TRM Talks: La importancia de Tornado Cash como objetivo de las sanciones

Como ex agente especial del Secret Service los Estados Unidos, Rita fue la principal responsable de varias investigaciones complejas de ciberdelincuencia por motivos financieros. Su anterior trabajo se centró en los intercambios de criptomonedas de alto riesgo y otras infraestructuras que permitían a los ciberdelincuentes de alto nivel operar con impunidad y anonimato. Como experta en respuesta a intrusiones en la red, la Sra. Martin también aporta al equipo de TRM su experiencia en análisis forense digital, tipificación de malware y seguridad de aplicaciones web. En la actualidad. La Sra. Martin construye TRM Academy, la plataforma de aprendizaje global diseñada para educar y capacitar a las personas para proteger el ecosistema blockchain. Ha desarrollado e impartido formación para las fuerzas de seguridad en centros de excelencia de todo el mundo como el National Computer Forensics Institute (NCFI), International Law Enforcement Academies (ILEAs) y The CEELI Institute, entre otros.

Aaron Arnold es Senior Associate Fellow del Centre for Financial Crime and Security Studies de RUSI, donde su trabajo se centra en las sanciones y la financiación de la proliferación.

Antes de incorporarse a RUSI, Aaron trabajó como experto en finanzas y economía en el Grupo de Expertos de la ONU para las sanciones a la RPDC, donde supervisó la aplicación de las sanciones globales e investigó los casos de violación de las mismas. Antes de incorporarse al Grupo de Expertos, Aaron fue becario del Proyecto sobre la Gestión del Átomo en la Centro Belfer de la Harvard Kennedy Schooldonde publicó trabajos sobre el uso extraterritorial de las sanciones y la eficacia de los controles comerciales de armas de destrucción masiva.

También trabajó anteriormente como experto en materia de lucha contra la proliferación en el Departamento de Defensa y el Departamento de Justicia de Estados Unidos, donde se especializó en investigaciones y operaciones de lucha contra la proliferación de armas de destrucción masiva, con especial atención a la financiación de amenazas y la evasión de sanciones.

Aaron es Doctor y Máster en Política Pública y Seguridad Nacional por la Universidad George Mason y Licenciado en Ciencias Políticas por Virginia Tech.

Tom Armstrong actualmente se desempeña como Asesor de Cumplimiento de TRM, donde proporciona orientación experta y apoyo de asesoramiento a las instituciones financieras tradicionales, las empresas emergentes de criptomonedas y los reguladores sobre las mejores prácticas de la industria para la detección y prevención del lavado de dinero y delitos financieros dentro de los activos digitales. Antes de unirse a TRM, Tom pasó más de nueve años en Goldman Sachs dirigiendo varios equipos de investigación. Se desempeñó como Jefe de Cumplimiento de Delitos Financieros Activos Digitales en Goldman Sachs, liderando los esfuerzos estratégicos para construir el primer equipo de cumplimiento de delitos financieros dedicado del banco que cubre los activos basados en blockchain. También fue director mundial del Grupo Forense, director de la Unidad de Inteligencia Financiera y del Grupo de Vigilancia de Transacciones. Se doctoró en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Tulsa, donde se especializó en Derecho Internacional.