El Tesoro de EE.UU. apunta al cártel de Sinaloa añadiendo la criptodirección a la lista de sanciones

El 26 de septiembre, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro sancionó a nueve personas, entre ellas varios afiliados y fugitivos del cártel de Sinaloa, por su implicación en las operaciones de la facción de Los Chapitos del cártel mexicano de Sinaloa. Según la OFAC, el Cártel de Sinaloa es responsable de "una parte significativa del tráfico ilícito de fentanilo y otras drogas mortales hacia Estados Unidos".

En abril de 2023, el Department of Justice de Estados Unidos acusó a siete de los nueve individuos de una serie de cargos que incluyen tráfico de fentanilo, tráfico de armas y blanqueo de capitales. El Departamento de Estado ha ofrecido recompensas por su captura.

Uno de los miembros del cártel encausados es Mario Alberto Jiménez Castro (Jiménez Castro), quien, según la OFAC, dirige una organización de blanqueo de capitales que utiliza moneda virtual y transferencias bancarias, entre otros métodos, para transferir los beneficios de las ventas ilícitas de fentanilo en Estados Unidos a los líderes del cártel de Sinaloa en México. Según el Tesoro y el DOJ, Jiménez Castro ha ordenado a mensajeros con base en Estados Unidos que recojan dinero en efectivo en ese país y lo depositen en varios monederos virtuales para pagar directamente a los Chapitos y reinvertirlo en la producción de fentanilo.

Además de añadir a Jiménez Castro a su Lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN), la OFAC también añadió una dirección de criptomoneda en la blockchain de Ethereum, asociada a Jiménez Castro, que había recibido más de 740.000 USD entre marzo de 2022 y febrero de 2023. Esta es la primera vez que la OFAC identifica el uso de criptodivisas por parte del cártel mexicano. 

Si bien el cártel no utilizaba criptomonedas para comprar estupefacientes, sí las utilizaba para blanquear fondos ilícitos en un intento de ocultar el movimiento del dinero generado por las ventas de fentanilo.

Según la OFAC, el cártel de Sinaloa es responsable de una parte significativa del tráfico ilícito de fentanilo hacia Estados Unidos, con TRM Labs los datos recogidos de casi 100 tiendas individuales de fentanilo en todo el mundo muestran que en 2023 ha habido un crecimiento del 41% en las ventas en contraste con el mismo período del año pasado. Esta cifra representa una continuación de la tendencia de crecimiento que se ha observado en los últimos cuatro años, siendo indicativa de la crisis de opioides que se está desarrollando actualmente en Estados Unidos y a nivel mundial.

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Las acciones de la OFAC son el resultado de la colaboración transfronteriza permanente con sus socios, incluida la Administración para el Control de Drogas (DEA) y la Unidad de Inteligencia Financiera del Gobierno de México.