El fundador de BitClout, acusado de estafar a inversores

Esta semana, el Department of Justice de EE.UU. y el FBI anunciaron la detención de Nadar Al-Naji, fundador y promotor del token "BitClout". Al-Naji fue acusado de estafar a un comprador de "BitClout" mediante declaraciones falsas y engañosas en las que renunciaba a controlar el uso de los fondos de inversión.

Según la denuncia penal presentada por DOJ, Al-Naji fundó BitClout, una plataforma de redes sociales y comercio de criptomonedas que supuestamente permitía a los usuarios comprar tokens de BitClout utilizando bitcoin, aparentemente a través de un protocolo descentralizado sin ningún emisor centralizado, con el fin de comerciar con tokens de BitClout en relación con los perfiles de redes sociales de otros usuarios de BitClout.

BitClout se describe a sí misma como "la primera red social de criptomonedas", un "cruce entre una aplicación financiera y una aplicación social". En concreto, BitClout se promocionaba como "una red social construida desde cero como su propia cadena de bloques personalizada. No es una empresa, no tiene empleados, es sólo código y monedas. . . . [Nos referimos a BitClout como un "protocolo": en última instancia, no es más que un código abierto que se ejecuta en máquinas de todo el mundo. No hay empresa, sólo código y monedas". La interfaz, accesible a partir del 1 de agosto de 2024, tiene el aspecto de una plataforma de redes sociales como X.

‍

Según las autoridades, en enero de 2021, Al-Naji se puso en contacto con representantes de un posible inversor ("Investor-1") para hablar del proyecto BitClout y facilitó a Investor-1 el material de marketing de BitClout. Al-Naji declaró a Investor-1 que tenía la intención de utilizar los bitcoin recaudados por la venta de BitClout para desarrollar el protocolo Bitclout y que el papel desempeñado por su entidad era simplemente comprar tokens BitClout del protocolo, y que no tenía ningún control sobre los fondos una vez finalizada la compra.

De hecho, después de inducir al Inversor-1 a invertir aproximadamente 3 millones de dólares, Al-Naji dirigió los fondos a través de múltiples cuentas en beneficio propio y de miembros de su familia.

Además de la acción penal, la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos también tomó medidas contra Al-Naji alegando en una denuncia, también presentada esta semana, que a partir de noviembre de 2020, Al-Naji recaudó más de 257 millones de dólares de ofertas y ventas no registradas del token Bitclout BTCLT, mientras decía falsamente a los inversores que los ingresos no se utilizarían para compensarlo a él o a otros empleados de BitClout. En realidad, alega la demanda, Al-Naji gastó más de 7 millones de dólares de los fondos de los inversores en gastos personales como pagos de alquiler de una mansión en Beverly Hills y extravagantes regalos en efectivo a miembros de su familia

Según la denuncia, Al-Naji mantenía el control de la "Cartera del Tesoro" de BitClout, que recibía bitcoins por valor de más de 260 millones de dólares (según el cálculo de precios); aunque casi 80 millones de dólares se sacaron de la cartera (y aún quedan unos 170 millones de dólares según las valoraciones actuales).

Aunque la mayor parte de esos 80 millones de dólares en bitcoins se enviaron a una plataforma de negociación con sede en Hong Kong, según TRM, más de 1,6 millones de dólares se enviaron a una bolsa de criptomonedas con sede en EE.UU. y más de 1,5 millones de dólares se enviaron a monederos de bitcoins no alojados, tal y como se muestra en el siguiente gráfico de TRM.

De este caso se desprenden varias conclusiones clave, pero hay una que destaca: cualquiera puede ser víctima de un fraude, por muy sofisticado que sea un inversor. Según los informes, además de a inversores particulares en el token BLTC, Al-Naji también engañó a algunos de los inversores de capital riesgo más sofisticados de Silicon Valley con su propuesta de plataforma social descentralizada.

‍