Criptoinvestigaciones imprescindibles de 2023: Asia Pacífico

Esta semana viajamos a la vibrante y diversa región de Asia-Pacífico, donde en 2023 se han producido importantes ataques contra la delincuencia relacionada con las criptomonedas. 

"Desde el blanqueo de dinero en Singapur, Australia y Taiwán hasta los fraudes y estafas en Corea del Sur y Tailandia, las fuerzas del orden han desbaratado millones de actividades ilícitas relacionadas con las criptomonedas", declaró Matt (Billy) Humphries, Director de Relaciones con las Fuerzas del Orden de TRM para Asia-Pacífico y antiguo especialista en análisis forense digital de la Policía Federal Australiana (AFP). "Varios de estos éxitos han batido récords. Esto refleja una fuerte inversión en herramientas y formación para las investigaciones criptográficas, así como una eficaz colaboración entre los sectores público y privado."

1. La policía de Singapur se incauta de más de 30 millones de dólares en criptomonedas en una histórica operación contra el blanqueo de capitales.

En agosto de 2023, la policía de Singapur detuvo a 10 personas por su presunta implicación en el blanqueo de miles de millones de dólares procedentes de actividades delictivas organizadas en el extranjero, como estafas y apuestas en línea. Los sospechosos eran ciudadanos extranjeros de origen chino, presuntamente vinculados a una banda de Fujian (China). El caso llegó a conocimiento de las fuerzas del orden a través de informes sobre transacciones sospechosas presentados por instituciones financieras, en los que se destacaban señales de alarma como "flujos de fondos sospechosos, documentación dudosa sobre el origen de la riqueza o los fondos, así como incoherencias o evasivas en la información facilitada". La Autoridad Monetaria de Singapur (MAS, por sus siglas en inglés), que colaboró estrechamente con el SPF en el caso, declaró que "los compromisos de supervisión" estaban "en curso" con las instituciones financieras implicadas, y que tomaría "medidas firmes" contra las instituciones que incumplieran los "estrictos requisitos" de la MAS en materia de AML/CTF.

El complejo caso implicó investigaciones de varios años que culminaron en redadas simultáneas en las que participaron más de 400 agentes de policía. Las incautaciones de activos aumentaron rápidamente de los 1.000 millones de dólares de Singapur iniciales a más de 3.000 millones en enero de 2024. Incluían dinero en efectivo, cuentas bancarias, propiedades y coches de lujo, lingotes de oro y joyas y otros artículos de lujo. 

En su redada inicial, la policía se incautó de "11 documentos con información sobre activos virtuales". Al mes siguiente, el SPF anunció que se había incautado de criptomonedas por valor de más de 38 millones de SGD, entre otros activos adicionales. Al mismo tiempo, se retiraron 3,8 millones de SGD de una cuenta de criptointercambio de uno de los sospechosos mientras estaba bajo custodia policial. El SPF fue alertado de estos activos por autoridades extranjeras.

"La magnitud de este caso es histórica para Singapur, y la inclusión de criptoactivos en los esfuerzos de blanqueo muestra cómo el cripto cada vez aparece más como un componente en grandes casos de delitos financieros. Es importante que los investigadores estén capacitados para buscar un nexo criptográfico en todos sus casos, así como la forma de manejar las incautaciones de cripto", comentó Angela Ang, Asesora Principal de Políticas de TRM y ex Directora Adjunta de MAS. "Por ejemplo, cuando se trata de cripto, a diferencia de otros activos, asegurar el artículo físico, ya sea un documento con frases semilla o una billetera fría física, no significa incautar el control de los activos subyacentes."

El caso está actualmente en los tribunales y se siguen presentando nuevas acusaciones . También se ha convocado un comité interministerial para revisar el régimen de blanqueo de capitales de Singapur.

‍2. La policía de Australia Meridional incauta 1 millón de dólares en criptomonedas a un narcotraficante de la web oscura.

En septiembre de 2023, la Policía de Australia Meridional (SAPOL) detuvo a un hombre de Adelaida por presunta venta de drogas en mercados de la darknet (DNM) bajo varios perfiles. Durante la operación, la policía se incautó de 1,5 millones de dólares australianos (1 millón de dólares estadounidenses) en criptomonedas, así como de decenas de miles de dólares en efectivo y grandes cantidades de drogas ilícitas. Los DNM son plataformas de comercio mundial ilícito en línea de múltiples proveedores situadas en la "darknet", una sección cifrada de Internet a la que no se puede acceder desde los navegadores de Internet estándar ni está indexada por los motores de búsqueda, y son el epicentro del comercio de drogas ilícitas en línea mediado por criptomonedas. Entre las drogas incautadas había cinco kilos de nitazeno, un opioide sintético similar al fentanilo, "altamente tóxico" y con un "enorme riesgo de sobredosis". Se trata de la mayor cantidad de nitazeno incautada en Australia hasta la fecha.

"Este caso subraya la importancia de que las fuerzas del orden dispongan de capacidades y procedimientos sólidos para incautar criptomonedas en el curso de la ejecución de órdenes de registro", explicó el Sr. Humphries. "Es esencial para garantizar que la posesión completa y el control exclusivo de todos los criptoactivos incautados legalmente se gestionen estrictamente de acuerdo con las limitaciones de la orden de registro. Si bien es cierto que, en determinadas situaciones, las fuerzas del orden pueden carecer de respaldo legislativo para emprender tales acciones, la presencia de procedimientos minuciosos que abarquen los criptoactivos dota a los investigadores de los medios necesarios para operar con la máxima eficacia."

Al mes siguiente, la Policía de Nueva Gales del Sur y la AFP asestaron otro golpe al blanqueo de dinero procedente del narcotráfico. La policía detuvo a siete individuos que presuntamente dirigían un sindicato internacional especializado en convertir grandes cantidades de efectivo en criptomoneda en nombre de grupos de delincuencia organizada implicados en el tráfico ilícito de drogas. Durante las diversas órdenes de registro, los agentes también se incautaron de carteras de criptomoneda y de 50.000 dólares australianos (32.500 dólares estadounidenses) en efectivo.

"Las fuerzas del orden de toda Australia han invertido mucho en capacidades de investigación relacionadas con las criptomonedas, tanto en herramientas como en formación, y estamos viendo cómo estos esfuerzos dan sus frutos en forma de interrupciones", afirma Jonno Newman, investigador global de TRM y antiguo jefe de la sección de formación y prevención de la ciberdelincuencia de SAPOL. "Las detenciones e incautaciones suelen ser sólo una parte del rompecabezas. Dados sus atributos únicos, las autoridades también han desarrollado protocolos específicos para la preservación y custodia segura de los activos digitales,y utilizan herramientas de visualización como TRM, para contar la historia de los flujos de criptodivisas, en un entorno judicial."

3. La policía taiwanesa desarticula una red de blanqueo de criptomonedas de 320 millones de dólares

En 2023, la policía taiwanesa también desbarató una operación masiva de blanqueo de dinero. En junio de 2023, las autoridades detuvieron a un taiwanés sospechoso de facilitar el blanqueo de capitales a gran escala mediante criptomonedas. Las actividades del sospechoso salieron a la luz en un caso de fraude anterior, en el que los investigadores descubrieron que había ayudado a los sospechosos a blanquear sus ganancias mal habidas utilizando criptodivisas, a cambio de una comisión. Tras la detención y la incautación de dispositivos móviles, las autoridades descubrieron que sus carteras de criptomoneda habían procesado más de 320 millones de USDT desde febrero de 2022, incluidos 2,17 millones de USDT en fondos obtenidos ilegalmente. Se trata de la mayor cantidad jamás blanqueada por un solo individuo, lo que la convierte en una interrupción histórica para las fuerzas del orden taiwanesas. 

‍4. La policía tailandesa desarticula una red de estafa pig butchering

En octubre de 2023, la Real Policía Tailandesa (RTP) desarticuló una importante red de estafa con criptomonedas con la ayuda de las Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos (HSI) y la criptobolsa Binance. La banda llevó a cabo estafas de pig butchering que afectaron a más de 3.200 víctimas. Las estafas de Pig butchering chering son estafas largas y devastadoras, en las que los estafadores establecen una relación de confianza con su víctima antes de sacarle todo lo que vale. Dada la inversión emocional y la magnitud de las pérdidas económicas, estas estafas suelen ser devastadoras y llevan a las víctimas a la depresión o incluso al suicidio.

Gracias a la información facilitada por sus socios, la RTP pudo identificar y detener a cinco miembros clave de un sindicato delictivo e incautarse de unos 10.000 millones de THB (277 millones de USD) en activos. Refiriéndose al valor de la colaboración entre los sectores público y privado, el Teniente Coronel de Policía Thanatus Kangruambutr, Inspector de la Unidad de Apoyo Cibernético de la División de Delincuencia de Alta Tecnología de la RTP, destacó que el "rápido intercambio de información con los principales socios" era esencial para el éxito de la operación.

5. La policía coreana desbarata una estafa millonaria con criptomonedas

En noviembre de 2023, la Policía Metropolitana de Daegu anunció que había detenido a 25 personas por su presunta implicación en una estafa de criptomonedas en la que 4.000 víctimas sufrieron pérdidas por valor de 18.000 millones de KRW (13,5 millones de USD). Los sospechosos habían llevado a cabo una estafa de tipo "rugpull", atrayendo a sus víctimas para que invirtieran en su token con la promesa de enormes ganancias una vez que cotizara en una bolsa de criptomonedas nacional. Habían anunciado el token a través de canales como el marketing multinivel y las redes sociales. Las víctimas se quedaron en la estacada cuando el token fue retirado de la bolsa poco después de su cotización inicial. 

Aparte de las detenciones, las autoridades también recuperaron 9.500 millones de KRW (7 millones de USD) en fondos de las víctimas. 

¿Qué nos espera en 2024? Con más experiencia en la investigación específica de criptomonedas en su haber, los investigadores de Asia-Pacífico están más decididos que nunca a frustrar las actividades ilícitas con criptomonedas. El mes pasado, la Real Policía de Malasia (RMP) pudo detener a un pirata informático que había estado vendiendo criptomonedas a cambio de datos personales robados en la red oscura, 24 horas después de recibir una denuncia policial. Explicando que "todo lo que utiliza la tecnología blockchain tiene un rasgo único", Datuk Seri Ramli Mohamed Yoosuf, director del Departamento de Investigación de Delitos Comerciales de Bukit Aman de la RMP, dijo que los delitos relacionados con cripto eran de hecho "fácilmente rastreables."

A medida que las fuerzas del orden siguen ganando confianza en la investigación de los delitos relacionados con las criptomonedas, vemos sin duda que se avecinan más perturbaciones.

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