La mejor manera de desbaratar una estafa es evitar que se produzca en primer lugar

"La mejor manera de desbaratar una trama de fraude es evitar que llegue a producirse", explicó Casey Dougherty, ex agente especial Secret Service los Estados Secret Service . Esta semana, el Sr. Dougherty, que ahora forma parte del equipo de Investigaciones Globales de TRM, fue contactado por un antiguo colega cuyo familiar fue víctima de un esquema de fraude relacionado con criptomonedas.

Los estafadores contactaron con la víctima a través de una plataforma de redes sociales como posible pareja romántica. Tras algunos mensajes en la plataforma, la conversación se trasladó a Telegram, donde los estafadores mencionaron que la víctima ya no tenía que trabajar gracias a las inversiones en criptomoneda. Finalmente, los estafadores animaron a la víctima a invertir. A pesar de la reticencia de la víctima, los estafadores la convencieron para que invirtiera y la guiaron para que abriera una cuenta en una bolsa de divisas virtuales y transfiriera fondos de la bolsa a un monedero personal de criptomonedas. A continuación, los estafadores enviaron "beneficios" al nuevo monedero triplicando la inversión inicial de la víctima en un intento de demostrar el éxito de la estrategia de inversión. 

En ese momento, la familia de la víctima se puso en contacto con Dougherty. El Sr. Dougherty explicó a la víctima que su dinero seguía estando seguro, ya que los estafadores no tenían acceso a sus claves privadas o frases semilla, y que los estafadores probablemente pedirían estas cosas. Al día siguiente, a pesar de la advertencia, la víctima proporcionó una captura de pantalla de la frase semilla a los estafadores para "asegurar la inversión". Sin embargo, después de haber enviado la frase semilla, la víctima recordó la advertencia del Sr. Dougherty y, con la ayuda de éste, pudo mover los fondos a un monedero diferente antes de que los estafadores pudieran robarlos. Esto se debió probablemente a un poco de suerte y a una importante diferencia horaria. Los estafadores, en ese momento, sólo pudieron enviar unos pocos mensajes de enfado y cortaron las comunicaciones.

"Los estafadores son increíblemente astutos y tienen mucha práctica en cómo jugar con las emociones de la gente y aprovecharse de su amabilidad. Me alegro de haber podido conectar con mi antiguo colega y proporcionarle recursos para ayudar a prevenir un fraude mayor."

Las fuerzas de seguridad de todo el mundo se enfrentan al mismo problema: la creciente necesidad de educar a la gente para que reconozca una estafa antes de ser víctima. El centro de información IC3 FBIFBI rastreó estafas con criptomonedas por valor de más de 2.500 millones de dólares en 2022. Recibió denuncias de víctimas de todos los estados de Estados Unidos y de docenas de países extranjeros. Las estafas iban desde fraudes románticos hasta extorsiones e inversiones ficticias.

Según el Informe sobre el Cripto Ecosistema Ilícito de TRM, aproximadamente 9.040 millones de dólares se enviaron a diversos tipos de esquemas de fraude en 2022, y la gran mayoría se destinó a aparentes esquemas Ponzi o piramidales.

Pero éste no era uno de esos casos. El estafador no tuvo éxito, aunque estuvo cerca, porque la víctima había sido educada por el Sr. Doherty sobre las banderas rojas, exactamente lo que el estafador diría, y cómo el estafador aplicaría presión a cualquier resistencia de la víctima.

Adoptar una actitud proactiva para evitar estafas y fraudes

Como ejemplifica este caso, la mejor manera de desbaratar la delincuencia financiera es cortarla en la fase de colocación mediante la educación y la concienciación.

He aquí algunos consejos:

• Nunca envíes criptomoneda a alguien que no conozcas o en quien no confíes. Esto incluye a las personas que conozcas por Internet, aunque lleves mucho tiempo comunicándote con ellas.
• Desconfíe de cualquiera que le prometa altos rendimientos con poco o ningún riesgo. Suelen ser indicios de estafa.
• Investiga antes de invertir en cualquier proyecto de criptomoneda. Asegúrate de que el proyecto es legítimo y tiene un buen historial.
• Nunca des tus claves privadas o frases semilla a nadie. Estas son las claves de tus monederos de criptomonedas, y si alguien las tiene, puede robar tus fondos.

La educación y el intercambio de información sobre estafas es la razón por la que TRM lanzó nuestra plataforma de código abierto para la denuncia de fraudes y estafas, Chainabuse. Cualquiera puede ver, buscar y presentar denuncias de fraude en Chainabuse, o comprobar las direcciones y entidades con las que interactúa para saber si puede estar expuesto a actividades ilícitas. También proporcionamos apoyo gratuito e instantáneo a las víctimas y utilizamos las denuncias para colaborar con las autoridades policiales cuando procede. Chainabuse es el mayor repositorio mundial de datos sobre estafas y fraudes criptográficos, con cerca de 500.000 denuncias presentadas hasta la fecha. Si es víctima de un fraude o estafa con criptomonedas, denúncielo en Chainabuse.com. 

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