Profundización en la categoría: Las entidades sancionadas siguieron impulsando el volumen ilícito de criptomonedas en 2024

Nota de la Redacción: El siguiente post es un extracto de nuestro Informe sobre delitos informáticos 2025que iremos desglosando por categorías de amenazas en las próximas semanas. En primera parteechamos un vistazo a los volúmenes generales de transacciones de criptomonedas y examinamos la disminución del volumen de criptomonedas ilícitas en TRON.

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Las entidades sancionadas impulsaron la mayor parte del volumen de criptomonedas ilícitas en 2024

En 2024, las entidades sancionadas impulsaron la mayor parte del volumen de criptomonedas ilícitas, aunque actualmente las entradas parecen haber disminuido de 21.900 millones de USD en 2023 a 14.800 millones de USD, lo que supone un descenso del 33%. 

Garantexla mayor bolsa de criptomonedas de Rusia, y Nobitexla mayor bolsa de criptomoneda de Irán, representaron más del 85% de las entradas en entidades y jurisdicciones sancionadas, aunque sus volúmenes totales también disminuyeron. Es probable que esto se deba a una serie de factores, incluido el uso potencial de servicios alternativos y la incertidumbre sobre el apoyo del régimen al uso de criptomoneda en jurisdicciones fuertemente sancionadas. A finales de 2024 se recibieron informes de Irán que indicaban que el régimen iraní se estaba preparando para regular la criptoeconomía con el fin de aumentar la transparencia, así como informes de que el Banco Central de Irán había cerrado el acceso a los portales de los intercambios de criptodivisas.  

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Aprovechar las sanciones para desbaratar la economía ilícita rusa, Hamás y Hezbolá

Un aspecto destacado del panorama de sanciones de 2024 fue la focalización por parte de Estados Unidos y sus socios globales de entidades y personas clave que apoyan la evasión de sanciones y el blanqueo de dinero a través de monedas virtuales como parte de la economía ilícita de Rusia. La OFAC emitió 13 designaciones de sanciones que incluían 86 direcciones de criptodivisas, muchas de ellas dirigidas a Rusia y a personas y entidades relacionadas con la cibernética, incluidos miembros del grupo de ransomware Trickbot, redes de blanqueo de capitales y bolsas de criptodivisas que facilitan actividades ilícitas. 

Las bolsas centralizadas y entre pares NetEx24, Bitpapa y Cryptex se encontraban entre las señaladas por facilitar transacciones millonarias a agentes ilícitos y sancionados. Los flujos de entrada a estas tres bolsas cayeron una media del 82% en los tres meses posteriores a la designación, en comparación con sus volúmenes anteriores a la designación. Personas como Elena Chirkinyan y Khadzi-Murat Dalgatovich Magomedov también fueron designadas a raíz de una importante investigación mundial dirigida por la Agencia Nacional contra la Delincuencia del Reino Unido (NCA) "Operación Destabilise", por su papel en operaciones de blanqueo de capitales y evasión de sanciones a través de diversos medios, incluida la criptomoneda.

Además de Rusia y las designaciones relacionadas con la cibernética, hubo una serie de designaciones relacionadas con la criptografía de entidades y personas relacionadas con Hamás y Hezbolá tras el atentado del 7 de octubre de 2023. Estas designaciones incluyeron a GazaNow (una entidad con sede en Gaza) y a su fundador Mustafa Ayash por recaudar fondos para Hamás tras el atentado del 7 de octubre, así como a Tawfiq Muhammad Sa'id al-Law (un operador de hawala sirio con sede en Líbano) por proporcionar a Hizbulá monederos digitales para recibir fondos de las ventas de productos básicos del IRGC-QF y realizar criptotransferencias en nombre de entidades sirias sancionadas.

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Siguiente entrega de esta serie: Analizaremos el uso de las criptomonedas en la financiación del terrorismo.

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