Un ciudadano indio se declara culpable de suplantar el sitio Coinbase para robar más de 9,5 millones de dólares

Según documentos judiciales presentados ante un tribunal federal de Charlotte, Carolina del Norte, el ciudadano indio Chirag Tomar, de 30 años, se declaró culpable esta semana de los cargos de haber creado una versión falsa del sitio web de Coinbase, robando nombres de usuario y contraseñas reales y más de 9,5 millones de dólares en criptomoneda a cientos de víctimas.

En concreto, según la base fáctica de la declaración de culpabilidad presentada ante el tribunal, Tomar y sus cómplices falsificaron el sitio web legítimo de Coinbase Pro mediante el uso de una URL de sitio web similar, aunque no afiliado, "CoinbasePro.com". Cuando una víctima visitaba inadvertidamente CoinbasePro.com, era redirigida a uno de los muchos sitios web diseñados para parecerse al sitio web de inicio de sesión real de Coinbase. La víctima iniciaba sesión con sus credenciales reales de Coinbase, lo que daba lugar a que los estafadores obtuvieran acceso a dichas credenciales. A continuación, se notificaba a las víctimas que su cuenta Coinbase estaba bloqueada y se les pedía que llamaran a un número de teléfono proporcionado para hablar con un supuesto representante del servicio de atención al cliente de Coinbase o que utilizaran la función de chat en directo del sitio web. En este punto de la estafa, se enviaba a la víctima un enlace real para restablecer la contraseña y el representante fraudulento de Coinbase solicitaba a la víctima que proporcionara el enlace real de Coinbase para restablecer la contraseña, lo que permitía al estafador cambiar la contraseña de la cuenta de Coinbase de la víctima y hacerse con el control de la misma. Esto permitió a Tomar y a sus cómplices robar millones de dólares en varias criptomonedas. Entre al menos junio de 2021 y la detención de Tomar a finales de 2023, al menos 542 víctimas fueron estafadas.

Secret Service EE.UU. pudo identificar a Tomar porque utilizaba una cuenta de correo electrónico con su nombre real para comunicarse con sus cómplices en el fraude y mantenía una hoja de cálculo de sus víctimas con las cantidades robadas. El equipo de delitos financieros de Coinbase colaboró estrechamente con las autoridades en el caso.

Además, las autoridades se basaron en pruebas de que Tomar hizo búsquedas en Internet de "página falsa de coinbase", "estafa de coinbase", "estafas en EE.UU." y "cómo sacar dinero de coinbase sin OTP." Tomar utilizó la misma dirección de correo electrónico para solicitar su visado de viaje a Estados Unidos, lo que condujo a su detención en diciembre de 2023 cuando transitaba por el aeropuerto de Atlanta.

Según los fiscales, Tomar utilizó el dinero robado para financiar un lujoso estilo de vida comprando relojes de alta gama, vehículos de lujo como Lamborghinis y Porches, y viajando a Londres, Dubai y Tailandia.