El Tesoro de EE.UU. sanciona a casi 400 personas y entidades por apoyar la maquinaria bélica rusa

Hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha sancionado a casi 400 personas y entidades en su esfuerzo continuo por intensificar la presión sobre Rusia en medio de su actual invasión de Ucrania. El objetivo de estas medidas es reducir la capacidad de Rusia de recurrir a redes transnacionales y operaciones comerciales para evadir las sanciones. La designación de hoy incluye sanciones contra entidades y personas implicadas en la base tecnológica de Rusia, el sector metalúrgico y minero de Rusia y el sector de la tecnología financiera de Rusia. 

Un aspecto clave de la designación se centró en la economía de guerra nacional de Rusia, incluidas las empresas independientes y estatales que proporcionan materiales y servicios para el esfuerzo bélico ruso en curso. Entre ellas figuraba Vostok Design Bureau, una empresa rusa dedicada al desarrollo de vehículos aéreos no tripulados para uso militar. En particular, Vostok Design Bureau fabrica el UAV "Scalpel", que ha sido utilizado como munición de merodeo por las tropas rusas en Ucrania. El sitio web de Vostok Design Bureau incluye una sección titulada "Apóyanos", donde puede verse la dirección criptográfica de la designación de hoy. 

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Según, la dirección designada para Vostok Design Bureau ha enviado más de 36.000 dólares en fondos a direcciones intermediarias que han enviado y recibido volúmenes significativos de bolsas mundiales y Garantex, la bolsa rusa que fue sancionada el 5 de abril de 2022.

Además, la OFAC designó Paloma Precious, con sede en los EAU y sancionada por el Reino Unido, una empresa de comercio de metales preciosos que ha ayudado a trasladar oro ruso al extranjero. Según el Tesoro, Paloma Precious y Taube Precious HK Limited, designada por Estados Unidos, desempeñaron un papel clave en numerosos planes de blanqueo y comercio ilícito de oro ruso, entre otros con Andrey Dmitriyevich Sudakov Sudakov, designado por Estados Unidos. Sudakov, un empleado del productor de oro ruso designado por Estados Unidos Public Joint Stock Company Polyus, y su socio Mu Xiaolu (Mu), con sede en Hong Kong, participaron en un complejo esquema de blanqueo de múltiples capas mediante el cual los pagos de la venta de oro de origen ruso se convirtieron en moneda fiduciaria y criptomonedas a través de numerosas empresas fachada con sede en los EAU y Hong Kong.

Las amplias designaciones de sanciones de hoy son un intento de aislar aún más la economía de guerra de Rusia del sistema financiero internacional y perturbar su base militar-industrial. Al aumentar el riesgo de sanciones para las instituciones financieras extranjeras y restringir el acceso a tecnologías críticas, Estados Unidos y sus aliados pretenden disminuir la capacidad de Rusia para mantener su agresión contra Ucrania.

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