Las autoridades turcas y tayikas practican detenciones clave en la desarticulación de una red terrorista

El mes pasado, la policía turca detuvo en Estambul a un presunto reclutador y recaudador de fondos de alto rango del ISIS. El sospechoso, Shamil Hukumatov, es un ciudadano de Tayikistán que, según las autoridades turcas, está asociado con la filial de ISIS en Afganistán, conocida como Estado Islámico en Khurasan (ISKP o ISIS-K).

Se acusa a Hukumatov de haber dirigido una campaña de captación de fondos y reclutamiento que pretendía reclutar a tayikos para que se unieran al ISKP en Afganistán y lanzaran atentados contra el gobierno tayiko. En 2022, el ISKP lanzó sus primeros atentados en Tayikistán. 

TRM Labs se enorgullece de haber prestado apoyo en materia de inteligencia, rastreo e investigación durante esta investigación.

En concreto, en diciembre de 2022, TRM identificó una dirección controlada por Hukumatov. Esa dirección había recibido alrededor de 2 millones de USDT en la blockchain de Tron. Las donaciones procedían tanto de intercambios centralizados como de direcciones no alojadas. Tras identificar la campaña y rastrear sus fondos en la blockchain, TRM Labs notificó a Binance, la bolsa utilizada por el grupo para retirar parte de sus fondos. Con la ayuda de sus controles de conocimiento del cliente, los equipos de cumplimiento y delitos financieros de Binance identificaron a la persona que operaba la cuenta y alertaron a las autoridades locales, que procedieron a interrumpir sus actividades. 

Esta información condujo a la detención en abril de dos personas en Tayikistán y, el 22 de junio de 2023, las autoridades turcas detuvieron a Shamil Hukumatov, el principal recaudador de fondos del ISKP presuntamente responsable de la campaña de captación de fondos. 

Este caso es el resultado de la cooperación mundial entre los sectores público y privado y un ejemplo de la forma en que las fuerzas del orden, en estrecha colaboración con el sector privado, están desarticulando redes terroristas utilizando el poder de la cadena de bloques.