Detectar lo invisible: El poder de las TRM Labs' Signatures™ en las investigaciones sobre Blockchain

La tecnología Blockchain, célebre por su seguridad y descentralización, también complica la cartografía de los flujos de fondos cuando se investigan las actividades en la cadena.

Como investigador, descubrir actividades ilícitas ocultas en el vasto mar de datos de blockchain es como tratar de identificar un patrón sin tener la imagen completa. A menudo, solo se ve una parte del mosaico, sin darse cuenta de que forma parte de una pieza mayor. Por ejemplo, al rastrear los fondos hasta un monedero, puede que no resulte evidente de inmediato que esta dirección concreta forma parte de una cadena de cáscaras mayor.

En resumen, navegar a través de la enormidad del "pajar" del blockchain -encontrar patrones ocultos y comprender las complejas transacciones entre cadenas que pueden facilitar el blanqueo de capitales, la evasión fiscal u otras actividades sospechosas- puede resultar desalentador.

Desbloquea el poder del reconocimiento de patrones con Signatures

TRM Labsde TRM Labs, Signaturesaprovecha el aprendizaje automático avanzado para mejorar la capacidad de los investigadores de detectar patrones sospechosos que a menudo se pasan por alto. Esta tecnología automatiza la detección de comportamientos complejos en múltiples transacciones, revelando relaciones y actividades ocultas. Signatures permite a los investigadores descubrir y localizar rápidamente sofisticadas técnicas de blanqueo de capitales y otras tipologías delictivas en la cadena.

Una mezcla de tecnología y experiencia

En el núcleo de TRM Intelligence Graph se encuentran los datos en bruto de blockchain, que abarcan 30 blockchains líderes del sector y más de 70 millones de activos digitales. Esta sólida base sustenta la mayor y más rápida base de datos de criptomonedas ilícitas. TRM también permite un análisis exhaustivo de las cadenas cruzadas y el rastreo automático de más de 25 millones de intercambios entre cadenas.

A partir de este amplio conjunto de datos, se crean Signatures con aprendizaje automático para identificar y etiquetar patrones de comportamiento distintos en la cadena de bloques.

Ejemplos de Signatures en acción

Un intercambio entre cadenas detecta los cambios de una criptomoneda por otra en diferentes cadenas de bloques. Con cada intercambio entre cadenas, los actores de la amenaza rompen el rastro directo de la transacción. Con esta firma, los investigadores pueden seguir el rastro del dinero a través de las cadenas de bloques sin perderlo.

Una cadena de pelado se identifica cuando alguien divide grandes cantidades de criptomoneda en cantidades más pequeñas, que luego se distribuyen a varias direcciones. Los actores de amenazas hacen esto en un intento de complicar el rastreo o evadir los controles de cumplimiento al dividir una transacción grande en otras más pequeñas. TRM identifica y etiqueta las direcciones que forman parte de un patrón de cadena, que los investigadores pueden trazar con un solo clic.

Un webflow rastrea el flujo de criptomonedas a través de complejos patrones de transacción similares a los de una red. Al dispersar los fondos a través de una amplia gama de direcciones en un patrón no lineal e intrincado, los actores de la amenaza esperan aumentar su anonimato. De forma similar a la cadena de cáscaras, las direcciones que forman parte de un flujo web están etiquetadas y pueden trazarse rápidamente.

Aplicaciones prácticas de las Signatures

Signatures tienen un valor incalculable en diversos sectores:

• Para las fuerzas del orden: Detect y rastrear transacciones complejas, incluso a través de mezcladores y cadenas, lo que acelera considerablemente las investigaciones.
• Para equipos de cumplimiento: Mejore la diligencia debida y garantice el cumplimiento de la normativa mediante la identificación de patrones de ofuscación y el mapeo de las redes delictivas que explotan su institución.
• Para las autoridades fiscales: Descubrir patrimonios no declarados y tramas elaboradas de evasión fiscal, y realizar análisis patrimoniales exhaustivos.

Una nueva era

Lanzadas en 2020, Signatures forman un componente crucial de la inteligencia conductual, representando la tercera generación de Inteligencia en Blockchain. Este enfoque se centra en la comprensión de la naturaleza de las transacciones, ofreciendo una visión más completa y clara de las actividades de blockchain.

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