El auge de las criptomonedas en el tráfico de drogas sintéticas

• Los fabricantes chinos de precursores de drogas abastecen el comercio mundial de drogas sintéticas: casi dos tercios de los fabricantes de precursores de fentanilo estudiados por la TRM también anunciaban al menos otro precursor de drogas como la mefedrona, el MDMA y el spice, con anuncios dirigidos a Canadá, Países Bajos, Australia, Alemania y Estados Unidos. 
• El uso de criptomonedas en este comercio va en aumento. Los fabricantes chinos de precursores de drogas recibieron más de 26 millones de USD en criptomoneda en 2023, un aumento del 600 % desde 2022. Los primeros cuatro meses de 2024 muestran una duplicación en comparación con el mismo periodo de 2023. 
• Hasta la fecha, el 60% de los pagos en criptomoneda a fabricantes chinos de precursores se han realizado en la blockchain de Bitcoin, seguido de un 30% en TRON y un 6% en Ethereum.
• También se descubrió que casi el 60% de los fabricantes chinos de precursores de drogas anunciaban nitazenos, una nueva clase de potentes opioides sintéticos, así como xilacina, un potente sedante veterinario que a veces se mezcla con fentanilo.
• Uso de Inteligencia en Blockchain para obtener información sobre los monederos de los fabricantes y el movimiento de fondos permite a las fuerzas de seguridad generar pistas procesables a partir de la exposición a las bolsas de criptomonedas y los cajeros automáticos de criptomonedas.

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El fentanilo es una de las amenazas más destructivas y urgentes a las que se enfrenta Estados Unidos en la actualidad. A principios de este año, la Agencia Antidroga (DEA) publicó su Evaluación Nacional de la Amenaza de las Drogas 2024, en la que afirmaba: "El paso de drogas de origen vegetal, como la heroína y la cocaína, a drogas sintéticas de base química, como el fentanilo y la metanfetamina, ha dado lugar a la crisis de drogas más peligrosa y mortal a la que se ha enfrentado nunca Estados Unidos."

Además del daño que narcóticos como el fentanilo infligen a las familias estadounidenses, el movimiento de estas drogas ilícitas a través de las fronteras también plantea riesgos significativos para la seguridad nacional: una compleja red de fabricantes, proveedores y vendedores de drogas sintéticas que se extiende mucho más allá de las fronteras de Estados Unidos.

En la actualidad, las fábricas que producen los precursores del fentanilo del mundo -de las que un número significativo se encuentra en China- también fabrican y venden los ingredientes clave de casi todas las demás drogas sintéticas comunes que se venden en los mercados europeos y asiáticos. Entre ellas se encuentran los precursores de la mefedrona, la MDMA y nuevos opioides sintéticos como los nitazenos, que pueden ser hasta diez veces más potentes que el fentanilo.

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Aumenta el uso de criptomonedas por los fabricantes de precursores de drogas

En un informe reciente, el equipo de expertos en Inteligencia en Blockchain de TRM descubrió que las criptomonedas desempeñan un papel fundamental en la financiación de los fabricantes internacionales de precursores de drogas que producen drogas ilícitas como fentanilo, nitazenos, mefedrona, spice, MDMA y anfetaminas. De los 120 fabricantes chinos de precursores que examinamos, repartidos en 26 ciudades y 16 provincias, el 97%ofrecía pagos en criptomonedas.

Aunque las ventas de precursores de drogas todavía se realizan predominantemente a través de métodos de pago fiduciarios tradicionales, la cuota de la criptomoneda ha seguido creciendo a lo largo de los años. Nuestra investigación reveló que la cantidad de criptomoneda depositada en monederos vinculados a fabricantes chinos de precursores aumentó más de un 600 % entre 2022 y 2023, y se duplicó con creces en los primeros cuatro meses de 2024 (en comparación con el mismo periodo de 2023).

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Además, hasta la fecha, Bitcoin ha sido la blockchain elegida por estos fabricantes chinos de precursores de drogas, representandoaproximadamente el 60% del volumen de pagos en criptomoneda, seguida de la blockchain TRON, con alrededor del 30%, y la blockchain Ethereum, con alrededor del 6%.

Los fabricantes tienen vínculos directos con los vendedores y los mercados de la red oscura y no se dejan intimidar por las sanciones

El hecho de que algunos precursores de drogas sintéticas también tengan aplicaciones legales y convencionales (por ejemplo, cosméticos y productos de limpieza) puede dar a los fabricantes una negación plausible sobre su uso en el tráfico ilícito de drogas. Sin embargo, TRM Labs ha identificado al menos 20 fabricantes chinos de precursores con vínculos directos con vendedores en línea de sustancias prohibidas y controladas y mercados de la red oscura (DNM) en Rusia y Occidente. Es probable que los pagos a estos fabricantes representen a vendedores de drogas que se abastecen de precursores para producir drogas ilegales como fentanilo y nitazenos.

Aunque la OFAC y el Department of Justice de EE.UU.DOJ) han tomado medidas para frenar el flujo de precursores, seis de los fabricantes incluidos en el estudio del estudio del TRM siguieron anunciando precursores incluso después de haber sido sancionados o acusados.

Inteligencia en Blockchain es clave en la lucha mundial contra las drogas ilícitas

Los expertos del TRM examinaron cientos de anuncios de los fabricantes chinos de precursores evaluados en nuestro estudio y descubrieron que los cinco principales mercados objetivo eran Canadá, Países Bajos, Australia, Alemania y Estados Unidos.

En la lucha mundial contra los estupefacientes, la capacidad de analizar los monederos de los fabricantes y el flujo de fondos es clave para desmantelar en última instancia las redes financieras que sustentan la cadena mundial de suministro de drogas sintéticas. 

"Ser capaz de rastrear criptomonedas es absolutamente esencial en prácticamente todas las investigaciones, pero especialmente en las de narcotráfico. Cuando eliminamos el dinero [de un delincuente], es cuando realmente le asestamos un golpe importante".

Mike Prado
Subdirector Adjunto, Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI)

El conocimiento de la cadena y la exposición a los intercambios y cajeros automáticos de criptomoneda pueden ofrecer a las fuerzas de seguridad pistas valiosas. Los monederos de los fabricantes suelen estar alojados en intercambios, y los fondos se envían desde monederos no alojados, intercambios de criptodivisas y servicios de pago. En Estados Unidos, por ejemplo, se descubrió que los cajeros automáticos de criptomonedas habían enviado más de 170.000 dólares directamente a vendedores de precursores chinos en 2023. Aunque este volumen identificado es relativamente pequeño, estas transacciones proporcionan a las fuerzas de seguridad pistas valiosas para identificar a fabricantes de fentanilo o revendedores de precursores.

La creciente dependencia del comercio mundial de precursores en la criptomoneda presenta una oportunidad única para que las autoridades aprovechen Inteligencia en Blockchainpone de relieve la importancia de la cooperación internacional para detener el flujo de fondos ilícitos a través de las fronteras, interrumpir el comercio de drogas sintéticas y debilitar las redes mundiales de tráfico.

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Para obtener más información y análisis sobre el papel de las criptomonedas en el mercado de precursores de drogas, asegúrese de descargar una copia de nuestro informe "Más allá del fentanilo"..