inteligencia en Blockchain y seguridad fronteriza

El auge de las criptomonedas ha creado nuevos retos -y nuevas oportunidades- para los organismos de seguridad fronteriza encargados de combatir la delincuencia transnacional. 

En Estados Unidos, el Servicio de Aduanas y Protección de Fronteras (CBP) y el Departamento de Investigaciones de Seguridad Interior (HSI) desempeñan un papel crucial en la identificación, desarticulación y desmantelamiento de las redes delictivas que explotan las tecnologías financieras para actividades ilícitas. Y en México y Canadá, las fuerzas del orden trabajan para proteger sus fronteras de los cárteles de la droga, los traficantes de seres humanos y los ciberdelincuentes. 

A medida que estos actores de amenazas integran cada vez más la criptomoneda en sus operaciones, las herramientas de Inteligencia en Blockchain como TRM Labs ofrecen una potente solución para rastrear y mitigar estas amenazas.

La integración de Inteligencia en Blockchain en las operaciones de aplicación de la ley en las fronteras puede proporcionar a CBP, HSI y otras agencias de aplicación de la ley inteligencia en tiempo real - permitiendo la detección de fondos ilícitos que se mueven a través de las fronteras y permitiendo la incautación de criptomoneda vinculada al contrabando, tráfico de narcóticos, explotación humana y esquemas de lavado de dinero. Casos recientes ponen de relieve el papel cada vez más importante de la criptomoneda en la delincuencia transnacional y subrayan la urgente necesidad de disponer de herramientas de investigación sólidas para hacer frente a estas amenazas.

El creciente papel de las criptomonedas en la delincuencia transfronteriza

Durante décadas, el CBP y el HSI han perseguido el contrabando de grandes cantidades de dinero en efectivo, el blanqueo de capitales basado en el comercio y los flujos financieros ilícitos en las fronteras de Estados Unidos. Hoy en día, las organizaciones criminales han adoptado, en parte, la criptomoneda como herramienta financiera sin fronteras, lo que les permite transferir fondos al instante, eludiendo la supervisión bancaria tradicional y eludiendo la normativa contra el blanqueo de capitales (AML).

Según TRM Labslos cárteles mexicanos de la droga y las redes de tráfico de personas han recurrido cada vez más al bitcoin, USDT y Monero para mover sus ganancias ilícitas. Los cárteles utilizan una red de cajeros automáticos de criptomonedas, operadores entre pares (P2P) e intercambios para convertir el dinero en criptomonedas, lo que permite realizar transacciones transfronterizas más rápidas y anónimas.

Sin embargo, la criptomoneda sigue sin estar definida en la legislación aduanera y financiera de EE.UU., lo que dificulta su aplicación. Esta ambigüedad complica la forma en que el CBP y el HSI aplican las leyes existentes a los activos digitales, por lo que una mayor claridad normativa es esencial para el futuro de una seguridad fronteriza eficaz.

Autoridad de registro fronterizo: Marco jurídico y aplicación

La autoridad de registro fronterizo es una facultad exclusiva concedida al CBP, el HSI y otros organismos federales que permite el registro y la incautación de personas, bienes y activos financieros en los puertos de entrada de EE.UU. sin orden judicial ni causa probable. Este marco jurídico se basa en el interés del Gobierno por regular lo que entra y sale del país, y se considera una excepción al requisito de orden judicial de la Cuarta Enmienda.

Aspectos clave de la autoridad de registro fronterizo

• No se requiere orden judicial: A diferencia de los registros realizados dentro de EE.UU., los registros fronterizos no requieren causa probable ni una orden judicial.
• Registros de dispositivos digitales: Los agentes de la CBP tienen autoridad para inspeccionar ordenadores portátiles, teléfonos móviles y carteras de criptomonedas si sospechan de actividades ilícitas.
• Confiscación de divisas y activos: Los viajeros deben declarar el efectivo o los instrumentos monetarios de más de 10.000 USD, y no hacerlo puede dar lugar a la confiscación en virtud de las leyes de confiscación civil.

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Título 19 frente a Título 31: ¿Cabe la criptomoneda en uno u otro?

Mientras que las autoridades fronterizas se basan en el Título 19 (Derechos de aduana) y el Título 31 (Dinero y finanzas) para regular las transacciones financieras transfronterizas, la situación jurídica de la criptomoneda sigue siendo ambigua.

Título 19 (Derechos de aduana)

• Ámbito de aplicación: Regula la importación y exportación de mercancías, incluidos el contrabando, los bienes no declarados y los envíos comerciales.
• Qué significa esto para las criptomonedas: La criptomoneda no figura explícitamente como un artículo regulado en el Título 19, pero ha sido incautada bajo la autoridad aduanera cuando está vinculada a sospechas de lavado de dinero, contrabando o empresas criminales.

Título 31 (Dinero y finanzas)

• Ámbito de aplicación: Se centra en los requisitos de información sobre divisas, la aplicación de la legislación contra el blanqueo de capitales y la transparencia financiera.
• Qué significa esto para las criptomonedas: El Título 31 se aplica al efectivo y a los instrumentos monetarios de más de 10.000 USD, pero la criptomoneda no está clasificada explícitamente como instrumento monetario en los estatutos actuales.

Ambigüedad normativa y problemas de aplicación

Dado que la criptomoneda no encaja claramente en el Título 19 o en el Título 31, su tratamiento jurídico en la frontera sigue siendo incoherente. 

Los funcionarios de aduanas han utilizado el Título 19 para incautar criptoactivos vinculados a actividades delictivas, pero carecen de autoridad legal explícita para regular los activos digitales. Por su parte, las autoridades de lucha contra el blanqueo de capitales en virtud del Título 31 aplican la notificación de actividades sospechosas, pero el cripto no se define como un instrumento monetario, lo que dificulta la aplicación de las leyes de incautación. Se necesita legislación futura para aclarar cómo deben regularse los activos digitales en las fronteras de EE.UU., garantizando que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley en estos lugares tengan las herramientas necesarias para combatir las finanzas ilícitas.

Principales amenazas: Cómo utilizan las redes delictivas la criptomoneda para explotar las fronteras

1. Los cárteles de la droga y el blanqueo de dinero basado en criptomonedas

Cárteles como el de Sinaloa y el CJNG han integrado la criptomoneda en sus operaciones financieras de varias maneras:

• Convertir en criptomonedas las ganancias del narcotráfico en EE.UU. para pasar dinero por la frontera sin ser detectado
• Utilización de cajeros automáticos de criptomonedas y empresas de servicios monetarios (MSB) en ciudades fronterizas para retirar fondos ilícitos.
• Contratación de corredores con sede en EE.UU. para recibir pagos de drogas en criptomonedas, convirtiendo los fondos en stablecoins como USDT en TRON antes de transferirlos a billeteras controladas por el cártel.

El 26 de septiembre de 2023, la OFAC sancionó a nueve personas vinculadas a la facción de Los Chapitos del cártel de Sinaloa, un importante traficante de fentanilo en Estados Unidos. Entre ellos, Mario Alberto Jiménez Castro fue acusado de dirigir una red de blanqueo de capitales que utilizaba criptomonedas y transferencias bancarias para enviar los ingresos de las ventas de fentanilo en Estados Unidos a los líderes del cártel en México. 

La OFAC también designó una dirección de criptomoneda en la cadena de bloques Ethereum vinculada a Jiménez Castro, que recibió más de 740.000 USD entre marzo de 2022 y febrero de 2023. Esta acción marcó la primera vez que la OFAC identificó públicamente el uso de criptodivisas por parte del cártel para el blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico. Aunque la criptomoneda no se utilizó para comprar drogas, desempeñó un papel fundamental en el blanqueo de las ganancias, lo que pone de relieve la evolución de las estrategias financieras del cártel para evadir la detección y mantener las operaciones.

Del mismo modo, en 2023, una operación dirigida por la DEA en el sur de California se centró en la red de blanqueo de capitales basada en criptomonedas del cártel de Sinaloa, lo que dio lugar a la incautación de más de 2 millones de dólares estadounidenses en activos digitales ilícitos. Los investigadores rastrearon transacciones utilizando Inteligencia en Blockchain a una cuenta de cambio de criptomoneda controlada por un blanqueador de capitales vinculado a un cártel, descubriendo un esquema de blanqueo más amplio que canalizaba los ingresos de la droga a través de las fronteras. Esta información condujo a la identificación y desarticulación de una célula de blanqueo con sede en México que facilitó el movimiento de millones de dólares en beneficios de los cárteles.

2. Trata de seres humanos y redes de tráfico de inmigrantes

Las organizaciones dedicadas al tráfico de seres humanos están empezando a experimentar con la criptomoneda para cobrar a los inmigrantes, sobornar a funcionarios corruptos y financiar actividades delictivas. Aunque estas actividades todavía no se están produciendo a gran escala, las fuerzas de seguridad deben estar atentas:

• Los contrabandistas exigen cripto pagos a los migrantes antes de permitirles cruzar la frontera de EE.UU.
• Las peticiones de rescate de los inmigrantes secuestrados se pagan en criptomoneda
• Criptomonedas utilizadas para pagar a traficantes de seres humanos y transportistas que operan en rutas de contrabando

Las redes de tráfico de mano de obra también están experimentando con criptomonedas para facilitar y ocultar sus actividades ilícitas.

Un ejemplo notable son las estafas en el sudeste asiático, donde las víctimas son objeto de trata con falsos pretextos de empleo y coaccionadas para participar en planes fraudulentos en línea, a menudo relacionados con estafas de inversión en criptomoneda. El FBI ha emitido advertencias sobre este tipo de operaciones, destacando que los traficantes utilizan falsos anuncios de empleo para atraer a las personas y luego obligarlas a participar en estas estafas.

Además, la Red para la Represión de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de EE.UU. ha informado de un aumento significativo de las presentaciones de la Ley del Secreto Bancario relacionadas con el uso de monedas virtuales convertibles en actividades de trata de seres humanos. Esta tendencia subraya la creciente preocupación por el papel de las criptomonedas en la facilitación de tales delitos.

Estos hechos ilustran la evolución de las tácticas de las redes de tráfico de mano de obra y los retos que plantean a las fuerzas de seguridad. Desbaratar estas actividades ilícitas requiere una mayor vigilancia de las transacciones de criptomoneda y una sólida cooperación internacional.

3. Evasión de sanciones y blanqueo de criptomonedas basado en el comercio

Las entidades sancionadas y los actores afiliados al Estado explotan los canales financieros fronterizos para llevar a cabo el comercio ilícito. Por ejemplo:

• Redes vinculadas a Irán han utilizado cripto pagos para comprar tecnología estadounidense para construir infraestructura blockchain
• Funcionarios norcoreanos y operadores extrabursátiles blanquean criptomoneda robada a través de empresas pantalla con sede en Hong Kong para comprar bienes para Corea del Norte.
• Los oligarcas rusos y las personas sancionadas utilizan criptomonedas para mover activos a través de las fronteras, eludiendo los controles financieros tradicionales.

En 2022, un grupo de trabajo dirigido por Homeland Security Investigations (HSI) descubrió una trama de blanqueo de criptomonedas en la que participaban entidades rusas que introducían de contrabando artículos de lujo en Estados Unidos. Esta operación dio lugar a la incautación de 1,2 millones de USD en criptomoneda vinculada a un oligarca ruso sancionado. La investigación reveló que las personas implicadas conspiraron para violar la Ley de Reforma del Control de las Exportaciones, cometer contrabando y blanquear dinero para eludir las sanciones estadounidenses e importar ilegalmente artículos de lujo.

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4. Mercados de la red oscura y contrabando alimentado por criptomonedas

Los mercados de la Darknet (DNM) facilitan la venta de productos ilegales, armas de fuego, pasaportes falsos y estupefacientes, a menudo en criptomoneda. Por ejemplo:

• Los traficantes de armas utilizan criptomonedas para comprar armas de fuego imposibles de rastrear para las unidades de represión de los cárteles
• Documentos estadounidenses falsos, incluidos visados y pasaportes, se venden a cambio de criptomonedas para facilitar el tráfico de seres humanos
• Las transacciones de drogas realizadas a través de plataformas de la web oscura están cada vez más vinculadas a esquemas de blanqueo basados en criptomonedas

En junio de 2024, Thomas Pavey y Raheim Hamilton fueron acusados ante un tribunal federal de Chicago por operar Empire Market, un mercado de la darknet que procesó más de 430 millones de dólares en transacciones ilegales entre 2018 y 2020. La plataforma facilitaba la venta de drogas, moneda falsificada, datos de tarjetas de crédito robadas y herramientas de piratería informática, con transacciones realizadas en criptomoneda. Una investigación dirigida por Homeland Security Investigations - Nueva York, junto con FBI de Chicago y el Servicio de Inspección Postal de los Estados Unidos, dio como resultado la incautación de 75 millones de dólares en criptodivisas, junto con dinero en efectivo y metales preciosos. Empire Market operaba a través de las fronteras, lo que permitía el flujo internacional de mercancías y transacciones financieras ilícitas, eludiendo los sistemas financieros tradicionales y la supervisión policial.

Según TRM, Empire saltó a la fama tras el desmantelamiento de AlphaBay en 2017. La plataforma utilizaba un sistema de custodia para gestionar las transacciones, atrayendo a una gran base de usuarios y facilitando los pagos entre compradores y vendedores de todo el mundo. Muchos de los productos ilícitos vendidos en la plataforma -incluidos narcóticos y documentos falsificados- se enviaban a través de las fronteras, lo que planteaba desafíos para las aduanas y los organismos de seguridad fronteriza. Empire Market estaba considerado uno de los mercados de la darknet más fiables hasta su repentina desaparición en 2020, lo que dejó a muchos usuarios sin poder retirar sus fondos e interrumpió las cadenas de suministro de la delincuencia transnacional.

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Las autoridades del Reino Unido y la UE abordan los nuevos retos de la seguridad fronteriza en la era digital

La seguridad fronteriza no es un problema exclusivo de Norteamérica. Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Reino Unido y la UE también están abordando activamente los retos relacionados con la seguridad fronteriza, como la inmigración ilegal, el tráfico de drogas y la aplicación de sanciones financieras. En el Reino Unido, una de las operaciones de aplicación de la ley más prioritarias se centra en los cruces en "pateras": migraciones ilegales a través del Canal de la Mancha desde Francia, principalmente de refugiados afganos y sirios. El Ministerio del Interior británico y la Agencia Nacional contra la Delincuencia (NCA) han intensificado sus esfuerzos para desmantelar las redes de tráfico de seres humanos, colaborando con socios internacionales para rastrear los flujos financieros que sustentan estas operaciones. Con el tiempo, las redes de tráfico de personas dependerán cada vez más de las redes de pago digitales, incluidas las criptomonedas, para facilitar las transacciones transfronterizas y, al mismo tiempo, eludir la detección. Con la creciente preocupación sobre cómo se mueven estos fondos, hay un creciente interés en aprovechar Inteligencia en Blockchain para rastrear los pagos ilícitos y desbaratar las redes de tráfico antes de que lleguen a las costas del Reino Unido.

En la lucha contra el narcotráfico, las fuerzas y cuerpos de seguridad de la UE, incluidas Europol y las unidades nacionales de policía, persiguen el flujo de precursores químicos procedentes de China, esenciales para la producción de drogas sintéticas como la metanfetamina y el fentanilo. Estas sustancias químicas se envían a menudo a los Países Bajos y Bélgica, donde los laboratorios de drogas a gran escala las procesan para su distribución por toda Europa. Los investigadores han descubierto redes financieras que permiten a los traficantes comprar y transportar estas sustancias, y algunas medidas de represión ya han dado lugar a importantes cierres de laboratorios de drogas. A medida que las autoridades continúen investigando las transacciones financieras transfronterizas, Inteligencia en Blockchain desempeñará un papel clave en el trazado de los flujos de fondos ilícitos vinculados a las operaciones de drogas, ayudando a las agencias a detectar y desmantelar estas redes con mayor eficacia.

Las incautaciones de buques también se han convertido en un componente central de la aplicación de la seguridad fronteriza, especialmente en respuesta a las sanciones contra los oligarcas rusos. Desde la imposición de las sanciones del Reino Unido y la UE tras la invasión de Ucrania por Rusia, las autoridades se han centrado en la identificación y confiscación de activos -incluidos yates de lujo y buques mercantes- pertenecientes a personas sancionadas. Muchos de estos activos están registrados a través de empresas ficticias, lo que dificulta el seguimiento de su titularidad. En algunos casos se han señalado las criptotransacciones, ya que proporcionan un medio para ocultar las actividades financieras relacionadas con estos buques. En diciembre de 2024, la NCA dirigió la Operación Desestabilizar, dirigida contra el Grupo TGR y el Grupo Smart, organizaciones responsables del blanqueo de fondos para las élites rusas, los ciberdelincuentes y la delincuencia organizada transnacional. La operación se saldó con 84 detenciones y la incautación de más de 20 millones de libras esterlinas en efectivo y criptomoneda, lo que pone de relieve cómo las redes financieras ilícitas facilitan los delitos transfronterizos.

Los esfuerzos en materia de seguridad marítima se extienden también a la interceptación de embarcaciones dedicadas al contrabando de armas, estupefacientes y mercancías falsificadas. Las autoridades de Francia y España han incrementado la vigilancia de las rutas marítimas en el Mediterráneo, centrándose en los buques sospechosos de tener vínculos con la delincuencia organizada. Los contrabandistas siguen adaptando sus métodos para eludir la detección, utilizando a menudo plataformas de comunicación cifradas y sistemas de pago alternativos. Investigaciones recientes han puesto de manifiesto que entidades vinculadas a Rusia están utilizando bolsas de criptomonedas, como Garantex, para blanquear fondos destinados al comercio marítimo ilícito. A medida que la delincuencia transfronteriza se vuelve cada vez más sofisticada, los organismos encargados de hacer cumplir la ley están explorando nuevas herramientas de investigación para descubrir pistas financieras ocultas. Inteligencia en Blockchain podría convertirse en un activo importante en estos esfuerzos, proporcionando información en tiempo real sobre transacciones sospechosas y permitiendo medidas de aplicación más proactivas para interrumpir los flujos financieros ilícitos en las fronteras.

Cómo los agentes de seguridad fronteriza pueden aprovechar Inteligencia en Blockchain

Inteligencia en Blockchain es una herramienta invaluable en el arsenal de todo agente de seguridad fronteriza - y más crítica que nunca a medida que crece la adopción de la criptomoneda tanto para medios lícitos como ilícitos. Los usos clave de Inteligencia en Blockchain Blockchain para garantizar la seguridad fronteriza incluyen: investigación e incautación de criptoactivos ilícitos, detección de transacciones transfronterizas sospechosas y uso de la autoridad de registro fronterizo para descubrir criptocarteras.

1. Investigación e incautación de criptoactivos ilícitos

• Rastrear las transacciones de criptomoneda vinculadas a la actividad de los cárteles y al tráfico de seres humanos
• Identificar direcciones de monederos criptográficos asociados a mercados de la darknet o a redes de comercio ilícito.
• Rastrear las tramas de blanqueo de capitales que mueven fondos ilícitos a través de las fronteras de EE.UU.

2. Detección de transacciones criptográficas transfronterizas sospechosas

Los organismos de control fronterizo pueden mejorar los procedimientos de inspección:

• Uso de la blockchain forense para analizar carteras y transacciones digitales
• Supervisión de cajeros automáticos y bolsas de criptomonedas en regiones fronterizas para detectar actividades sospechosas
• Seguimiento de los flujos ilícitos en stablecoins como USDT, cada vez más utilizadas por las OTC.
• Control más estricto de las pruebas electrónicas en los puertos de entrada de pasajeros y mercancías
  Por ejemplo, las fuerzas de seguridad aprovechan Inteligencia en Blockchain para supervisar los patrones de las transacciones de criptomonedas en los principales pasos fronterizos, identificando las direcciones de alto riesgo utilizadas por las organizaciones de contrabando.

3. Utilización de la autoridad de registro fronterizo para descubrir criptocarteras

Los agentes de seguridad fronteriza llevan a cabo registros de dispositivos electrónicos en los pasos fronterizos en virtud de las autoridades legales, lo que a menudo conduce al descubrimiento de carteras de criptomoneda ocultas. Cuando se encuentran criptoactivos, suelen ser:

• Remitidos a expertos internos o a las fuerzas de seguridad para su análisis forense.
• Utilización como prueba en investigaciones más amplias sobre delitos financieros
• Sujeto a procedimientos de confiscación de bienes en virtud de 18 U.S.C. 981 o 21 U.S.C. 881
• Compartidos con socios internacionales si existe un nexo internacional

Curiosamente, no se trata sólo de la criptomoneda, sino también de la infraestructura relacionada con ella. Desde principios de 2025, la CBP -según los informes- ha intensificado sus esfuerzos para interceptar las actividades relacionadas con la criptomoneda en los puertos de entrada de EE.UU., incluida la incautación de dispositivos de minería de bitcoin no autorizados de fabricantes como Bitmain y MicroBT debido a preocupaciones regulatorias. Aunque la CBP se centra principalmente en el contrabando de dinero en efectivo no declarado, la agencia está adaptando sus estrategias de aplicación para hacer frente a la evolución del papel de los activos digitales en los delitos financieros transfronterizos.

El futuro de la seguridad fronteriza e Inteligencia en Blockchain

En los últimos años, según el CBP, hemos visto un descenso significativo en las incautaciones de moneda y otros instrumentos monetarios. Sin embargo, las criptomonedas eliminan el "grueso" del contrabando de efectivo a granel, permitiendo a los traficantes mover fondos con solo una frase inicial, un monedero físico o una aplicación móvil. 

A medida que los cárteles, los traficantes y los ciberdelincuentes recurren cada vez más a las criptomonedas, las agencias de seguridad fronteriza como CBP y HSI -en Estados Unidos y en todo el mundo- deben modernizar sus capacidades de aplicación de la ley en las fronteras para detectar, interrumpir y desmantelar estas redes financieras.

Aprovechando la supervisión de las transacciones de criptomonedas en tiempo real, el análisis forense de blockchain y la colaboración público-privada, los organismos pueden:

• Identificar a los agentes ilícitos que operan a través de las fronteras
• incautar y desbaratar los flujos financieros vinculados a organizaciones delictivas transnacionales
• Garantizar que los organismos de seguridad fronteriza de EE.UU. se mantienen a la vanguardia de las nuevas amenazas financieras

Con la adopción de herramientas de Inteligencia en Blockchain como TRM, estos organismos tienen la oportunidad de reforzar la seguridad nacional, combatir la delincuencia financiera transfronteriza y mejorar las capacidades de investigación en la era digital.