DOJ retira la acusación por el fraude de criptomonedas SafeMoon

El 1 de noviembre de 2023, el Department of Justice los Estados Unidosanunció la presentación de una acusación contra Braden John Karony, Kyle Nagy y Thomas Smith por conspiración para cometer fraude de valores, conspiración para cometer fraude electrónico y conspiración de blanqueo de capitales por su papel en la estafa a inversores en un activo digital financiero descentralizado llamado "SafeMoon" (SFM).

Según la acusación, los acusados, que emitieron SFM en marzo de 2021, tergiversaron a los inversores varios aspectos materiales de la oferta de SFM, incluyendo que SFM se basó en grupos de liquidez "bloqueados" que impidieron que los acusados y otros iniciados en SafeMoon pudieran "tirar de la manta" a los inversores de SFM y que los promotores no estaban manteniendo y negociando SFM para su beneficio.

En realidad, los acusados supuestamente tenían acceso a los fondos de liquidez de SFM y utilizaron ese acceso para desviar intencionadamente y apropiarse indebidamente de millones de dólares en tokens de los fondos de liquidez de SFM para su beneficio personal, generando millones de dólares en beneficios. Los acusados intentaron enmascarar el movimiento de los ingresos fraudulentos a través de numerosas direcciones de monederos criptográficos no alojados, enrutamiento de transacciones complejas y múltiples cuentas de intercambio centralizadas.  

Según la acusación, los acusados utilizaron parte de estos ingresos para comprar vehículos de lujo y bienes inmuebles. Smith, por ejemplo, utilizando direcciones de criptomoneda que controlaba, envió 2.900 Binance Coin (BNB) por valor de más de 860.000 dólares aproximadamente y rastreables hasta el fondo de liquidez de SFM a la dirección de criptomoneda de un tercero con el fin de comprar un deportivo Porsche 911 personalizado y un token no fungible.

"Aunque este esquema de fraude puede ser complejo, el resultado final es simple: el robo. A los inversores se les aseguró que su dinero estaría seguro, mientras que los acusados supuestamente engañaron a los inversores y desviaron millones de dólares para llenar sus bolsillos y sus entradas. A través del rastreo de criptomonedas y el trabajo policial a la antigua usanza, los grupos Cibernético y J5 IRS de Nueva York trabajaron con nuestros socios investigadores para rastrear los millones en fondos desviados y arrestar a los autores de esta estafa", declaró el agente especial a cargo IRS Thomas M. Fattorusso.

Enhorabuena a nuestros socios de IRS Investigations, FBI, Homeland Security Investigations y el Department of Justice.