La policía de Houston incauta más de 200.000 dólares en criptomoneda en una investigación por fraude

A principios de este año, los detectives de la Policía de Houston lograron analizar, rastrear y confiscar los ingresos del fraude de criptomoneda que se habían enviado a un intercambio global. TRM Labs se enorgullece de apoyar al Departamento de Policía de Houston en esta investigación y en sus otros esfuerzos por desbaratar el fraude y los delitos financieros en la creciente criptoeconomía.

Según la orden de incautación, se convenció a la víctima para que invirtiera en una plataforma ficticia de intercambio de criptomonedas llamada "Gemini Services", probablemente un intento de aprovecharse de la reputación de la bolsa legítima del mismo nombre.

La víctima, como se muestra en el visualizador gráfico de TRM a continuación, fue estafada para que enviara más de USD 800 000 en USDT y ETH a través de varias transacciones a la plataforma ficticia.

Según la orden de incautación, los detectives "utilizaron TRM, un software de rastreo de criptomonedas, para seguir el destino de los fondos tras los depósitos iniciales de [la víctima]". En concreto, cuatro direcciones de estafadores recibieron los fondos y luego los dispersaron a otras direcciones y luego a un intercambio global de criptomonedas.

La policía de Houston se puso rápidamente en contacto con la bolsa mundial y solicitó la congelación de los activos y los registros de clientes de los propietarios de las cuentas. La policía de Houston, con la ayuda de la bolsa y armada con pruebas de blockchain, pudo identificar a los propietarios de las cuentas -que, según la declaración jurada, tienen su sede en China- y confiscar más de 200.000 dólares en criptomoneda para la víctima.

Este caso es un ejemplo sobresaliente de cómo las fuerzas del orden locales, armadas con herramientas y formación, pueden investigar una red mundial de fraude y recuperar fondos para las víctimas. Sin embargo, la localización y el rastreo por sí solos no pueden detener esta plaga mundial de estafas.

Este tipo de estafas de inversión son cada vez más comunes y pueden aprovecharse de los actores más sofisticados. Según TRM, la cantidad de criptomoneda enviada a direcciones vinculadas a esquemas de estafa y fraude fue de 12 500 millones USD en 2023. Los aparentes esquemas Ponzi y piramidales fueron la mayor subcategoría de fraudes, recibiendo alrededor de 6.600 millones USD en el transcurso del año. Los ingresos procedentes de la aparente pig butchering, en la que los delincuentes utilizan la manipulación psicológica para estafar a las víctimas mediante falsos planes de inversión, ascendieron a 4 400 millones USD en 2023. 

FBI de Houston, según un reciente informe de las noticias locales, está recibiendo nuevas denuncias semanalmente. "Heith Janke, ex agente especial a cargo de la oficina FBIen Houston y actual jefe de la sección cibernética FBI , explicaba en el informe: "Hemos visto a gente perder los ahorros de toda su vida. Hemos visto a ancianos perder todas sus cuentas de jubilación debido a esta estafa".

Aunque este caso es un gran ejemplo de cómo las fuerzas de seguridad rastrean, localizan y confiscan fondos para las víctimas, como escribimos en una reciente entrada de blog, la mejor manera de desbaratar una estafa es evitar que se produzca en primer lugar. Protéjase a sí mismo, a sus amigos y a los miembros de su familia de las estafas románticas o de inversión en criptomoneda. He aquí algunas señales de alarma a las que debe prestar atención:

🚩 Garantizado, devoluciones sobredimensionadas;

🚩 Cuanto más dinero comprometas, más te garantizas a cambio;

🚩 Ofertas de préstamo, margen excesivo o fondos de contrapartida;

🚩 Sólo puedes abrir una cuenta con activos digitales;

🚩 Los activos de los clientes de reclamaciones están asegurados a nivel federal;

🚩 Te invita a operar o invertir alguien que has conocido en Internet;

🚩 No se puede retirar el dinero;

🚩 No hay dirección física ni teléfono de atención al cliente;

🚩 No hay presencia legítima en las redes sociales;

🚩 La plataforma de inversión se pone en contacto contigo a través de redes sociales, mensajes de texto, WhatsApp u otra aplicación de mensajería;

🚩 El negocio te envía capturas de pantalla de los saldos de la cartera;

🚩 Ofertas para ayudarte a comprar cripto "¡sin problemas!" o "mantendremos tus activos seguros" por intermediarios terceros no regulados o bolsas no reguladas;

🚩 Un correo electrónico de aspecto oficial de *su* bolsa pidiéndole que haga clic en un enlace e introduzca sus datos de acceso (nombre de usuario + contraseña / comparta su clave privada);

🚩 Cuidado con las compras de pánico FOMO - cuando añadas fiat a tu monedero, si la cuenta del intercambio no puede ser confirmada por tu banco, transfiere una pequeña cantidad y asegúrate de que llega a tu monedero antes de transferir una cantidad mayor.

Enhorabuena a la policía de Houston y a otros cuerpos de seguridad federales, estatales y locales que están en primera línea investigando y deteniendo el fraude y los delitos financieros en el creciente ecosistema de la criptomoneda, y recuerde, si parece demasiado bueno para ser verdad, probablemente lo sea.