Las autoridades brasileñas lanzan la Operación Niflheim para combatir los delitos financieros relacionados con las criptomonedas

El 10 de octubre, las autoridades brasileñas, incluidas la Hacienda Federal y la Policía Federal, lanzaron la Operación Niflheim para investigar una compleja red de blanqueo de capitales, evasión fiscal y otros delitos financieros relacionados con transacciones de criptomoneda. La operación tenía como objetivo desmantelar esquemas que utilizaban monedas digitales para actividades ilegales como el blindaje de activos y el blanqueo de capitales de origen delictivo, incluidos el narcotráfico y el contrabando. Las fuerzas del orden ejecutaron 23 órdenes de registro y ocho órdenes de detención en varias ciudades, entre ellas Caxias do Sul, São Paulo, Fortaleza y Brasilia.

La investigación apuntó principalmente a dos empresas con sede en Caxias do Sul, revelando una extensa red de transacciones financieras. Se descubrió que la primera compañía había movido más de 19 mil millones de reales (aproximadamente 3,6 mil millones de dólares estadounidenses) desde agosto de 2019 hasta mayo de 2024, mientras que la segunda compañía movió más de 15 mil millones de reales (alrededor de 2,8 mil millones de dólares estadounidenses) durante el mismo período. Las autoridades descubrieron que más de la mitad de los depósitos vinculados a los principales sospechosos procedían de personas con antecedentes penales, lo que apunta a un uso generalizado de las criptodivisas para facilitar actividades ilícitas.

El esquema operaba en cuatro niveles. En el primer nivel se encontraban los potenciales evasores fiscales que utilizaban criptomonedas para eludir impuestos, realizar pagos encubiertos por importaciones infravaloradas y ocultar sus ingresos. En el segundo nivel estaban las empresas fantasma que recibían fondos de estos evasores fiscales. El tercer nivel se centraba en procesar y filtrar estas transacciones, mientras que el cuarto nivel estaba formado por empresas autorizadas a realizar operaciones de cambio de divisas y comercio de criptodivisas. Tras blanquear los fondos, los delincuentes los transferían al extranjero, a países como Estados Unidos, Emiratos Árabes Unidos, Hong Kong y China.

La Operación Niflheim también arrojó luz sobre el importante uso de criptomonedas en la región de Rio Grande do Sul. Entre 2020 y 2024, más de 16.000 empresas de esta zona ejecutaron criptotransacciones por un valor superior a 127.600 millones de reales, mientras que 75.000 particulares realizaron transacciones por un total de 20.380 millones de reales. La investigación puso de relieve la creciente atención del gobierno brasileño en la regulación de los activos digitales y la lucha contra los delitos financieros en el espacio de la criptomoneda. La Agencia Federal de Ingresos Públicos subrayó la importancia de que las transacciones de criptodivisas se realicen de conformidad con la ley, exigiendo que se declaren a las autoridades todas las actividades con criptodivisas, incluidas la compra, la venta y la transferencia a bolsas.

Como resultado de la operación, el Tribunal Federal de Brasil bloqueó 1.580 millones de dólares en fondos almacenados en cuentas bancarias y bolsas de criptomonedas, y las autoridades se incautaron de varios vehículos y propiedades. La Policía Federal informó de que las tres organizaciones blanquearon colectivamente más de 9.700 millones de dólares desde que comenzó la investigación en 2021. Estos grupos criminales utilizaban empresas fantasma y otros métodos para ocultar sus operaciones y el origen de los fondos, que luego se enviaban al extranjero.

La Policía Federal declaró que los delitos investigados incluyen blanqueo de dinero, ocultación de bienes, delitos contra el sistema financiero nacional, falsedad ideológica, asociación delictiva y delitos contra el sistema tributario. Aunque estos grupos operaban individualmente, mostraban un alto grado de cooperación, lo que llevó a las autoridades a considerar la posibilidad de que pudieran funcionar realmente como una organización única y coordinada. Se cree que los líderes de esta red residen en Caxias do Sul y Orlando.

La operación Niflheim representa un paso significativo de las autoridades brasileñas para tomar medidas enérgicas contra el uso indebido de criptomonedas en delitos financieros, lo que pone de relieve el reto mundial actual de regular los activos digitales para evitar actividades ilegales.

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