DOJ y el Secret Service buscan el decomiso de 2,3 millones de dólares en criptomonedas vinculadas a la Pig Butchering

La semana pasada, la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito de Massachusetts, en colaboración con el Secret Service de los Estados Unidos, presentó una acción de confiscación civil para recuperar criptomoneda que supuestamente incluye ganancias de un esquema de "pig butchering". TRM se enorgullece de apoyar al Secret Service de los Estados Unidos (USSS) en esta y otras investigaciones.

El gobierno busca decomisar USD 2,3 millones en ganancias de fraude en criptomonedas USDC, USDT, TRX, ETH, SOL y BNB. Los investigadores pudieron rastrear los ingresos del fraude hasta cuentas ubicadas en Binance y trabajaron con la bolsa para congelar las cuentas.

Como se alega en la presentación judicial, un residente de Massachusetts fue víctima de una estafa romántica y fue engañado para transferir más de 400.000 dólares a una cartera de criptomoneda. Algunos de esos fondos se transfirieron posteriormente a otros monederos y, en última instancia, a Binance. 

Parte de los fondos se rastrearon hasta dos cuentas de Binance que, con el apoyo de la bolsa, fueron incautadas en enero de 2024. La investigación reveló que las cuentas se habían asociado con fondos de otras 36 víctimas de fraude localizadas en todo Estados Unidos. 

Los siguientes gráficos de TRM, Anexos A, B y C a la Demanda de Confiscación, muestran el movimiento de fondos de las víctimas a Binance, momento en el que los fondos fueron congelados y confiscados.

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La acción de confiscación alega que la criptomoneda incautada es rastreable a los ingresos del fraude electrónico y estuvo involucrada en el blanqueo de dinero y está sujeta a confiscación. Una acción civil de confiscación permite a terceros reclamar la propiedad, que debe resolverse antes de que la propiedad pueda ser confiscada a los Estados Unidos y devuelta a las víctimas.

El Fiscal Federal en funciones Joshua S. Levy y Andrew Murphy, Agente Especial encargado de la Oficina de Boston Secret Service los Estados Unidos, anunciaron la incautación y el decomiso. La acción de confiscación civil está siendo procesada por el Fiscal Federal Adjunto Matthew M. Lyons de la Unidad de Recuperación de Activos. 

El Secret Service, en los últimos meses, se ha centrado en la pig butchering del pig butchering. El 21 de noviembre de 2023, el Department of Justice de Estados Unidosanunció la incautación de casi 9 millones de dólares de la stablecoin USDT. Los fondos incautados se rastrearon hasta direcciones de criptomoneda supuestamente asociadas a una organización con sede en el sudeste asiático que explotó a más de 70 víctimas mediante estafas de "pig butchering". 

Más información sobre cómo Secret Service investiga las tramas de pig butchering aquí.