Estados Unidos incauta 1,4 millones de dólares en USDT relacionados con una presunta estafa de asistencia técnica

El viernes 8 de marzo de 2024, el Department of Justice de Estados Unidosanunció la incautación autorizada por un tribunal de más de 1,4 millones de dólares en USDT -la stablecoin emitida por Tether de cinco direcciones de Ethereum. Según DOJ, los fondos, sospechosos de fraude, se devolverán a las víctimas de una estafa masiva de soporte técnico.  

La incautación marca una de las primeras veces que las fuerzas del orden han recuperado USDT de una cartera de criptomoneda autoalojada. En particular, la solicitud de orden de incautación ordenó Tether llevar a cabo el proceso de incautación mediante (1) la quema de los tokens USDT actualmente asociados con las direcciones de moneda virtual [estafadores] y (2) la reemisión del valor equivalente de tokens USDT a una cuenta de moneda virtual controlada por las fuerzas del orden estadounidenses.

Según la orden de incautación, la presunta estafa de asistencia técnica, que sigue investigándose, se iniciaba con una ventana emergente que indicaba que el ordenador de la víctima había sido comprometido. La ventana emergente indicaba a la víctima que se pusiera en contacto con Microsoft o Apple, dependiendo del sistema operativo de la víctima, en un número de teléfono determinado. Una vez al teléfono, los delincuentes, haciéndose pasar por empleados del servicio de asistencia técnica, informaban a la víctima de que su cuenta bancaria también se había visto comprometida. Los delincuentes convencieron a las víctimas para que convirtieran el dinero de las cuentas bancarias tradicionales en criptomoneda para mantenerlo "a salvo" de los hackers. A continuación, los fondos se transferían a monederos de criptomonedas controlados por los delincuentes.

La incautación fue anunciada por Morris Pasqual, Fiscal Federal en funciones del Distrito Norte de Illinois, y Robert W. "Wes" Wheeler, Jr., Agente Especial a cargo de la Oficina de Campo de Chicago del FBI , con la asistencia proporcionada por la Sección de Delitos Informáticos y Propiedad Intelectual del Departamento de Justicia, Equipo Nacional de Cumplimiento de Criptodivisas. El Gobierno está representado por el Fiscal Federal Adjunto Steven J. Dollear.

En su Informe sobre Delitos en Internet más reciente, el FBI estimó que las estafas de soporte técnico causaron pérdidas superiores a 924 millones de dólares en 2023. Según TRM, el total de pagos a direcciones relacionadas con fraudes o estafas descendió de unos 13.500 millones de dólares en 2022 a 10.600 millones en 2023.