El Ministerio Público de Buenos Aires incauta ganancias ilícitas de criptomonedas

En agosto, el Crypto Team del Ministerio Público de la Ciudad de Buenos Aires (MPBA) realizó 27 operativos de allanamiento en los que incautó criptoactivos obtenidos de manera fraudulenta. La investigación giró en torno a actores cibernéticos que suplantaban identidades y se hacían pasar por empresas legítimas, para luego convertir las ganancias ilícitas en criptomonedas, que luego se blanqueaban a través de múltiples blockchains. El caso fue procesado por el Equipo Especializado de Investigación de activos virtuales del Ministerio Público de Buenos Aires (MPBA).

TRM Labs se enorgullece de haber apoyado al Ministerio Público de Buenos Aires en sus esfuerzos por identificar e incautar los criptoactivos ilícitos.

Rafael García Borda coordinó la investigación y secuenció las redadas. "Gracias al uso de las herramientas de Inteligencia en Blockchain de TRM, nuestro Equipo Especializado de Investigación de activos virtuales pudo rastrear e identificar el destino dado a las criptodivisas canjeadas con fondos obtenidos ilegalmente en una estafa."

María Sol Cinosi, una de las investigadoras principales, pudo seguir el rastro de las ganancias del fraude a través de múltiples blockchains. "Combinando las herramientas de Inteligencia en Blockchain con técnicas de investigación tradicionales, en menos de seis meses, pudimos rastrear e incautar ETH, TRX y BNB, que fueron depositados con éxito en billeteras controladas por el Estado."

Este caso es un ejemplo de los incansables esfuerzos de las fuerzas de seguridad, utilizando sofisticada Inteligencia en Blockchain, para rastrear y, en última instancia, incautar de nuevo los ingresos ilícitos.